دو نفر از کالیفرنیا به اتهام قاچاق مواد مخدر در دارکنت و پولشویی صدها هزار دلار از درآمدهای ارز دیجیتال حاصل از فروش فنتانیل و متآمفتامین متهم شدند.
بر اساس بیانیه روز چهارشنبه وزارت دادگستری، نیکلاس آگیلار و جسیکا مارکولینا ظاهراً حسابهای فروشندهای را تحت نام مستعار «HotGirlzClub» در چندین بازار دارکنت اداره میکردند. آنها متهم هستند که در یک دوره هفت ماهه در سال ۲۰۲۵، بیش از ۵۰۰ بسته مواد مخدر را به سراسر کشور ارسال کردهاند.
این دو نفر همچنین مظنون به پولشویی درآمدهای حاصل از فروش مواد مخدر از طریق تراکنشهای رمزارزی بودند که برای پنهان کردن منشأ وجوه طراحی شده بودند.
در جریان بازرسی از محل سکونت مظنونان در کالیفرنیا، مقامات شواهد مختلفی از جمله مواد بستهبندی مواد مخدر، یک دستگاه غذاساز حاوی بقایای مشکوک مواد مخدر، سلاح گرم و برچسبهای هشداردهنده که به مشتریان توصیه میکردند «ایمن باشید تا زمانی که تحمل خود را نسبت به محصول بدانید» کشف کردند.
مظنونان همچنین متهم به اداره یک واحد تولید غیرقانونی سلاح گرم بودند که اسلحههای «شبحی»، صداخفهکنها و بدنههای بالایی و پایینی تفنگ تولید میکردند.
بر اساس این بیانیه، در صورت محکومیت، آگیلار و مارکولینا هر یک با مجازات حبس ابد به اتهامات توطئه قاچاق مواد مخدر و تا ۲۰ سال حبس به اتهامات توطئه پولشویی روبرو خواهند شد.
این کیفرخواست در بحبوحه سرکوب گستردهتر ایالات متحده علیه قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و پولشویی مبتنی بر رمزارز صادر شده است. در ماه مه، دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری بیش از دوازده فرد و نهاد را که متهم به تبدیل درآمدهای نقدی فنتانیل به رمزارز برای سندیکای جنایتکار کارتل سینالوآ بودند، تحریم کرد.
در ماه مارس، یک هیئت منصفه عالی فدرال در اوهایو نیز دو شرکت داروسازی چینی و شش تبعه چینی را به اتهامات مربوط به قاچاق پیشساز فنتانیل و پولشویی درآمدها از طریق رمزارز متهم کرد.
سلب مسئولیت: The Block یک رسانه مستقل است که اخبار، تحقیقات و دادهها را ارائه میدهد. از نوامبر ۲۰۲۳، Foresight Ventures سرمایهگذار عمده The Block است. Foresight Ventures در سایر شرکتهای حوزه رمزارز سرمایهگذاری میکند. صرافی رمزارز Bitget یک شریک محدود (LP) اصلی برای Foresight Ventures است. The Block به طور مستقل به فعالیت خود ادامه میدهد تا اطلاعات عینی، تأثیرگذار و بهموقع در مورد صنعت رمزارز ارائه دهد. در اینجا افشای مالی فعلی ما آمده است.
© ۲۰۲۶ The Block. تمامی حقوق محفوظ است. این مقاله صرفاً برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است. این مطلب به عنوان مشاوره حقوقی، مالیاتی، سرمایهگذاری، مالی یا سایر مشاورهها ارائه نشده و قصد استفاده به این منظور را ندارد.
