یک سرمایه‌گذار بریتانیایی ۶۱ بیت کوین به ارزش تقریبی ۳.۳ میلیون پوند، یا حدود ۴.۵ میلیون دلار، را بیش از ۱۲ سال پس از از دست دادن دسترسی به این ارز دیجیتال، بازیابی کرده است.

این سرمایه‌گذار در ابتدا حدود ۱۵۰۰ پوند که در آن زمان معادل ۲۰۰۰ دلار بود، در دسامبر ۲۰۱۱ از طریق صرافی اولیه بریتانیایی بریت‌کوین (Britcoin) هزینه کرده بود.

این سرمایه‌گذار که تنها با نام «کریس» شناخته می‌شود، بیت کوین را زمانی خریداری کرد که طبق گفته شرکت حقوقی مسئول بازیابی، قیمت آن کمتر از ۴ دلار بود. بریت‌کوین بعدها به اینترسانگو تغییر نام داد، که پیش از ناپدید شدن از اینترنت، ارائه خدمات معاملاتی را متوقف کرد.

کریس گفت که دارایی‌هایش زمانی که دسترسی به آن‌ها را از دست داد، حدود ۴۰۰۰ پوند ارزش داشت. او در آن زمان خانواده‌ای جوان و خانه‌ای جدید داشت، که این از دست دادن آشکار را به خصوص دشوار می‌کرد.

کریس در شرح بازیابی گفت: «بدترین چیز دیدن رشد بیت کوین و دانستن این بود که با آن پول چه کارهایی می‌توانستم انجام دهم.»

مالکیت بیت کوین با سوابق بانکی قدیمی اثبات شد

شرکت حقوقی سی‌ای‌ال سولیسیترز اعلام کرد که دارایی‌ها را پس از ترکیب فناوری ردیابی ارزهای دیجیتال با اسنادی که نشان می‌داد کریس بیت کوین را خریداری کرده است، بازیابی کرده است. این شرکت به صورت عمومی اعلام کرد که پرونده در حدود چهار ماه و بدون دخالت نهادهای اجرای قانون به پایان رسید.

رایان سوئیتنم (Ryan Sweetnam)، مدیر بخش دعاوی مالی در سی‌ای‌ال، گفت که مدارک شامل اسناد بانکی مربوط به تقریباً ۱۵ سال پیش است. سوابق مفید دیگر می‌تواند شامل ایمیل‌های صرافی، پیام‌های ثبت نام حساب، تأییدیه‌های واریز و مکاتبات پشتیبانی مشتری باشد.

سوابق بلاک چین می‌توانند تراکنش‌ها را بین آدرس‌های ارز دیجیتال شناسایی کنند، اما حاوی نام‌های قانونی مشتریان نیستند. تراکنشی که ورود بیت کوین به یک کیف پول صرافی را نشان می‌دهد، به خودی خود مشخص نمی‌کند که کدام مشتری مالک موجودی حساب مربوطه بوده است.

بنابراین، بازرسان باید انتقال‌های درون زنجیره‌ای (on-chain) را با شواهد خارج از زنجیره (off-chain) مرتبط کنند. صورت‌حساب‌های بانکی ممکن است پرداخت‌ها به یک صرافی را نشان دهند، در حالی که ایمیل‌ها می‌توانند هویت صاحب حساب و تاریخچه تراکنش‌ها را مشخص کنند.

سی‌ای‌ال تمام اسناد مورد استفاده در پرونده کریس را فاش نکرده است. همچنین حکم دادگاه، توافقنامه حل و فصل یا گزارش ردیابی دقیق را منتشر نکرده است. بنابراین، نتیجه باید به عنوان یک بازیابی گزارش شده توسط شرکت حقوقی ارائه شود، نه موردی که به طور مستقل از طریق سوابق عمومی دادگاه تأیید شده باشد.

مبلغ بازیابی شده، طبق گفته شرکت و گزارش‌های بعدی، ۶۱ بیت کوین بوده است. ارزش دلاری آن به قیمت بیت کوین بستگی دارد. با ۷۶,۵۰۰ دلار برای هر کوین، این دارایی تقریباً ۴.۶۷ میلیون دلار ارزش خواهد داشت، در حالی که قیمت مرجع کمی پایین‌تر، ارزش گزارش شده ۴.۵ میلیون دلاری را تولید می‌کند.

اینترسانگو در سال‌های اولیه بیت کوین تعطیل شد

بریت‌کوین از جمله اولین پلتفرم‌هایی بود که به مشتریان اجازه می‌داد بیت کوین را در برابر پوند بریتانیا معامله کنند. این پلتفرم بعدها به اینترسانگو تغییر نام داد و خدمات خود را گسترش داد، در حالی که بازار ارزهای دیجیتال کوچک و با مقررات کمی بود.

اینترسانگو در اکتبر ۲۰۱۲، طبق گزارشی معاصر، اعلام کرد که معاملات دلار آمریکا را متوقف خواهد کرد. خدمات گسترده‌تر آن بعدها متوقف شد و وب‌سایت این پلتفرم تا اوایل سال ۲۰۱۴ از دسترس خارج شد.

این صرافی قبل از رایج شدن استانداردهای نگهداری ارز دیجیتال امروزی فعالیت می‌کرد. مشتریان اغلب دارایی‌ها را در کیف پول‌های تحت کنترل صرافی بدون صورت‌حساب‌های دقیق، ترتیبات نگهداری مجزا یا روش‌های بازیابی که از شرکت‌های مالی تنظیم‌شده انتظار می‌رود، رها می‌کردند.

این بدان معنا بود که کاربران برای حفظ دسترسی به کیف پول و سوابق دقیق داخلی حساب، به صرافی وابسته بودند. وقتی یک پلتفرم اولیه ناپدید می‌شد، مشتریان می‌توانستند شواهدی مبنی بر واریز پول خود داشته باشند، بدون اینکه کلیدهای خصوصی کنترل کننده بیت کوین حاصله را در اختیار داشته باشند.

پرونده کریس مربوط به دسترسی نگهداری (custodial access) است تا یک عبارت بازیابی (seed phrase) شخصی فراموش شده. او ظاهراً بیت کوین را از طریق یک صرافی خریداری کرده و بعداً با بسته شدن پلتفرم، دسترسی به آن را از دست داده است. بنابراین وکلای او مجبور بودند به جای بازسازی یک کلید خصوصی از دست رفته، ادعای مالکیت را اثبات کنند.

این تمایز اهمیت دارد. هیچ شرکت ردیابی نمی‌تواند یک کلید خصوصی را از یک آدرس عمومی بیت کوین استخراج کند یا یک تراکنش به درستی تأیید شده را برگرداند. بازیابی قانونی به طور کلی نیاز به دسترسی به یک متولی، حساب صرافی، طرف مقابل قابل شناسایی یا شخصی که دارایی‌های مربوطه را کنترل می‌کند، دارد.

این پرونده شباهت‌هایی با سایر بازیابی‌های صرافی‌های ورشکسته دارد. مشتریان سابق Mt. Gox نیز قبل از دریافت سهم خود مجبور بودند موجودی حساب را اثبات کنند. با این حال، بازپرداخت‌های Mt. Gox از طریق یک فرآیند رسمی بازسازی که شامل یک امین منصوب توسط دادگاه بود، پیش رفت.

سی‌ای‌ال هیچ فرآیند ورشکستگی عمومی معادل را در پشت بازیابی اینترسانگو شناسایی نکرده است. این شرکت اعلام کرد که دارایی‌ها را بدون دخالت نهادهای اجرای قانون بازپس گرفته است، اما فاش نکرده است که چه کسی بیت کوین را منتقل کرده یا از چه سازوکار قانونی استفاده شده است.

۵۵۰۰ بیت کوین دیگر ممکن است به اینترسانگو مرتبط باشد

سی‌ای‌ال سولیسیترز گفت که شرکت خواهر آن، «کارشناسان ردیابی ارزهای دیجیتال» (The Crypto Tracing Experts)، کیف پولی حاوی بیش از ۵۵۰۰ بیت کوین را شناسایی کرده است که به اعتقاد آن، به کاربران سابق اینترسانگو مرتبط است.

با قیمت ۷۶,۵۰۰ دلار برای هر بیت کوین، ۵۵۰۰ بیت کوین تقریباً ۴۲۰.۷۵ میلیون دلار ارزش خواهد داشت. در قیمت‌های بالاتر بازار، این ارزش‌گذاری می‌تواند از ۴۳۰ میلیون دلار فراتر رود.

این رقم به این معنا نیست که سی‌ای‌ال یک مجموعه ۴۲۱ میلیون دلاری برای توزیع بازیابی کرده است. این رقم نشان‌دهنده موجودی کیف پولی است که شرکت می‌گوید ممکن است حاوی بیت کوین‌های مرتبط با کاربران سابق باشد.

این شرکت آدرس کیف پول را منتشر نکرده است. بنابراین، تحلیلگران مستقل نمی‌توانند موجودی فعلی آن را تأیید کنند، تاریخچه کامل تراکنش‌های آن را بررسی کنند یا ارتباط ادعایی با اینترسانگو را تأیید کنند.

همچنین مشخص نیست که چه کسی کلیدهای خصوصی این کیف پول را کنترل می‌کند. شناسایی یک آدرس از طریق تحلیل بلاک چین، توانایی انتقال وجوه آن را فراهم نمی‌کند.

سی‌ای‌ال فاش نکرده است که چند کاربر سابق اینترسانگو ممکن است ادعاهای معتبری داشته باشند. این مجموع می‌تواند شامل دارایی‌های متعلق به اپراتورهای صرافی، مشتریانی که بعداً وجوه خود را برداشت کرده‌اند یا طرفین نامرتبط با مانده‌های حل نشده پلتفرم نیز باشد.

هر کاربر سابق که به دنبال بازیابی است، باید مالکیت فردی خود را اثبات کند. شواهدی مبنی بر اینکه کسی زمانی یک حساب اینترسانگو باز کرده است، کافی نخواهد بود. مدعی همچنین باید واریزها، خریدها و موجودی‌ای را نشان دهد که هنگام پایان دسترسی، در پلتفرم باقی مانده بود.

قدمت سوابق می‌تواند بزرگترین مانع باشد. بانک‌ها، ارائه‌دهندگان ایمیل و مشتریان ممکن است دیگر اسناد مربوط به سال‌های ۲۰۱۱ یا ۲۰۱۲ را نگهداری نکنند. صاحبان حساب ممکن است نام، آدرس یا مؤسسات مالی خود را نیز تغییر داده باشند.

ادعای این شرکت مبنی بر اینکه سایر مشتریان نیز می‌توانند وجوه خود را بازیابی کنند، به طور عمومی آزمایش نشده است. شواهد قابل اعتماد بعدی، یک بازیابی تکمیل شده دیگر، افشای آدرس کیف پول یا انتشار اسناد دادگاه حمایت کننده از مالکیت و کنترل خواهد بود.

این بازیابی نشان می‌دهد که چرا سوابق نگهداری اهمیت دارند

بلاک چین بیت کوین سوابق تراکنش‌ها را به طور نامحدود حفظ می‌کند. بازرسان همچنان می‌توانند انتقال‌هایی را که بیش از یک دهه پیش انجام شده‌اند، حتی پس از ناپدید شدن شرکت اداره کننده صرافی اصلی، بررسی کنند.

با این حال، شفافیت بلاک چین تنها بخشی از مشکل را حل می‌کند. یک مدعی همچنان به اسناد سنتی نیاز دارد که هویت او را به تراکنش‌ها و حساب صرافی مربوطه مرتبط کند.

این پرونده تفاوت بین ردیابی (tracing) و بازیابی (recovery) را نشان می‌دهد. ردیابی مشخص می‌کند که ارز دیجیتال به کجا منتقل شده است. بازیابی نیازمند دسترسی فنی، همکاری داوطلبانه، توافق حقوقی، توزیع ورشکستگی یا یک حکم قضایی قابل اجرا است.

سرمایه‌گذاران باید هنگام برخورد با خدماتی که وعده بازیابی ارز دیجیتال گمشده را می‌دهند، محتاط باشند. یک بازرس مشروع نمی‌تواند بازیابی دارایی‌های نگهداری شده در کیف پولی را که صاحب آن ناشناس یا غیرهمکار است، تضمین کند.

شرکت‌های بازیابی همچنین برای تحلیل تراکنش‌های عمومی بلاک چین نیازی به عبارت بازیابی (seed phrase) مشتری ندارند. درخواست برای کلیدهای خصوصی یا عبارت‌های بازیابی می‌تواند کاربران را در معرض ضررهای بیشتر قرار دهد.

برای دارایی‌های فعلی، خود-حضانتی (self-custody) وابستگی به صرافی را از بین می‌برد اما مالک را مسئول محافظت از کلیدها می‌کند. ترتیبات چند امضایی (multisignature) می‌توانند با نیاز به چندین تأیید، وابستگی به یک اعتبارنامه را کاهش دهند، همانطور که در راهنمای crypto.news برای ایمن‌سازی ارز دیجیتال با کیف پول‌های چند امضایی توضیح داده شده است.

کریس گفت که قصد دارد بخشی از ارزش بازیابی شده را برای کمک به خانواده‌اش، از جمله خرید خانه‌ای بزرگتر و کمک به پسرش برای پرداخت بدهی مسکن، استفاده کند. او همچنین قصد دارد مقداری بیت کوین را نگه دارد.

او گفت: «می‌خواهم مقداری بیت کوین نگه دارم تا ببینم آیا ارزش آن دوباره افزایش می‌یابد.» او افزود که کاهش قیمت و سرقت همچنان نگرانی‌هایی هستند. هرگونه افزایش ارزش در آینده نامشخص است.

هیچ مهلت رسمی برای کاربران سابق اینترسانگو برای ارسال سوابق اعلام نشده است. همچنین هیچ جدول زمانی توزیع منتشر شده‌ای برای ۵۵۰۰ بیت کوینی که سی‌ای‌ال می‌گوید ردیابی کرده است، وجود ندارد.

در حال حاضر، بازیابی کامل ۶۱ بیت کوین به عنوان شاهدی است که نشان می‌دهد برخی از ادعاهای نگهداری قدیمی می‌توانند زمانی که داده‌های تراکنش و سوابق مالکیت باقی می‌مانند، حل و فصل شوند. این امر اثبات نمی‌کند که همه مشتریان سابق اینترسانگو دارایی‌های خود را بازیابی خواهند کرد.