دو مشتری سابق BitMEX در همان روزی که این پلتفرم اعلام کرد در سپتامبر ۲۰۲۶ برای همیشه تعطیل خواهد شد، یک دعوای حقوقی جمعی پیشنهادی علیه این صرافی رمزارز و سه همبنیانگذار آن تنظیم کردند.
BKX Services Inc. و دیوید نامدار ادعا میکنند که BitMEX یک «میز معاملات داخلی» (Insider Trading Desk) افشا نشده را اداره میکرده است که با استفاده از دادههای خصوصی حسابهای مشتریان خود، علیه آنها معامله میکرد.
این دو همچنین ادعا میکنند که صرافی عمداً سرورهای خود را در دورههای نوسانات شدید مسدود میکرده است تا کاربران را از دسترسی محروم کرده و در عین حال انحلال (لیکوییدیشن) موقعیتها را اجباری کند، بر اساس شکایتی که در دادگاه منطقهای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک ثبت شده است.
دادخواست روز پنجشنبه، آرتور هیز، ساموئل رید، بنجامین دلو و گرگوری دوایر، رئیس سابق توسعه کسبوکار، را به همراه HDR Global Trading Limited و چهار نهاد وابسته به آن، به عنوان متهمان ذکر کرده است.
شکایت ادعا میکند که BitMEX موقعیتها را زمانی منحل میکرده است که زیانهای محقق نشده تقریباً به نیمی از وثیقه گذاشته شده میرسید، با وجود اینکه وثیقه باقیمانده هنوز از زیانها بیشتر بود.
خواهانها ادعا کردند که صرافی این نقطه تحریک (تریگر) را بالاتر از آنچه برای محافظت از خود نیاز بود، تعیین میکرده است و وثیقههای باقیمانده را ضبط کرده و به صندوق بیمه پلتفرم هدایت میکرده است.
خواهانها ادعا میکنند که دوایر در طول سال ۲۰۱۸ «میز معاملات داخلی» را از دفتر BitMEX در منهتن اداره میکرده است. آنها ادعا میکنند که این میز از نرمافزاری برای شناسایی حرکتهای قیمتی که بیشترین مشتریان را لیکویید میکرد، استفاده میکرده و سپس برای ایجاد آن حرکتها، معاملات خود را انجام میداده است.
طبق این پرونده، BitMEX به کاربران گفته بود که سفارشات پنهان از سایر معاملهگران مخفی میمانند و نقاط انحلال (لیکوییدیشن) خصوصی هستند. شکایت ادعا میکند که میز معاملات داخلی از همه این اطلاعات آگاه بود و BitMEX حسابهای جعلی (برنر اکانت) با آدرسهای ایمیل عمومی برای پنهان کردن معاملات خود ایجاد کرده بود.
خواهانها همچنین ادعا میکنند که صرافی قیمتها را در صرافیهای مرجع شخص ثالث دستکاری میکرده است تا انحلال (لیکوییدیشن) موقعیتها را در پلتفرم خود اجباری کند.
شکایت به ۱۳ مارس ۲۰۲۰ اشاره دارد، زمانی که مشتریان برای تقریباً ۲۵ دقیقه از پلتفرم محروم شدند و حدود ۸۰۰ میلیون دلار موقعیت اهرمی منحل شد.
BitMEX آن روز قطع شدن خدمات را به یک مشکل سختافزاری با ارائهدهنده ابری خود نسبت داد، سپس چهار روز بعد، طبق پرونده، گفت که دو حمله محرومیت از سرویس توزیعشده (DDoS) علت اصلی بوده است. خواهانها ادعا میکنند که این مسدودسازیها عمدی بوده است و مشتریان هرگز غرامت دریافت نکردند.
BKX Services میگوید که حداقل تقریباً ۳۰۵.۸ بیت کوین را در ۱۳ انحلال (لیکوییدیشن) بین جولای و آگوست ۲۰۱۸ از دست داده است. نامدار، که با نام مستعار معامله میکرد، ادعا میکند که حدود ۳۱۶.۹ بیت کوین زیان در ۱۴ انحلال نامبرده شده به علاوه حداقل ۶۹ مورد کوچکتر، در بازه زمانی آگوست ۲۰۱۹ تا می ۲۰۲۰ داشته است.
این دو اتهام عبارتند از بازپسگیری مال (replevin) و کلاهبرداری. بازپسگیری مال به دنبال بازگرداندن دارایی خاص است نه ارزش نقدی آن، به این معنی که خواهانها خود بیت کوین را میخواهند. دعوای جمعی پیشنهادی شامل هر کسی است که از ۲۳ جولای ۲۰۱۸ به بعد، محصولات سواپ بیت کوین را در BitMEX در معاملات داخلی ایالات متحده خریداری کرده است. خواهانها دهها هزار عضو را تخمین میزنند و مجموع مطالبات را بیش از ۵ میلیون دلار ارزیابی میکنند.
یک دعوای حقوقی بسیار مشابه – Messieh v. HDR Global Trading – در آوریل ۲۰۲۰ تحت قانون مبادلات کالا در همان دادگاه ثبت شده بود. طرفین بر رد دعوا به صورت داوطلبانه توافق کردند و دادگاه این دستور را در ۳۰ ژوئن ۲۰۲۵، بدون پیشداوری صادر کرد.
خواهانها استدلال میکنند که مهلت قانونی (statute of limitations) برای کل دوره آن پرونده، از آوریل ۲۰۲۰ تا ژوئن ۲۰۲۵، متوقف شده بود.
BitMEX در سال ۲۰۲۴ به نقض قانون محرمانگی بانکی (Bank Secrecy Act) اعتراف کرد و طبق گزارشها، در ژانویه ۲۰۲۵ با جریمه اضافی ۱۰۰ میلیون دلاری روبرو شد. رئیس جمهور دونالد ترامپ همبنیانگذاران را در مارس ۲۰۲۵ مورد عفو قرار داد.
BitMEX روز چهارشنبه اعلام کرد که پس از ۱۱ سال، فعالیت خود را در ۲۳ سپتامبر متوقف خواهد کرد، با استناد به یک بررسی استراتژیک توسط هیئت مدیره HDR و بدون ارائه توضیح بیشتر.
شکایت، که قبل از اعلام عمومی تعطیلی برنامهریزی شده BitMEX ثبت شده بود، ادعا میکند که صرافی «بدون هیچ عواقبی به فعالیت پلتفرم ادامه میدهد.»
سلب مسئولیت: The Block یک رسانه مستقل است که اخبار، تحقیقات و دادهها را ارائه میدهد. از نوامبر ۲۰۲۳، Foresight Ventures سهامدار اصلی The Block است. Foresight Ventures در شرکتهای دیگر در فضای رمزارز سرمایهگذاری میکند. صرافی رمزارز Bitget یک شریک محدود (Anchor LP) برای Foresight Ventures است. The Block به طور مستقل به فعالیت خود ادامه میدهد تا اطلاعاتی عینی، تأثیرگذار و بهموقع در مورد صنعت رمزارز ارائه دهد. در اینجا افشاهای مالی فعلی ما آمده است.
© ۲۰۲۶ The Block. تمامی حقوق محفوظ است. این مقاله فقط برای مقاصد اطلاعرسانی ارائه شده است. این مطلب به عنوان مشاوره حقوقی، مالیاتی، سرمایهگذاری، مالی یا سایر مشاورهها ارائه نشده و قصد استفاده از آن را ندارد.
