لی شیونگ، عضو کلیدی گروهی که گفته میشود به شبکههای کلاهبرداری ارز دیجیتال در آسیا برای جابجایی پول کمک میکرد، از کامبوج به چین مسترد شده است، جایی که طبق گزارش رسانه خبری مستقر در هنگ کنگ Ta Kung Wen Wei، با اتهامات کلاهبرداری و پولشویی روبرو خواهد شد.
"این رسانه چهارشنبه با استناد به بیانیهای از وزارت امنیت عمومی چین در ویچت گفت: «در تاریخ ۱ آوریل، با حمایت قوی مقامات مربوطه در کامبوج، یک گروه ویژه اعزامی از وزارت امنیت عمومی چین با موفقیت لی شیونگ، عضو اصلی و کلیدی سندیکای جنایتکار چن ژی را از پنومپن، کامبوج به چین بازگرداند.»
شیونگ پیش از این به عنوان رئیس گروه هوئیونه فعالیت میکرد، یک سازمان جنایتکار ادعایی که به مراکز کلاهبرداری در کامبوج خدمات میداد و کلاهبرداریهای «ذبح خوک» و سایر طرحهای سرمایهگذاری را برای سرقت ارز دیجیتال از قربانیان در سراسر جهان انجام میداد.
گروه هوئیونه مسئول یکی از بزرگترین بازارهای آنلاین غیرقانونی در جهان بود که بیش از ۸۹ میلیارد دلار دارایی دیجیتال را جابجا میکرد.
استرداد او سه ماه پس از دستگیری چن ژی، رئیس گروه پرینس که گروه هوئیونه را اداره میکند، صورت میگیرد. در ماه اکتبر، گزارش شد که وزارت دادگستری ایالات متحده ۱۲۷۲۷۱ بیت کوین (BTC) به ارزش بیش از ۱۵ میلیارد دلار از ژی توقیف کرده است.
مرتبط: بازنشسته هنگ کنگی ۸۴۰ هزار دلار در کلاهبرداری سهگانه «کارشناس ارز دیجیتال» از دست داد
شبکه مبارزه با جرایم مالی وزارت خزانهداری آمریکا در ماه اکتبر به بانکهای آمریکایی دستور داد تا پرداختها و حسابهای مرتبط با گروه هوئیونه را قطع کنند.
Ta Kung Wen Wei با استناد به اظهارات مقامات دولتی چین اشاره کرد که چندین عضو دیگر از سندیکای جنایتکار ژی «یکی پس از دیگری» به دست عدالت سپرده شدهاند.
این رسانه اضافه کرد: «مقامات امنیت عمومی به تلاشهای خود برای دستگیری فراریان ادامه خواهند داد.»
«در عین حال، آنها بار دیگر به مجرمان هشدار میدهند که شرایط را درک کنند، قبل از اینکه دیر شود متوقف شوند، هر چه سریعتر تسلیم شوند و برای دریافت رفتار ملایم تلاش کنند.»
مجله: بانکها خواهان اداره صرافیهای ارز دیجیتال ویتنام هستند، برنامه ۷۰ میلیون دلاری بیت کوین بویایا
