مقالهای در روزنامه رسمی دفتر دادستانی ارشد چین، چارچوبی برای پیگرد قانونی پولشویی ارزهای دیجیتال ارائه کرده و پیشنهاد میکند که دادگاهها در صورتی که مظنونین از میکسر کوین و ارزهای حریم خصوصی استفاده کنند، نیت مجرمانه را فرض کنند و دولت پلتفرمی برای فروش ارزهای دیجیتال توقیف شده ایجاد کند.
این مقاله در بخش نظری روزنامه Procuratorate Daily، نشریه دادستانی کل خلق، منتشر شد و توسط دو دادستان منطقهای در استان هونان و یک استاد حقوق دانشگاه نوشته شده است. این مقاله فاقد اعتبار قانونی است، اما مقالاتی از این دست پنجرهای به تفکرات در حال شکلگیری در سیستم قضایی چین میگشایند، سیستمی که تنها در سال ۲۰۲۴ بیش از ۳۰۰۰ نفر را به پولشویی مرتبط با ارزهای دیجیتال متهم کرده است.
نویسندگان اشاره میکنند که جرم پولشویی اختصاصی چین تنها هفت دسته از جرایم اصلی را پوشش میدهد، بنابراین دادستانها اغلب برای پیگیری پروندههای ارزهای دیجیتال به اتهام گستردهتر «پنهانسازی» متوسل میشوند، راه حلی که به گفته آنها به یک چتر حمایتی بیش از حد گسترده تبدیل شده است.
آنها خواستار قانون «تحقیق دوگانه برای یک پرونده» هستند که هر جرم اصلی را از نظر پولشویی بررسی کند و از بازرسان بخواهد جریان هر ارز دیجیتال درگیر را ترسیم کنند. این امر بر تفسیر قضایی سال ۲۰۲۴ از دادگاه عالی خلق چین استوار است که پیشتر استفاده از تراکنشهای دارایی مجازی برای جابجایی عواید مجرمانه را شکلی از پولشویی تلقی میکند.
جسورانهترین پیشنهادات مربوط به اثبات جرم است. نویسندگان استدلال میکنند که دادگاهها باید بتوانند نیت پولشویی را برای مظنون فرض کنند، مگر اینکه مظنون «شواهد متقابل معقول» ارائه دهد، هنگامی که از ابزارهایی برای پنهان کردن تراکنشها مانند میکسرها یا ارزهای حریم خصوصی استفاده میکند، مقادیر زیادی ارز دیجیتال را با قیمتهای «به وضوح نامعقول» تخلیه میکند، یا نقل و انتقالات پرسرعت و در مقیاس بزرگ را از طریق کیف پولهای ناشناس بدون هیچ ارتباطی با هویت خود انجام میدهد.
آنها همچنین اصل «تأیید خودکار دادههای بلاکچین» را مطرح میکنند که بر اساس آن، سوابق روی زنجیره که میتوانند در یک اکسپلورر بلاک عمومی با مقادیر هش مطابق بررسی شوند، به طور پیشفرض معتبر تلقی میشوند و بار اثبات را به دوش کسی که آنها را انکار میکند، منتقل میکند. گزارشهای شرکتهای تحلیلگر بلاکچین منطبق، مانند نقشههای جریان وجوه و خوشهبندی آدرسها، به عنوان شواهد کارشناسی محسوب میشوند و پولشویی میتواند از شواهد غیرمستقیم و قطعاتی اثبات شود، مشروط بر اینکه یک زنجیره منسجم را تشکیل دهند، حتی اگر هر سکه به منبع خود ردیابی نشود.
بخش سوم به این موضوع میپردازد که چین پس از توقیف ارزهای دیجیتال چه باید بکند. از آنجایی که پکن تجارت را ممنوع کرده است، مقامات که توکنها را مصادره میکنند هیچ راه قانونی شفافی برای نقد کردن آنها ندارند، و میلیاردها دلار را در بلاتکلیفی رها کردهاند.
این مقاله خواستار ایجاد یک پلتفرم ملی برای نگهداری و واگذاری ارزهای دیجیتال توقیف شده از طریق «کانالهای منطبق» مانند مزایدههای هدایتشده، یک کمیته کارشناسی دائمی برای ارزشگذاری داراییها بر اساس دادههای روی زنجیره و قیمتهای صرافیهای جهانی، و معاملات فرامرزی به علاوه یک «زنجیره همکاری قضایی» مبتنی بر بلاکچین برای ردیابی و بازیابی داراییهای منتقل شده به خارج از کشور است. در عمل، دولتهای محلی پیشتر به طور محرمانه ارزهای دیجیتال توقیف شده را از طریق شرکتهای خصوصی در بازارهای خارجی فروختهاند، راه حلی که رویترز سال گذشته آن را مستند کرد و قرار است یک سیستم رسمی جایگزین آن شود.
چین در سال ۲۰۲۱ تجارت و استخراج ارزهای دیجیتال را غیرقانونی اعلام کرد، اما همچنان یکی از فعالترین جبههها برای پولشویی مبتنی بر ارزهای دیجیتال است. پلیس چین باندهای بزرگی از جمله یک عملیات پولشویی ۱.۷ میلیارد دلاری در سال ۲۰۲۲ را متلاشی کرده است، در حالی که شبکههای پولشویی چینیزبان طبق گزارش چینالیزیس، در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۶ میلیارد دلار را پردازش کردهاند و اکنون تقریباً یک پنجم کل پولشویی ارزهای دیجیتال در سراسر جهان را اداره میکنند. این شرکت افزایش آنها را تا حدی به کنترلهای سرمایه خود چین نسبت میدهد، زیرا شهروندان ثروتمند که پول خود را به خارج از کشور منتقل میکنند، نقدینگی لازم را برای پولشویی این شبکهها برای گروههای جرایم سازمانیافته غربی فراهم میکنند.
