دادستانهای چینی طبق مقالهای که در آخر هفته منتشر شد، خواستار رویکردی فعالتر و هدفمندتر برای تحقیق در مورد پولشویی مرتبط با ارزهای دیجیتال هستند.
"در حالی که ارزهای مجازی کارایی تراکنشها را بهبود میبخشند، ویژگیهای غیرمتمرکز، ناشناس و گردش فرامرزی آنها نیز سهولت بیسابقهای را برای جرایم پولشویی فراهم میکند،" این مطلب بر اساس مقالهای در وبسایت رسمی عالیترین مرجع قضایی چین، دادستانی عالی خلق (SPP) منتشر شده است.
این مقاله استدلال میکند که چارچوب قانونی فعلی چین نتوانسته با فناوریهای دارایی دیجیتال همگام شود و این امر، تحقیق در مورد پولشویی، جمعآوری شواهد و بازیابی داراییهای سرقت شده را دشوارتر میکند.
به طور خاص، نویسندگان به استفاده از میکسکنندهها (mixers)، کوینهای حریم خصوصی (privacy coins) و صرافیهای غیرمتمرکز (decentralized exchanges) اشاره کرده و استدلال میکنند که روشهای تحقیقاتی موجود برای ردیابی تراکنشها و جمعآوری شواهد با مشکل مواجه هستند.
نویسندگان، از جمله دو مقام SPP و یک استاد دانشگاه شیانگتان، همچنین استدلال میکنند که اگر افراد از میکسکنندهها یا کوینهای حریم خصوصی استفاده کنند، باید فرض شود که قصد پولشویی داشتهاند. آنها میگویند که انتقال سریع مقادیر زیاد ارز دیجیتال تحت شرایط مشکوک یا انجام تراکنشهای مکرر و با ارزش بالا از طریق کیف پولهای ناشناس و نامشخص نیز باید به عنوان نشانههای پولشویی در نظر گرفته شود.
اگرچه در این مقاله ذکر نشده است، Tornado Cash احتمالا شناخته شدهترین میکسکننده است، در حالی که مونرو (Monero) و زیکش (Zcash) معروفترین کوینهای حریم خصوصی هستند. Tornado Cash و سایر میکسکنندههای رمزارز در سالهای اخیر در مرکز چندین شکایت و اقدامات اجرایی در ایالات متحده و اروپا قرار گرفتهاند.
اوایل سال جاری، وزارت خزانهداری ایالات متحده در گزارشی 32 صفحهای به کنگره اعلام کرد که میکسکنندههای رمزارز میتوانند اهداف مشروع حفظ حریم خصوصی مالی را برآورده کنند، که این یک تغییر قابل توجه از تحریم قبلی Tornado Cash توسط این آژانس در سال 2022 است.
در بیشتر موارد، چین تجارت و خدمات ارزهای دیجیتال را ممنوع کرده است، در حالی که مقامات فعالانه جرایم مرتبط با رمزارز را بررسی و تعقیب میکنند. سال گذشته، بانک مرکزی چین (PBoC) موضع خود را مبنی بر غیرقانونی بودن عملیات داراییهای دیجیتال در این کشور مجدداً تأیید کرد.
سلب مسئولیت: The Block یک رسانه مستقل است که اخبار، تحقیقات و دادهها را ارائه میدهد. از نوامبر 2023، Foresight Ventures سرمایهگذار عمده The Block است. Foresight Ventures در سایر شرکتهای حوزه کریپتو سرمایهگذاری میکند. صرافی رمزارز Bitget یک شریک محدود اصلی (anchor LP) برای Foresight Ventures است. The Block به طور مستقل به فعالیت خود ادامه میدهد تا اطلاعات عینی، تأثیرگذار و به موقعی را درباره صنعت کریپتو ارائه دهد. در اینجا اطلاعات مالی فعلی ما آمده است.
© 2026 The Block. کلیه حقوق محفوظ است. این مقاله فقط برای مقاصد اطلاعرسانی ارائه شده است. این مطلب به عنوان مشاوره حقوقی، مالیاتی، سرمایهگذاری، مالی یا سایر مشاورهها ارائه نشده و قصد استفاده از آن به این منظور نیست.
