Un tribunal de EE. UU. ha dictado una orden de consentimiento el lunes que exige a Peken Global Limited, que opera KuCoin, que prohíba permanentemente a los participantes estadounidenses el acceso al exchange a menos que se registre como una junta de comercio extranjera.
La orden, emitida por el Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York, también impone una sanción monetaria civil de 500.000 dólares contra el operador de KuCoin, constituido en Islas Turcas y Caicos, según un comunicado de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC).
La CFTC demandó por primera vez a Peken Global y a otras tres entidades que operan KuCoin en marzo de 2024. La agencia acusó a Mek Global Ltd., PhoenixFin PTE Ltd., Flashdot Ltd. y Peken Global de operar un exchange de derivados de activos digitales sin licencia, no registrarse como comerciante de comisiones de futuros y no implementar un programa eficaz de identificación de clientes.
La última orden de consentimiento prohíbe permanentemente a Peken Global futuras violaciones según lo imputado, dijo la CFTC.
La agencia originalmente buscó la restitución de ganancias ilícitas (disgorgement), sanciones monetarias civiles, prohibiciones comerciales permanentes y una orden judicial permanente, según una queja de marzo de 2024.
Según la orden, la CFTC no busca, y el tribunal no impone, la restitución de ganancias ilícitas. La agencia citó la cooperación de Peken Global en la investigación de la CFTC y los procedimientos relacionados, incluida la acción penal paralela en el caso EE. UU. contra Flashdot Limited. Ese caso penal incluyó una orden de decomiso contra Peken Global.
Por separado, el tribunal emitió una orden de desestimación voluntaria con prejuicio (with prejudice), retirando todas las reclamaciones de la CFTC contra Mek Global, PhoenixFin PTE Ltd. y Flashdot. La orden de consentimiento también desestima con prejuicio los cargos II a V de la demanda original contra Peken Global, dijo la CFTC.
Este desarrollo marca otra resolución regulatoria importante de EE. UU. para KuCoin en aproximadamente 14 meses.
En enero de 2025, Peken Global se declaró culpable de un cargo de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. La declaración de culpabilidad incluyó una multa penal de 112,9 millones de dólares y 184,5 millones de dólares en decomiso, según el DOJ. El acuerdo también exige que KuCoin abandone el mercado estadounidense durante al menos dos años.
El DOJ había acusado a KuCoin y a sus fundadores, Chun Gan y Ke Tang, de conspirar para violar la Ley de Secreto Bancario y conspirar para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, alegando que el exchange recibió más de 5 mil millones de dólares y envió más de 4 mil millones de dólares de ganancias sospechosas y criminales.
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