دادگاه آرژانتین پس از آنکه مقامات میلیونها دلار را در چندین شبکه بلاکچین ردیابی کردند، دستور شناسایی دارندگان ۲۵ کیف پول ارز دیجیتال و توقیف داراییهای مرتبط با تحقیقات توکن $LIBRA را صادر کرده است.
به گزارش روزنامه آرژانتینی کلارین (Clarín)، قاضی فدرال، مارسلو مارتینز د جیورگی، این دستور را پس از بررسی گزارشی از دپارتمان فنی جرایم سایبری پلیس فدرال آرژانتین صادر کرد. این گزارش حرکت داراییهای رمزنگاری شده مرتبط با پرونده $LIBRA را از ماه می به بعد بازسازی کرده بود.
این دستور به دنبال هویت دارندگان حساب، سوابق احراز هویت (KYC)، آدرسهای IP، تاریخچه تراکنشها و سایر اطلاعاتی است که میتواند افراد پشت این تراکنشها را شناسایی کند.
جدیدترین اقدام بر ۲۵ کیف پولی متمرکز است که گمان میرود بخشی از پولی را که پس از راهاندازی ناموفق توکن $LIBRA در فوریه ۲۰۲۵، نزد سازندگان آن باقی مانده بود، اداره کردهاند. قاضی همچنین به مقامات دستور داد تا داراییهای مرتبط با این کیف پولها را مسدود کنند، اگرچه هنوز مشخص نیست که آیا وجوه هنوز در آنجا نگهداری میشوند یا قبلاً به جای دیگری منتقل شدهاند.
اسناد دادگاهی که توسط این نشریه بررسی شدهاند، فعالیت هشت کیف پول شناسایی شده به عنوان «تیم لیبرا (Libra Team)» را بازسازی کردهاند. بازرسان این کیف پولها را به ایجاد توکن و برداشت وجوه سرمایهگذاران پس از تبلیغ پروژه توسط رئیسجمهور آرژانتین، خاویر مایلی، در رسانههای اجتماعی مرتبط دانستهاند. در آن دوره، قیمت توکن به طور کوتاهی افزایش یافت و سپس ظرف چند دقیقه سقوط کرد.
طبق این گزارش، هایدن دیویس، خالق توکن، پیشتر گفته بود که حدود ۱۱۰ میلیون دلار پس از راهاندازی تحت کنترل او باقی مانده است. بازرسان دریافتند که چهار کیف پول از هشت کیف پول تیم لیبرا (Libra Team) وجوه را در یک کیف پول واحد با نام «61yk» تجمیع کردهاند.
گزارش پلیس حاکی از آن است که کیف پول «61yk» تقریباً شش ماه تحت حکم دادگاه منطقهای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک مسدود مانده بود، دادگاهی که پرونده جداگانهای مربوط به دیویس را در دست دارد.
پس از لغو محدودیت، بازرسان مدعی شدند که این کیف پول وجوه را با استفاده از آنچه گزارش آن را استراتژی «خردهکاری دیجیتال (digital smurfing)» توصیف کرده است، توزیع مجدد کرده است؛ به این صورت که موجودیهای بزرگتر را به تراکنشهای کوچکتر تقسیم کرده تا ردیابی تراکنشها دشوارتر شود یا در نهایت به ارز فیات تبدیل شوند.
مقامات یک جابجایی عمده را در ۱۰ می ردیابی کردند، زمانی که ۴۹۸,۵۳۹ تتر (USDT) از طریق یک پروتکل همکاری بینزنجیرهای (cross-chain interoperability protocol) به یک کیف پول در شبکه ترون (Tron) منتقل شد. سپس کیف پول دریافتکننده وجوه را به ۱۷ تراکنش جداگانه تقسیم کرد که بازرسان آن را تلاشی دیگر برای پنهان کردن مسیر توصیف کردند.
گزارش پلیس فدرال نشان داد که حداقل ۱۰ مورد از آن تراکنشها از طریق بایننس (Binance) انجام شدهاند، در حالی که هشت کیف پول به بایبیت (Bybit)، دو کیف پول به اوکیاکس (OKX) و دو کیف پول دیگر به بیتفینکس (Bitfinex) مرتبط بودند. از آنجا که صرافیهای متمرکز عموماً نیازمند احراز هویت مشتری هستند، بازرسان معتقدند که این نقل و انتقالها میتواند به شناسایی برخی از افراد درگیر کمک کند، اگرچه گزارش خاطرنشان کرد که ممکن است برخی از پلتفرمها اطلاعات KYC را برای هر حسابی نگهداری نکنند.
فرناندو مولینا، تحلیلگر رمزارز که به طور مستقل حرکت وجوه $LIBRA را ردیابی کرده است، پیشتر تخمین زده بود که حدود ۸.۲ میلیون دلار قبل از اینکه در ماه می دوباره از طریق کیف پولهایی که اکنون تحت نظارت قضایی هستند فعال شود، راکد مانده بود.
اطلاعات جداگانهای که توسط کلارین (Clarín) بررسی شده است، نشان میدهد که وجوه باقیمانده از طریق یک تراست (trust) که توسط دیویس تأسیس شده است، مدیریت میشود. این تراست قرار است به عنوان بخشی از احیای پیشنهادی پروژه قبل از پایان سال، کمکهای مالی (grant) را به شرکتهای آرژانتینی توزیع کند. گزارشهای قبلی حاکی از آن بود که این تراست قبلاً ۷۱ درخواست کمک مالی دریافت کرده است.
