به گفته شرکت اطلاعات بلاکچینی TRM Labs، صرافی رمزارز HTX از ماه می که بریتانیا تحریمهایی را مرتبط با این پلتفرم اعمال کرد، زیرساخت کیف پول خود را به طور مکرر تغییر داده است.
در گزارشی که در ۲۱ جولای منتشر شد، TRM اعلام کرد که HTX به طور منظم کیف پولهای گرم (hot wallets) و آدرسهای تامین مالی را در بلاکچینهای ترون، اتریوم، زنجیره هوشمند BNB و سولانا از چرخه خارج میکند. این شرکت ادعا میکند که این تغییرات باعث میشود بخش زیادی از زیرساخت فعال این صرافی در هر زمان معین، خارج از لیستهای ثابت غربالگری تحریمها باقی بماند.
HTX این ادعا را رد میکند. سخنگوی این صرافی گفت که فعالیت کیف پول شناسایی شده توسط TRM "بازتاب عملیات معمول و امنیتی پلتفرم است که در سراسر صنعت رایج است." این صرافی هرگونه این ادعا که این تغییرات هدف دیگری دارند را رد کرد.
TRM اعلام کرد که HTX پس از تحریم Huobi Global S.A. توسط مقامات بریتانیا در ۲۶ می، شروع به بازسازی زیرساختهای درون زنجیرهای خود کرده است. به گفته این شرکت اطلاعاتی، آدرسهای فردی تنها برای چند ساعت فعال میمانند، پیش از آنکه HTX فعالیتها را به کیف پولهای جدید منتقل کند.
آری ردبورد، رئیس جهانی سیاستگذاری TRM Labs، این فرآیند را اینگونه توصیف کرد: «HTX هر چند ساعت یکبار کیف پولهای خود را تغییر میدهد تا یک قدم جلوتر از غربالگریهای مبتنی بر لیستهای ثابت بماند.» TRM گفت این الگو میتواند روشهای غربالگری سنتی را کمتر موثر کند، زیرا شرکتهایی که تنها به لیستهای ثابت تکیه میکنند، ممکن است آدرسهای تازه ایجاد شده را به سرعت کافی شناسایی نکنند.
این شرکت در عوض، نظارت مبتنی بر رفتار را توصیه میکند. این رویکرد، نحوه تعامل کیف پولها را در بلاکچین بررسی میکند و آدرسهای جدید را بر اساس الگوهای تراکنش به نهادهای شناخته شده مرتبط میسازد. به گفته TRM، چنین سیستمهایی میتوانند کیف پولهای HTX تازه ایجاد شده را به محض فعال شدن شناسایی کنند، به جای اینکه منتظر بمانند تا تیمهای تطبیق، هر آدرس را به صورت دستی اضافه کنند.
با این حال، HTX این پیشنهاد را که اقدامات مدیریت کیف پول آن تلاشی برای دور زدن کنترلهای تحریم است، رد کرده است. این صرافی پیشتر اعلام کرده بود که رعایت مقررات یک اولویت است و این شرکت از قوانین در حوزههای قضایی که در آن فعالیت میکند، پیروی مینماید.
بریتانیا در ۲۶ می، Huobi Global S.A. را تحت رژیم تحریمهای روسیه خود قرار داد. فهرست رسمی تحریمها شامل مسدود کردن داراییها و محدودیتهایی در زمینه پردازش پرداخت، بانکداری کارگزاری، خدمات امانی و خدمات اینترنتی است.
مقامات بریتانیا اظهار داشتند که دلایل منطقی برای ظن این داشتند که Huobi Global خدمات مالی مرتبط با نهادهای مرتبط با روسیه، از جمله شبکه A7 را ارائه کرده است. همانطور که crypto.news پیشتر گزارش داده بود، این اقدامات بخشی از یک اقدام گستردهتر بریتانیا بود که شبکههای مالی و رمزارزی متهم به کمک به روسیه برای دور زدن محدودیتها را هدف قرار داد.
HTX در ابتدا دامنه تحریمها را مورد مناقشه قرار داد. همانطور که crypto.news گزارش داد، این صرافی استدلال کرد که Huobi Global S.A. از نظر قانونی از پلتفرم عملیاتی آن جدا است. دفتر اجرای تحریمهای مالی بریتانیا بعداً توضیح داد که صرافی HTX را به دلیل مالکیت آن توسط Huobi Global S.A. مشمول تحریمهای مالی بریتانیا میداند.
این تحریمها همچنین پس از اقدامات قبلی اداره رفتار مالی (FCA) اعمال شد. در ماه فوریه، FCA از آغاز اقدامات قانونی علیه HTX به دلیل تبلیغات غیرقانونی رمزارز به مصرفکنندگان بریتانیایی خبر داد. این نهاد نظارتی گفت که HTX پس از هشدارهای قبلی، به انتشار تبلیغات از طریق وبسایت و رسانههای اجتماعی خود ادامه داده است.
پرونده FCA همچنان فعال است. صفحه عمومی پرونده آن نشان میدهد که مراحل دادرسی تا ماه ژوئن ادامه داشته است، زمانی که دادگاه عالی حکم دیگری مرتبط با پرونده صادر کرد.
آخرین یافتههای TRM لایه دیگری به اختلاف نظر در مورد چگونگی شناسایی فعالیتهای مرتبط با پلتفرمهای رمزارز تحریمشده توسط شرکتها اضافه میکند. سیستمهای غربالگری ثابت به آدرسهای کیف پول شناخته شده وابسته هستند. به گفته TRM، تغییرات سریع کیف پول میتواند این لیستها را قبل از توزیع اطلاعات جدید توسط ارائه دهندگان تطبیق، منسوخ کند.
این موضوع قبلاً کاربران رمزارز خارج از HTX را تحت تأثیر قرار داده است. FixedFloat پس از اقدام بریتانیا، شروع به بررسی یا محدود کردن برخی تراکنشها با ارتباطات تاریخی با Huobi کرد. این پرونده سوالاتی را در مورد چگونگی رسیدگی به وجوهی که مدتها قبل از اعمال تحریمها از طریق یک صرافی عبور کرده بودند، برای ارائهدهندگان غربالگری ایجاد کرد.
تحقیقات جداگانه بلاکچین نیز سابقه تراکنش HTX را بررسی کرده است. همانطور که قبلاً گزارش شده بود، Global Ledger میلیاردها دلار جریان مالی را که آن را پرخطر طبقهبندی کرده بود، شناسایی کرد، از جمله تراکنشهای مرتبط با نهادهای روسی و بازارهای دارکنت. HTX ادعاهای مربوط به ارتباط آن با نهاد Huobi تحریمشده توسط بریتانیا را به چالش کشیده است.
در حال حاضر، TRM میگوید که همچنان زیرساخت در حال تغییر کیف پول HTX را ردیابی میکند. تحریمهای بریتانیا همچنان به قوت خود باقی است، در حالی که HTX اصرار دارد که جابهجاییهای کیف پول ذکر شده در گزارش، بخشی از عملیات امنیتی عادی است و نه تلاشی برای دور زدن غربالگری.
