دادستانهای فدرال یک کارمند گوگل را به کلاهبرداری کالایی، کلاهبرداری بانکی و پولشویی متهم کردند و ادعا کردند که از دادههای محرمانه برای معامله در بازارهای پیشبینی Polymarket استفاده شده است.
به گفته وزارت دادگستری ایالات متحده که روز چهارشنبه افشا کرد، میشل اسپانیولو، مهندس نرمافزار ارشد گوگل که از نام مستعار «AlphaRaccoon» استفاده میکرد، ادعا میشود که از ۱۵ اکتبر تا ۴ دسامبر سال گذشته، حدود ۲.۷۵ میلیون دلار در قراردادهای Polymarket مرتبط با گوگل شرطبندی کرده است. اسپانیولو ادعا میشود که حدود ۱.۲ میلیون دلار از این پیشبینیها برنده شده است.
بر اساس شکایت کیفری وزارت دادگستری، اسپانیولو ادعا میشود که به ابزار نرمافزاری داخلی گوگل دسترسی داشته است که به «دادههای محرمانه و غیرعمومی 'سال در جستجو'» دسترسی میداد و دارای بنر «محرمانه گوگل» بود.
کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) ایالات متحده نیز یک شکایت مدنی موازی ارائه کرده و ادعا میکند که اسپانیولو قانون بورس کالا را نقض کرده و خواستار اعاده، ضبط سود غیرقانونی، جریمههای مدنی، ممنوعیتهای معاملاتی و ثبتنام، و حکم دائمی شده است.
این پرونده دومین پیگرد قانونی فدرال مرتبط با معاملات داخلی ادعایی در بازارهای پیشبینی است.
اواخر ماه گذشته، یک سرباز آمریکایی به اتهام استفاده از اطلاعات طبقهبندی شده نظامی برای کسب سود از شرطبندیهای Polymarket مرتبط با دستگیری نیکلاس مادورو، رئیسجمهور وقت ونزوئلا، زمانی که آمریکا در ژانویه حملاتی را علیه ونزوئلا انجام داد، اظهار بیگناهی کرد.
سخنگوی Polymarket در پاسخ به سؤالاتی درباره انصاف و قوانین به Decrypt گفت: «معاملات بلاکچین شفاف و قابل ردیابی است و بازیگران بد ردپا از خود به جا میگذارند.»
سخنگوی شرکت به Decrypt گفت که اسپانیولو از طریق ابزاری که برای همه کارمندان گوگل در دسترس بود، به مواد بازاریابی دسترسی پیدا کرده است و افزود که استفاده از اطلاعات محرمانه برای شرطبندی «نقض جدی» سیاستهای شرکت محسوب میشود. سخنگو تأیید کرد که او در مرخصی به سر میبرد تا شرکت «اقدام مقتضی» را در نظر بگیرد.
بازارهای پیشبینی پلتفرمهایی هستند که به کاربران اجازه میدهند روی نتیجه رویدادهای آینده شرطبندی کنند، و قیمت قراردادها بر اساس آنچه معاملهگران فکر میکنند اتفاق میافتد، با خرید و فروش تغییر میکنند.
تره آپشاو، بنیانگذار Polysights، که یک لایه اطلاعاتی و استراتژیک برای بازارهای پیشبینی است، به Decrypt گفت: «این پرونده در نهایت یک لحظه مثبت برای بازارهای پیشبینی است»، زیرا نشان میدهد فعالیتهای داخلی قابل شناسایی و پیگرد قانونی است.
آپشاو خاطرنشان کرد که استفاده از اطلاعات مادی و غیرعمومی «برای معامله علیه دیگران» یک مسئله یکپارچگی بازار است، چه در بورس سهام، چه در یک بازار رویداد تنظیمشده، یا در یک بازار پیشبینی زنجیرهای (on-chain) اتفاق بیفتد.
آپشاو گفت: «نام مستعار باعث سختتر شدن اجرای قانون میشود، اما معاملهگران را نامرئی نمیکند»، و افزود که پلتفرمها به نظارت قویتر و کنترل ریسک داخلی نیاز دارند، «به جای اینکه فقط پس از وقوع خسارت واکنش نشان دهند.»
چنین نگرانیهایی پیش از اتهامات فدرال اخیر، پلتفرمها و دولتهای ایالتی را به سمت تدوین قوانین روشنتر در مورد اینکه چه کسی میتواند روی نتایج رویدادها معامله کند، سوق داده بود.
شرکتهای بازار پیشبینی قبلاً اقداماتی برای سختگیرانهتر کردن قوانین علیه معاملات داخلی انجام داده بودند. Polymarket قوانین رفتار ممنوع خود را بهروزرسانی کرد، در حالی که Kalshi پس از اینکه قانونگذاران بازارهای مرتبط با اقدامات دولتی و نتایج از پیش معلوم را زیر سوال بردند، شروع به غربالگری ورزشکاران و سیاستمداران کرد.
دولتهای ایالتی مانند نیویورک، کالیفرنیا و ایلینوی نیز برای محدود کردن کارمندان دولتی از استفاده اطلاعات غیرعمومی برای معامله در بازارهای پیشبینی اقدام کردهاند. مقامات این ایالتها گفتند که رگولاتورهای فدرال استانداردهای کافی روشنی برای این بخش تعیین نکردهاند.
اوایل این هفته، رئیس جمهور دونالد ترامپ از کنترل CFTC بر بازارهای پیشبینی حمایت کرد و گفت که مقامات ایالتی نباید قوانینی برای این بخش تعیین کنند.
