سازمان رفتار مالی بریتانیا (FCA) دور دوم عملیات خود را علیه معامله‌گران رمزارز همتابه‌همتا در لندن انجام داد و با همکاری سازمان درآمد و گمرک (HM Revenue & Customs) و پلیس متروپولیتن، نامه‌های «توقف و خودداری» را در سه مکان صادر کرد.

این اقدام در تاریخ ۱۰ سپتامبر و تحت مقررات پولشویی سال ۲۰۱۷ صورت گرفت و به دنبال بازرسی اولیه در ماه آوریل انجام می‌شود که FCA می‌گوید شواهد آن اکنون تحقیقات جنایی را پشتیبانی می‌کند.

هر کسی که به عنوان یک کسب‌وکار در بریتانیا به صورت مستقیم رمزارز را با دیگران خرید و فروش می‌کند، باید ثبت‌نام شده باشد، و FCA اعلام کرد که در حال حاضر هیچ کسب‌وکار رمزارزی همتابه‌همتای ثبت‌شده‌ای در بریتانیا فعالیت نمی‌کند.

بنابراین، هر عملیات مشابهی در کشور به صورت پیش‌فرض ثبت‌نشده است، وضعیتی که اجرای قانون را به جای تمایز بخشیدن بین متخلفان و بقیه، به موضوع یافتن آن‌ها تبدیل می‌کند.

FCA در برابر P2P

FCA گفت، معامله‌گران ثبت‌نشده خارج از کنترل‌های ضد پولشویی قرار می‌گیرند که ثبت‌نام آن‌ها را ایجاب می‌کند، و این امر آن‌ها را به مسیری برای انتقال و پولشویی وجوه مجرمانه تبدیل می‌کند.

استیو اسمارت، مدیر اجرایی بخش نظارت بر بازار و اجرای قانون FCA گفت: «هر کسی که یک کسب‌وکار رمزارز همتابه‌همتای ثبت‌نشده را اداره می‌کند، باید تصور کند که ما آن‌ها را زیر نظر داریم.»

کارآگاه گروهبان ساتیش آلالاسوندارام از پلیس متروپولیتن به دشواری عملی اشاره کرد. او گفت: «پیچیدگی رمزارز و سرعت جابجایی وجوه در حوزه‌های قضایی، چالش‌های مداومی را برای بازرسان ایجاد می‌کند،» و افزود که پلیس تاکتیک‌های اخلال خود را با تغییر تاکتیک‌های مجرمان تطبیق می‌دهد.

FCA پیش از این در این زمینه اقدام قضایی کرده است؛ از جمله صدور حکم چهار سال زندان برای اولومیده اوزونکویا به دلیل شبکه غیرقانونی خودپرداز رمزارز و حمایت از دستگیری دو نفر مظنون به اداره یک صرافی غیرقانونی.

رمزارز در بریتانیا عمدتاً به جز قوانین پولشویی و تبلیغات مالی، تنظیم‌نشده باقی مانده است، به همین دلیل این عملیات‌ها تحت قوانین سال ۲۰۱۷ اجرا می‌شوند و نه قوانین خاص رمزارز. این وضعیت در ۲۵ اکتبر ۲۰۲۷ تغییر می‌کند، زمانی که رژیم جدید FCA اجرایی می‌شود و درخواست‌ها برای مجوز از ۳۰ سپتامبر پذیرفته خواهند شد.