شلومی دانیل لئون و هانوخ "نیوک" گلدشتاین، همبنیانگذاران سلسیوس، در مجموع ۶.۵ میلیون دلار برای حل و فصل اتهامات کمیسیون تجارت فدرال (FTC) مرتبط با وامدهنده رمزارزی ورشکسته پرداخت خواهند کرد.
FTC اعلام کرد که لئون ۴.۱ میلیون دلار و گلدشتاین ۲.۴ میلیون دلار تحت احکام جداگانه دادگاه پرداخت خواهند کرد.
این توافقها به پروندههای FTC علیه این دو مدیر پایان میدهد و پس از توافق ۱۰ میلیون دلاری الکس ماشینسکی، مدیرعامل سابق سلسیوس، در ماه آوریل صورت میگیرد. هر سه همبنیانگذار در مجموع ۱۶.۵ میلیون دلار تحت توافقهای مربوطه خود پرداخت خواهند کرد. FTC آنها را متهم کرد که مشتریان را در مورد امنیت، دسترسی و مدیریت داراییهای سپردهگذاری شده در سلسیوس گمراه کردهاند.
لئون، مدیر ارشد استراتژی سابق سلسیوس، باید طبق حکمی که توسط قاضی ناحیهای ایالات متحده، دنیس کوت، در ۲۹ ژوئن صادر شد، ۴.۱ میلیون دلار پرداخت کند. این حکم همچنین یک جریمه ۴.۷۲ میلیارد دلاری را علیه او صادر میکند که بیشتر این مبلغ در صورت رعایت شرایط توافق و ارائه اطلاعات مالی دقیق به FTC تعلیق میشود.
گلدشتاین، که به عنوان مدیر ارشد فناوری سلسیوس خدمت میکرد، طبق آخرین بیانیه FTC، مبلغ ۲.۴ میلیون دلار پرداخت خواهد کرد. هر دو مرد همچنین با محدودیتهایی در فعالیتهای تجاری آتی خود مواجه هستند. لئون نمیتواند خدمات مربوط به واریز، مبادله، سرمایهگذاری یا برداشت داراییها را بازاریابی یا بفروشد. گلدشتاین نیز با ممنوعیتی مشابه در مورد محصولات رمزارزی خردهفروشی که برای خرید، فروش، واریز، برداشت، توزیع یا معامله داراییهای دیجیتال استفاده میشوند، مواجه است.
این احکام همچنین این دو مدیر را از اظهارات دروغین در مورد محصولات یا خدمات منع میکند. آنها نمیتوانند با دستیابی به اطلاعات مالی مشتریان از طریق اظهارات دروغین یا فریبنده، مفاد قانون گرام-لیچ-بلیلی را نقض کنند. لئون همچنین با محدودیتهایی در به اشتراک گذاشتن اطلاعات شخصی غیرعمومی مصرفکنندگان بدون رضایت آگاهانه آنها مواجه است.
FTC پرونده خود را علیه سلسیوس و مدیران آن در جولای ۲۰۲۳ تشکیل داد. این رگولاتور ادعا کرد که این شرکت خود را به عنوان جایگزینی امنتر برای بانکهای سنتی معرفی کرده، در حالی که ادعاهایی در مورد ذخایر، شیوههای وامدهی و پوشش بیمهای خود داشته که دقیق نبودهاند.
طبق گفته رگولاتور، سلسیوس به مشتریان خود گفته بود که میتوانند در هر زمان سپردهها را برداشت کنند و ادعا کرده بود که یک بیمهنامه ۷۵۰ میلیون دلاری برای پوشش وجوه مشتریان دارد. این شرکت همچنین گفته بود که ذخایر کافی برای انجام تعهدات مشتریان دارد و وامهای بدون وثیقه نمیدهد. FTC ادعا کرد که سلسیوس به جای آن تا آوریل ۲۰۲۲، ۱.۲ میلیارد دلار وام بدون وثیقه داده بود و فاقد بیمهنامهای بود که تبلیغ میکرد.
FTC همچنین مدیران را متهم کرد که در حالی که سلسیوس به ورشکستگی نزدیکتر میشد، همچنان به مشتریان اطمینان میدادند. رگولاتور گفت که آنها "روزها قبل از درخواست ورشکستگی شرکت، همچنان ادعا میکردند که سپردههای مشتریان امن هستند." سلسیوس در ژوئن ۲۰۲۲ برداشت مشتریان را به حالت تعلیق درآورد و ماه بعد درخواست ورشکستگی ثبت کرد.
این توافقهای اخیر پس از توافق ماه آوریل FTC با ماشینسکی صورت میگیرد. مدیرعامل سابق توافق کرد که ۱۰ میلیون دلار بپردازد و ممنوعیت دائمی تبلیغ یا ارائه محصولات مرتبط با دارایی را پذیرفت. حکم او همچنین شامل یک جریمه ۴.۷۲ میلیارد دلاری بود، هرچند بیشتر آن تحت شرایط تعیین شده توسط توافق، تعلیق باقی میماند.
ماشینسکی بعداً محدودیت دائمی دیگری را از کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) دریافت کرد. همانطور که crypto.news در ماه ژوئن گزارش داد، یک دادگاه فدرال او را از معامله در بازارهای تحت نظارت CFTC یا ثبت نام در این نهاد منع کرد. این توافق پرونده اجرایی مدنی رگولاتور علیه او و سلسیوس را بست.
پرونده جنایی او جدا از توافقهای FTC باقی میماند. یک قاضی فدرال در می ۲۰۲۵، ماشینسکی را به ۱۲ سال زندان محکوم کرد، پس از اینکه او به کلاهبرداری در کالاها و کلاهبرداری اوراق بهادار اعتراف کرد. دادستانها گفتند که او مشتریان را در مورد وضعیت مالی سلسیوس، ریسکهای سرمایهگذاری و فعالیتهای درآمدزا گمراه کرده است. دادگاه همچنین او را به مصادره بیش از ۴۸ میلیون دلار محکوم کرد.
سلسیوس در اوج خود حدود ۲۵ میلیارد دلار دارایی داشت، قبل از اینکه کسبوکارش در طول رکود بازار رمزارز در سال ۲۰۲۲ رو به وخامت بگذارد. هنگامی که شرکت برداشتها را متوقف کرد، صدها هزار مشتری حدود ۴.۷ میلیارد دلار دارایی غیرقابل دسترس در این پلتفرم داشتند، طبق گفته وزارت دادگستری ایالات متحده.
فرآیند بازیابی ورشکستگی جدا از پروندههای علیه مدیران سابق ادامه یافته است. همانطور که قبلاً گزارش شد، سلسیوس در آگوست ۲۰۲۵، سومین توزیع وجوه به طلبکاران را به ارزش حدود ۲۲۰.۶ میلیون دلار آغاز کرد، که در آن زمان کل بازیابیها را به نزدیک به ۶۵٪ از مطالبات واجد شرایط رساند.
یک مدیر اجرایی سابق دیگر سلسیوس، رونی کوهن-پاوون، نیز به دلیل نقشش در این شرکت با اقدام قانونی مواجه شد. Crypto.news در ماه می گزارش داد که او پس از همکاری با دادستانها در پرونده ماشینسکی، از حبس اضافی اجتناب کرد.
با صدور احکام لئون و گلدشتاین، FTC با هر سه همبنیانگذار سلسیوس که در پرونده سال ۲۰۲۳ خود نام برده شده بودند، به توافق رسیده است. صفحه رسمی پرونده این نهاد همچنان دادرسی گستردهتر را در حال بررسی فهرست میکند، در حالی که مسائل جداگانه ورشکستگی، اوراق بهادار و جنایی فرآیندهای قانونی خود را طی کردهاند.
