بانک مرکزی تایلند ابزارهای تحلیل داده را در بازار استیبلکوین این کشور به کار گرفته و تراکنشهای با حجم بالا را برای یافتن نشانههای پول نامشروع، به عنوان بخشی از سرکوب گستردهتر اقتصاد پنهان، بررسی میکند.
ویتای راتاناکورن، رئیس کل بانک تایلند، گفت که این بانک مرکزی غربالگری تراکنشهای غیرعادی بزرگ استیبلکوین، بهویژه در USDT تتر، را آغاز کرده و طبق گزارش رسانه تایلندی تانستاکیت (Thansettakij)، تاکنون برخی از تراکنشها را شناسایی کرده که به نظر میرسد برای دور زدن الزامات افشا یا انتقال وجوه خارج از کانالهای بانکی عادی طراحی شدهاند.
از آنجایی که کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC)، و نه بانک مرکزی، مستقیماً داراییهای دیجیتال را در تایلند تنظیم میکند، بانک تایلند در حال هماهنگی با SEC است که دارای اختیار لازم برای اقدام بر اساس یافتهها است. بر اساس دادههای کوینگکو، USDT بزرگترین استیبلکوین و پرکاربردترین جفت معاملاتی در صرافیهای رمزارزی است.
غربالگری استیبلکوین یکی از رشتههای یک کارزار گسترده علیه آنچه مقامات تایلندی "اقتصاد خاکستری" مینامند، است؛ تلاشی که رئیس کل بانک آن را یک مسیر طولانی نیازمند چندین اقدام موازی و نه یک راهحل سریع، توصیف کرد. از ماه آوریل، بانکها موظف شدهاند هدف از برداشتهای نقدی 5 میلیون بات (حدود 150,000 دلار) یا بیشتر را بررسی کنند، قانونی که به گفته بانک مرکزی، برداشتهای نقدی بزرگ را تقریباً 35 درصد کاهش داده است. از سهماهه چهارم سال، سپردهگذارانِ 5 میلیون بات یا بیشتر وجه نقد ممکن است مجبور به اعلام منبع آن شوند.
رگولاتورها همچنین کنترلها بر مبادلات اسکناسهای با ارزش بالا و تجارت طلا را تشدید میکنند، جایی که مقامات متوجه شدند خریداران صبح از طریق یک اپلیکیشن طلا سفارش داده و بعدازظهر آن را از مغازهها دریافت میکنند. فعالیتهای مشکوک اکنون به دفتر مبارزه با پولشویی تایلند گزارش میشود و برداشتهای ماهانه طلا از حدود 4000 کیلوگرم به حدود 700 کیلوگرم کاهش یافته است. بانکها به طور جداگانه هزاران حساب "قاطر" مرتبط با قمار آنلاین را مسدود کردهاند.
تایلند به کانون جرایم مبتنی بر رمزارز تبدیل شده است و نهادهای آن به شدت در پی مقابله با آن هستند. پلیس تایلند اخیراً یک شبکه پولشویی کلاهبرداری عشقی را ردیابی کرد که در آن یک کیف پول واحد بیش از 122.5 میلیون دلار را در 10 ماه از طریق سواپهای بین زنجیرهای جابهجا کرده بود، این اقدام به عنوان بخشی از عملیات 'First Light' اینترپل انجام شد. در ماههای اخیر، بازرسان همچنین تحقیقات گستردهای را در مورد یک شبکه پولشویی چینی به ارزش 300 میلیون دلار آغاز کرده و 8.6 میلیون دلار تجهیزات استخراج غیرقانونی را که مجتمعهای کلاهبرداری را تامین میکردند، مصادره کردهاند.
در عین حال، این کشور به دنبال رمزارزهای قانونی نیز هست: برنامه سهساله SEC توکنسازی و صندوقهای قابل معامله در بورس رمزارزی (ETF) را ترویج میکند، و بانک مرکزی نیز اعلام کرده که در حال کار بر روی توسعه یک استیبلکوین با پشتوانه بات، به عنوان بخشی از بازسازی گستردهتر زیرساختهای مالی است.
