پس از گزارشی از وال استریت ژورنال که از تراکنشهای ۳.۸۴ میلیارد دلاری مرتبط با ایران از سال ۲۰۱۹ خبر داده بود، کویناِکس ادعاهایی مبنی بر کمک به نهادهای مرتبط با دولت ایران برای انتقال وجوه از طریق صرافی ارز دیجیتال خود را رد کرد.
این صرافی اعلام کرد که «هرگز هیچ رابطه تجاری» با نهادهای مرتبط با دولت ایران، صرافیهای داخلی ایران، سپاه پاسداران یا طرفهای تحریمشده نداشته است. کویناِکس گفت که هیچ دفتر یا نهاد عملیاتی در ایران ندارد.
کویناِکس همچنین اعلام کرد که دامنه رسمی آن از سال ۲۰۲۱ پس از قرار گرفتن در لیست سیاه دولت ایران، در این کشور مسدود شده است. این صرافی گفت که این واقعیت نشان میدهد که این پلتفرم مورد حمایت یا شناسایی مقامات ایرانی نبوده است.
این شرکت اظهار داشت که برخی از کاربران کویناِکس را از طریق برنامه معرفی جهانی خود تبلیغ کردهاند، اما سازماندهی تبلیغات متمرکز بر ایران را تکذیب کرد. این شرکت افزود که فعالیت عادی کاربران نباید به عنوان اثبات فرار از تحریمها در سطح دولتی تلقی شود.
گزارش وال استریت ژورنال عنوان کرد که محققان تراکنشهای غیرعادی را از دو کیف پول تحت کنترل بانک مرکزی ایران ردیابی کردهاند. همچنین گفته شد که ردیابی بیشتر نشاندهنده ارتباط با وجوه دزدیدهشده از بایبیت توسط هکرهای کره شمالی است.
کویناِکس اعلام کرد که این گزارش بیش از حد به تفسیر درون زنجیرهای متکی است. این صرافی گفت که تراکنشهای بلاکچین شفاف و قابل ردیابی هستند، اما عبور یک وجه از طریق یک پلتفرم اثبات نمیکند که پلتفرم از فعالیت مربوطه آگاه بوده، آن را پشتیبانی کرده یا در آن مشارکت داشته است.
این شرکت همچنین مبلغ کلی گزارش شده را به چالش کشید. این شرکت گفت که ترکیب جریانهای دوطرفه وجوه در یک عدد و ارائه آن به عنوان وجوه «پردازششده» توسط کویناِکس گمراهکننده است.
کویناِکس گفت که پلتفرمهای تحلیل بلاکچین شخص ثالث میتوانند به نتایج متفاوتی برسند. این شرکت افزود که انتساب درون زنجیرهای محدودیتهایی دارد و به نحوه تفسیر تحلیلگران از ارتباطات کیف پولها و مسیرهای تراکنش بستگی دارد.
کویناِکس همچنین به سرقت بایبیت که در گزارش وال استریت ژورنال ذکر شده بود، اشاره کرد. این صرافی گفت که پس از اطلاع از حادثه، به بایبیت در مسدود کردن حسابها و توقیف داراییها کمک کرده است. کویناِکس اعلام کرد که یک بررسی داخلی از تراکنشهای ذکر شده در گزارش را انجام خواهد داد.
وال استریت ژورنال گفت که محققان رد کیف پول بانک مرکزی ایران را به داراییهای دزدیدهشده از بایبیت توسط هکرهای کره شمالی مرتبط کردهاند. هک بایبیت یکی از بزرگترین سرقتهای ارز دیجیتال گزارش شده توسط صنعت باقی مانده است.
در مقالهای قبلی، کریپتو.نیوز توضیح داده بود که چگونه هکر بایبیت بیش از نیمی از اتریوم دزدیده شده را در کمتر از یک هفته، عمدتاً از طریق مبادلات (سواپ) تُرچین، پولشویی کرده است. این فعالیت توجه را به جابجایی پول بین پلتفرمها پس از سرقتهای بزرگ جلب کرد.
کویناِکس گفت که در سال ۲۰۲۳ نیز قربانی هک بوده است، زمانی که گزارش شد عاملان مرتبط با کره شمالی وجوهی را از این صرافی به سرقت بردهاند. در مقالهای قبلی دیگر، کریپتو.نیوز درباره برنامه کویناِکس برای از سرگیری خدمات پس از هک ۷۰ میلیون دلاری مرتبط با لازاروس بحث کرده بود.
کویناِکس اعلام کرد که پس از اعمال تحریمها علیه صرافیهای داخلی ایران، یک بررسی کامل و فرآیند خروج برای مواجهه با ریسکهای مرتبط با ایران آغاز کرده است. این صرافی گفت که کنترلهای خود را برای کاربران ایرانی تقویت کرده، ثبت نام از مناطق ایران را مسدود کرده و فرآیند خروج انطباقی را برای حسابهای شناسایی شده آغاز کرده است.
همچنین این صرافی اظهار داشت که حصار جغرافیایی (geo-fencing)، محدودیتهای دسترسی، نظارت KYT، غربالگری تحریمها و مسدودسازی تراکنشها را برای فعالیتهای پرخطر گسترش داده است. کویناِکس اعلام کرد که حسابها و داراییهای مرتبط با هر نهاد یا فرد تحریمشده را محدود یا مسدود خواهد کرد.
این واکنش در میانه یک فشار گستردهتر تحریمهای ایالات متحده علیه فعالیتهای ارز دیجیتال ایران صورت میگیرد. همانطور که قبلاً گزارش شده بود، خزانهداری ایالات متحده نوبیتکس، والکس، بیتپین و رمزینکس را تحریم کرده و آنها را به کمک به نهادهای تحریمشده برای دسترسی به بازارهای داراییهای دیجیتال متهم کرده بود.
خزانهداری گفت که نوبیتکس بیش از ۵۰ درصد از ورودیهای دارایی دیجیتال ایران را در سال ۲۰۲۵ پردازش کرده است. این نهاد همچنین این صرافی را به کمک به عوامل داخلی رژیم ایران برای دسترسی به پلتفرمهای بینالمللی و انتقال وجوه در بین حوزههای قضایی متهم کرد.
کویناِکس گفت که به سرمایهگذاری در احراز هویت مشتری (KYC)، مبارزه با پولشویی (AML)، غربالگری تحریمها و نظارت بر ریسک درون زنجیرهای ادامه خواهد داد. این صرافی همچنین اعلام کرد که به نگرانیهای کاربران، شرکا و مقامات پاسخ خواهد داد.
