بانک تایلند و کمیسیون بورس و اوراق بهادار این کشور، طبق گزارش‌ها، بررسی تراکنش‌های پرحجم استیبل‌کوین را به عنوان بخشی از یک مبارزه گسترده‌تر با تامین مالی غیرقانونی و اقتصاد سایه آغاز کرده‌اند.

به گزارش رسانه محلی Thansettakij، ویتای راتاناکورن، رئیس بانک مرکزی تایلند، اعلام کرد که بانک مرکزی و کمیسیون بورس و اوراق بهادار استفاده از ابزارهای تحلیل داده را برای بررسی فعالیت‌های معاملاتی غیرعادی در استیبل‌کوین‌ها، با تمرکز ویژه بر تتر (USDT)، آغاز کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، بررسی‌های اولیه پیش‌تر چندین تراکنش را شناسایی کرده است که به نظر می‌رسد برای فرار از الزامات افشا یا دور زدن سیستم‌های عادی انتقال وجه طراحی شده‌اند. بانک مرکزی در حال حاضر با کمیسیون بورس و اوراق بهادار برای تعیین اقدامات نظارتی بعدی هماهنگی می‌کند.

د بلاک برای دریافت اظهارنظر با بانک مرکزی تایلند و کمیسیون بورس و اوراق بهادار تماس گرفته است.

مبارزه ادامه‌دار

این اقدام بخشی از حرکت گسترده‌تر تایلند برای بستن شکاف‌های موجود در سیستم مالی است که فعالیت‌های «اقتصاد خاکستری» مانند پول‌شویی را حمایت می‌کنند. سایر اقدامات شامل کنترل‌های سخت‌گیرانه‌تر بر سپرده‌ها و برداشت‌های نقدی بزرگ، معاملات طلا و حساب‌های مرتبط با قمار آنلاین است.

به گفته رئیس بانک مرکزی تایلند، «اقدامات در حال اجرا راه حل‌های کوتاه‌مدت نیستند، بلکه نیازمند چندین اقدام مستمر و مکمل هستند».

اخیراً، مقامات پلیس تایلند یک طرح پول‌شویی رمزنگاری را کشف کردند که وجوه حاصل از کلاهبرداری‌های عاطفی را از طریق چندین ارز دیجیتال و با استفاده از سواپ توکن‌های متقابل زنجیره‌ای (cross-chain token swaps) برای پنهان کردن ردیابی مالی، منتقل می‌کرد. مقامات اعلام کردند که کیف پول دیجیتال یکی از مظنونین تنها در ۱۰ ماه بیش از ۱۲۲.۵ میلیون دلار را پردازش کرده است.