اموال ورشکستگی سلسیوس نتورک از بیت‌مکس (BitMEX) به دلیل لیکوئیدیشن‌های اجباری انجام شده در طول سقوط بازار کووید در مارس 2020، برای بازگرداندن 6,360.17 بیت‌کوین، به ارزش حدود 495 میلیون دلار، شکایت کرده است.

این شکایت که در 12 سپتامبر در دادگاه ورشکستگی منطقه‌ای جنوبی نیویورک ثبت شد، شرکت‌های مرتبط با بیت‌مکس را به کلاهبرداری، نقض قرارداد و کسب ثروت نامشروع مرتبط با سیستم لیکوئیدیشن این صرافی متهم می‌کند.

کنسرسیوم سرمایه‌گذاری بازیابی بلاک‌چین (Blockchain Recovery Investment Consortium) این پرونده را در نقش خود به عنوان مدیر دعاوی تحت برنامه ورشکستگی سلسیوس ثبت کرده است. متهمان شامل HDR Global Trading، ABS Global Trading، Shine Effort، 100x Holdings و HDR Global Services هستند.

این نهادهای نام‌برده که در چندین حوزه قضایی فعالیت می‌کنند، با برمودا، جزایر کیمن، انگلستان، هنگ‌کنگ، سیشل و ایالات متحده ارتباط دارند. این پرونده دعوا را به دادگاه ورشکستگی ایالات متحده می‌آورد زیرا ادعاهای مورد مناقشه بخشی از دارایی‌های باقیمانده‌ای را تشکیل می‌دهند که برای طلبکاران سلسیوس پیگیری می‌شوند.

اموال سلسیوس 6,360 بیت‌کوین را از بیت‌مکس طلب می‌کند

بر اساس شکایت، سلسیوس در 12 مارس 2020، زمانی که بیت‌مکس موقعیتش را لیکوئید کرد، 1,325.84 بیت‌کوین را از دست داد. صندوق سرمایه‌گذاری JST نیز روز بعد 5,034.33 بیت‌کوین دیگر را از طریق یک لیکوئیدیشن از دست داد و سپس ادعاهای خود را به اموال سلسیوس واگذار کرد.

اموال ورشکستگی اعلام کرد که این دو موقعیت به گونه‌ای ساختاربندی شده بودند که اگر بیت‌کوین ارزش خود را حفظ می‌کرد یا افزایش می‌یافت، سودی به دست می‌آوردند. اما بیت‌کوین با واکنش بازارهای جهانی به گسترش کووید-19 به شدت سقوط کرد و این فروش گسترده یکی از پرنوسان‌ترین دوره‌ها را در تاریخ ارزهای دیجیتال رقم زد.

در طول این آشفتگی، موقعیت‌های اهرم‌دار در صرافی‌های مشتقات با مارجین کال و بسته شدن اجباری مواجه شدند. سلسیوس و JST ادعا می‌کنند که بیت‌مکس بیش از بستن موقعیت‌های آنها برای پوشش ضررهای معاملاتی عمل کرده و کنترل وثیقه‌های بیت‌کوین را که باید بازگردانده می‌شدند، به دست گرفته است.

با ارزش‌گذاری تقریبی 77,800 دلاری که در ادعای ارائه شده استفاده شده است، مجموع 6,360.17 بیت‌کوین نزدیک به 495 میلیون دلار ارزش دارد. ارزش هر گونه بازپرداخت احتمالی همچنان به یافته‌های دادگاه و نوع کمک اعطا شده بستگی خواهد داشت، زیرا این دعوی هنوز در مرحله شکایت است.

مدیر دعاوی خود بیت‌کوین را دنبال می‌کند و تقاضا را به ارزش دلاری آن در مارس 2020 محدود نمی‌کند. ادعاهای آن شامل انتقال متقلبانه، تصرف غیرقانونی، نقض قرارداد، نقض وظیفه ضمنی حسن نیت و رفتار منصفانه و کسب ثروت نامشروع است.

بیت‌مکس ظاهراً کنترل هر دو سمت لیکوئیدیشن‌ها را در اختیار داشت

در مرکز این پرونده، کنترل بیت‌مکس بر مکانیزمی است که تعیین می‌کرد موقعیت‌های اهرم‌دار چه زمانی بسته شوند. اموال سلسیوس ادعا می‌کند که این صرافی همچنین صندوق بیمه‌ای را کنترل می‌کرد که دارایی‌های حاصل از برخی لیکوئیدیشن‌ها را دریافت می‌کرد و بدین ترتیب منافع مالی در نحوه عملکرد این فرآیند ایجاد می‌کرد.

شکایت می‌گوید: «بیت‌مکس عمداً پلتفرم و رویه‌های لیکوئیدیشن خود را برای ایجاد لیکوئیدیشن وثیقه و کلاهبرداری از مشتریان خود طراحی کرده بود.»

بیت‌مکس ظاهراً به جای فروش تنها به میزان کافی وثیقه برای تسویه تعهدات یک حساب، بیت‌کوین اضافی را پس از بستن موقعیت‌ها نگه داشته است. متهمان هنوز مسئول رفتار توصیف شده در پرونده شناخته نشده‌اند و این اتهامات باید از طریق فرآیند دادگاه ایالات متحده بررسی شوند.

ادعاهای مشابهی در یک دعوای گروهی پیشنهادی که در ماه ژوئیه توسط BKX Services و معامله‌گر دیوید نامدار ثبت شد، مطرح گردید. همانطور که crypto.news پیشتر گزارش داده بود، شاکیان ادعا کردند که بیت‌مکس لیکوئیدیشن‌های اجباری را مهندسی کرده و 622.66 بیت‌کوین را که باید به مشتریان بازگردانده می‌شد، نگه داشته است.

BKX اعلام کرد که حداقل 305.81 بیت‌کوین را از دست داده است، در حالی که نامدار ادعای ضرر بیش از 316.85 بیت‌کوین را داشت. پرونده آنها همچنین ادعا می‌کرد که عملیات معاملاتی داخلی بیت‌مکس به اطلاعات خصوصی مشتریان دسترسی داشته و می‌توانست در طول قطعی سرور که مانع از مدیریت موقعیت‌های کاربران می‌شد، به فعالیت خود ادامه دهد.

دعوای گروهی پیشنهادی به دنبال نمایندگی معامله‌گران واجد شرایط آمریکایی است که از محصولات سوآپ دائمی بیت‌کوین بیت‌مکس در تراکنش‌هایی که به 23 ژوئیه 2018 بازمی‌گردند، استفاده کرده‌اند. شکایت سلسیوس جداگانه است و مربوط به ضررهای مارس 2020 است، اگرچه هر دو پرونده نحوه برخورد این صرافی با وثیقه مشتریان در طول لیکوئیدیشن‌های اجباری را به چالش می‌کشند.

این پرونده تلاشی دیگر برای بازیابی دارایی‌ها برای طلبکاران است

پیگیری بیت‌مکس توسط سلسیوس بخشی از دعاوی حقوقی است که از پرونده ورشکستگی فصل 11 این وام‌دهنده کریپتو باقی مانده است. سلسیوس در ژوئن 2022 برداشت‌ها را متوقف کرد و ماه بعد به دلیل ضررها و مشکلات نقدینگی که مشتریان را از بازیابی دارایی‌هایشان ناتوان کرده بود، درخواست ورشکستگی داد.

سوابق دادگاه بعدها سؤالاتی را در مورد شکاف بین ادعاهای عمومی این وام‌دهنده و شیوه‌های معاملاتی آن مطرح کرد. سلسیوس استراتژی‌هایی مانند آربیتراژ، معاملات حمل و جمع‌آوری نرخ تامین مالی را به عنوان روش‌های نسبتاً کم‌خطر برای ایجاد بازدهی برای سپرده‌گذاران تبلیغ کرده بود.

یک پرونده ورشکستگی در ژوئیه 2022 اعلام کرد که این شرکت به جای آن از «چندین مکانیسم بسیار سوداگرانه مشتقات و استقرار دارایی» استفاده کرده است. گزارش نهایی بازرس منصوب‌شده توسط دادگاه، شوبا پیلای، همچنین به شکست‌ها در معاملات، کنترل ریسک و نگهداری سوابق در داخل وام‌دهنده اشاره کرد.

موقعیت بیت‌مکس که در شکایت جدید شرح داده شده است، به دارایی‌های جمع‌آوری شده مشتریان متکی بود و در طول یک کاهش شدید بازار، با اهرم بالا در معرض خطر قرار داشت. اگرچه این لیکوئیدیشن ظاهراً به سلسیوس آسیب رسانده است، سوابق ورشکستگی نشان می‌دهد که خود وام‌دهنده وجوه مشتریان را در معرض معاملات سوداگرانه قرار داده بود، در حالی که کسب و کار خود را امن‌تر از آنچه رویه‌های داخلی آن نشان می‌داد، معرفی می‌کرد.

سلسیوس پس از تایید بازسازی خود توسط یک قاضی ورشکستگی نیویورک، کار بر روی برنامه بازپرداخت خود را آغاز کرد. در ژانویه 2024، این شرکت توزیع دارایی‌ها را تحت برنامه‌ای آغاز کرد که بیش از 3 میلیارد دلار ارز دیجیتال و سایر اموال را به طلبکاران ارائه می‌کرد.

بازپرداخت‌های طلبکاران بعدها شامل سهام در Ionic Digital، یک شرکت استخراج بیت‌کوین که از طریق بازسازی ایجاد شد، بود. طلبکاران سابق سلسیوس حدود 37 میلیون سهام کلاس A دریافت کردند و Ionic متعاقباً در ماه ژوئیه تاییدیه SEC را برای لیست شدن برنامه‌ریزی شده خود در نزدک دریافت کرد.

سومین دور پرداخت در اوت 2025 با حدود 220.6 میلیون دلار اختصاص یافته به طلبکاران واجد شرایط آغاز شد. بازیابی‌های حاصل از دعاوی اموال می‌توانند دارایی‌ها را به فرآیند ورشکستگی اضافه کنند، اگرچه شکایت بیت‌مکس پرداخت یا جدول زمانی برای حل و فصل ادعاها را تضمین نمی‌کند.

بیت‌مکس پیش از بسته شدن در 23 سپتامبر با این دعوی حقوقی مواجه است

اقدام سلسیوس دومین دعوی حقوقی است که رویه‌های لیکوئیدیشن بیت‌مکس را از زمان اعلام این صرافی در ماه ژوئیه مبنی بر بسته شدنش، به چالش می‌کشد. بیت‌مکس به مشتریان خود دستور داد تا قبل از پایان معاملات در 23 سپتامبر، موقعیت‌ها را ببندند و وجوه خود را برداشت کنند.

این صرافی که در سال 2014 تاسیس شد، به دلیل ارائه مشتقات ارز دیجیتال با اهرم بالا، از جمله سوآپ دائمی بیت‌کوین خود، شناخته شد. نفوذ آن بعدها با افزایش رقابت و کسب کسب‌وکارهای نهادی بیشتر توسط پلتفرم‌های فیوچرز تنظیم‌شده کاهش یافت.

بیت‌مکس پیش از این نیز با اقدامات مقامات ایالات متحده مواجه شده است. در ژانویه 2025، یک قاضی فدرال به HDR Global Trading دستور داد تا جریمه کیفری 100 میلیون دلاری بپردازد، پس از اینکه این شرکت اعتراف کرد با فعالیت بدون یک برنامه کافی ضد پولشویی، قانون رازداری بانکی را نقض کرده است.

پرونده کیفری مربوط به کنترل‌های انطباق بیت‌مکس بین سال‌های 2015 تا 2020 بود، نه رفتار لیکوئیدیشن که سلسیوس ادعا می‌کند. دادستان‌های ایالات متحده گفتند که این صرافی به مشتریان آمریکایی بدون حفاظت‌های لازم خدمات ارائه کرده بود، در حالی که اقدامات مدنی قبلی که توسط کمیسیون معاملات آتی کالا و شبکه اجرای جرائم مالی انجام شده بود، منجر به تسویه‌های تا 100 میلیون دلار شد.

هم‌بنیان‌گذاران بیت‌مکس، آرتور هیز، بنجامین دلو و ساموئل رید، در سال 2022 به نقض قانون رازداری بانکی اعتراف کرده بودند. رئیس‌جمهور دونالد ترامپ در سال 2025 هر سه بنیان‌گذار، به همراه مدیر اجرایی سابق، گرگوری دوایر، و نهادهای شرکتی مرتبط با این صرافی را عفو کرد.