کیف پول بیت‌کوینی مرتبط با کلیفتون کالینز، قاچاقچی مواد مخدر محکوم‌شده ایرلندی، 500 بیت‌کوین به ارزش تقریبی 39.56 میلیون دلار را به کوین‌بیس پرایم منتقل کرده است. این انتقال پس از آن صورت گرفت که گزارش شده بود این کوین‌ها به دلیل از دست رفتن کلیدهای خصوصی، غیرقابل دسترس بودند.

بیت‌کوین‌های مرتبط با کالینز به کوین‌بیس پرایم منتقل شده‌اند

لوک‌آن‌چین در یک پست X در تاریخ 28 آگوست اعلام کرد که بیت‌کوین‌های مرتبط با کالینز «دوباره در حال حرکت» هستند و 500 بیت‌کوین به کوین‌بیس پرایم رسیده است. این ردیاب بلاک‌چین در زمان گزارش این انتقال، ارزش تراکنش را 39.56 میلیون دلار برآورد کرد.

با ارزش اعلام شده، هر بیت‌کوین حدود 79,120 دلار ارزش داشت. لوک‌آن‌چین این انتقال را به گروهی از کیف پول‌ها مرتبط دانست که زمانی تقریباً 6,000 بیت‌کوین نگهداری می‌کردند و تصور می‌شد پس از ناپدید شدن کلیدهای خصوصی‌شان، غیرقابل دسترس شده‌اند.

داده‌های بلاک‌چین، حرکات بین آدرس‌های برچسب‌گذاری شده را شناسایی می‌کند، اما لوک‌آن‌چین مدرکی مبنی بر اینکه کالینز شخصاً کیف پول فرستنده را کنترل کرده یا دستور تراکنش را داده است، ارائه نکرد. مقامات ایرلندی قبلاً به چندین کیف پول در همین گروه دسترسی پیدا کرده بودند، که این احتمال را مطرح می‌کند که آخرین فعالیت مربوط به دارایی‌های توقیف‌شده تحت کنترل رسمی باشد.

کوین‌بیس پرایم به مؤسسات، شرکت‌ها و آژانس‌های دولتی از طریق خدمات حضانت (نگهداری) و اجرای معاملات خدمت‌رسانی می‌کند. اگرچه بیت‌کوین ارسال شده به این پلتفرم می‌تواند فروخته شود، اما صرف واریز به تنهایی نشان نمی‌دهد که آیا این کوین‌ها نقد شده‌اند، تحت حضانت قرار گرفته‌اند یا به عنوان بخشی از فرآیند مدیریت دارایی منتقل شده‌اند.

در زمان گزارش لوک‌آن‌چین، هیچ بیانیه‌ای از سوی اداره دارایی‌های مجرمانه ایرلند (Criminal Assets Bureau)، آن گاردا سیوشانا (پلیس ملی ایرلند) یا یوروپل همراه با آخرین تراکنش منتشر نشده بود. بدون اطلاعیه رسمی، هدف از این انتقال و طرفی که آن را مجاز کرده است، تأیید نشده باقی می‌ماند.

چگونه مقامات بیت‌کوین‌های از دست رفته را بازیابی کردند

بر اساس گزارش‌های قبلی که توسط مقامات ایرلندی و شرکت‌های اطلاعات بلاک‌چین استناد شده است، کالینز حدود 6,000 بیت‌کوین را در اواخر سال 2011 و اوایل سال 2012 با عواید حاصل از فروش ماری‌جوانا به دست آورد. بیت‌کوین در بخش‌هایی از آن دوره حدود 5 دلار معامله می‌شد که هزینه خرید تخمینی وی را نزدیک به 30,000 دلار قرار می‌دهد، قبل از اینکه دارایی‌هایش بعدها به صدها میلیون دلار برسد.

کالینز به جای نگهداری موجودی در یک مکان، گزارش شده است که کوین‌ها را بین 12 کیف پول تقسیم کرده که هر کدام تقریباً 500 بیت‌کوین داشتند. او کلیدهای خصوصی را روی یک ورق کاغذ چاپ کرده و آن را در داخل کلاهک آلومینیومی یک جعبه چوب ماهیگیری که در یک ملک اجاره‌ای در شهرستان گالوی نگهداری می‌شد، پنهان کرده بود.

پس از دستگیری وی در سال 2017، این ملک تخلیه شد و تصور می‌رفت تجهیزات ماهیگیری به یک مرکز دفع زباله منتقل شده‌اند. با عدم دسترسی به کاغذ، بیت‌کوین حتی پس از اینکه دارایی‌ها مشمول مراحل توقیف شدند، غیرقابل دسترس به نظر می‌رسید.

دسترسی به این دارایی‌ها در مارس 2026 آغاز شد، زمانی که مقامات ایرلندی اعلام کردند که یکی از کیف پول‌ها را با کمک مرکز اروپایی جرایم سایبری (Europol’s European Cybercrime Centre) باز کرده‌اند. همانطور که در ماه مارس توسط crypto.news گزارش شد، کیف پول بازیابی شده حاوی 500 بیت‌کوین بود و پس از سال‌ها عدم فعالیت، این کوین‌ها را به کوین‌بیس پرایم ارسال کرد.

اداره دارایی‌های مجرمانه ایرلند اعلام کرد که یوروپل «تخصص فنی بسیار پیچیده و منابع رمزگشایی» را برای این عملیات فراهم کرده است. هیچ یک از این دو آژانس روش مورد استفاده برای باز کردن کیف پول را فاش نکردند و جزئیات فنی بازیابی را از سوابق عمومی خارج کردند.

یک کیف پول 500 بیت‌کوینی دوم تا ماه مه قابل دسترس شد و میزان بازیابی شده از گروه مرتبط با کالینز را به 1,000 بیت‌کوین افزایش داد. پوشش خبری قبلی مربوط به این توقیف گزارش داد که دسته دوم از مسیری متفاوت پیروی کرده و به آدرس واریز بایننس که توسط آرکهام اینتلیجنس به بازارساز وینترمیوت مرتبط شده بود، رسیده است، نه کوین‌بیس پرایم.

بازیابی‌های قبلی به 1,500 بیت‌کوین رسید

تا اوایل جولای، اداره دارایی‌های مجرمانه با پشتیبانی یوروپل، یک کیف پول دیگر را نیز ایمن کرده بود و میزان بازیابی شناخته شده را به 1,500 بیت‌کوین رساند. بازیابی سومین 500 بیت‌کوین، میزان باقی‌مانده مرتبط با آدرس‌های غیرفعال را در آن زمان به حدود 4,500 بیت‌کوین کاهش داد.

این اداره اعلام کرد که عملیات جولای آن‌ها نیز دوباره شامل مرکز اروپایی جرایم سایبری بوده است. یوروپل میزبان جلسات عملیاتی در لاهه بود و طبق بیانیه این سازمان که در گزارش قبلی ذکر شده، پشتیبانی فنی و رمزگشایی را فراهم کرد.

لوک‌آن‌چین به طور جداگانه واریز 500 بیت‌کوین به کوین‌بیس پرایم را در همان دوره مشاهده کرد و ارزش آن تراکنش را تقریباً 30.85 میلیون دلار برآورد نمود. انتقال 28 آگوست همان تعداد کوین را حمل می‌کرد اما ارزش دلاری بالاتری داشت، زیرا بیت‌کوین با قیمت بالاتری معامله می‌شد.

در حالی که آخرین حرکت ممکن است نشان‌دهنده دسترسی به یک کیف پول دیگر باشد، اما نه لوک‌آن‌چین و نه هیچ آژانس ایرلندی تأیید نکرده‌اند که مقامات چهارمین بازیابی 500 بیت‌کوینی را تکمیل کرده‌اند. بنابراین، شمارش آن به عنوان یک توقیف اضافی قبل از یک بیانیه رسمی، فراتر از شواهد موجود خواهد بود.

ساختار اصلی 12 کیف پول، که هر کدام حدود 500 بیت‌کوین داشتند، توضیح می‌دهد که چرا تراکنش‌های مشاهده شده بارها در دسته‌های هم‌اندازه ظاهر شده‌اند. برچسب‌های بلاک‌چین عمومی می‌توانند آدرس‌ها را به نهادهای شناخته‌شده متصل کنند، اگرچه چنین برچسب‌هایی همیشه فرد یا آژانسی را که کنترل‌کننده کلیدهای خصوصی در زمان انتقال بوده است، شناسایی نمی‌کنند.

کوین‌بیس پرایم دارایی‌های توقیف‌شده ایالات متحده را نیز مدیریت می‌کند

نقش کوین‌بیس پرایم یک نقطه مقایسه مستقیم برای خوانندگان آمریکایی فراهم می‌کند، زیرا آژانس‌های آمریکایی نیز از این پلتفرم برای مدیریت ارز دیجیتال توقیف‌شده استفاده می‌کنند. سازمان مارشال‌های ایالات متحده (U.S. Marshals Service) در سال 2024 کوین‌بیس پرایم را برای ارائه خدمات حضانت و معامله برای برخی از دارایی‌های دیجیتال توقیف‌شده انتخاب کرد.

در جولای 2026، کیف پول‌های منتسب به دولت ایالات متحده تقریباً 297 میلیون دلار بیت‌کوین و اتریوم را به این پلتفرم منتقل کردند. این تراکنش شامل حدود 3,940 بیت‌کوین به ارزش 244 میلیون دلار و تقریباً 30,000 اتریوم به ارزش 53 میلیون دلار بود، طبق داده‌های کیف پول دولتی.

کوین‌بیس از طریق پلتفرم سازمانی خود، خدمات حضانت، تأمین مالی و اجرا را ارائه می‌دهد، بنابراین واریزهای دولتی ثابت نمی‌کند که فروشی صورت گرفته است. آژانس‌های ایالات متحده ممکن است دارایی‌های دیجیتال را برای تجمیع دارایی‌ها، اجرای حکم دادگاه، بازگرداندن وجوه به قربانیان تأیید شده، یا آماده‌سازی دارایی‌ها برای واگذاری در جایی که از نظر قانونی مجاز است، منتقل کنند.

فرمان اجرایی رئیس‌جمهور دونالد ترامپ در مارس 2025، یک ذخیره استراتژیک بیت‌کوین برای بیت‌کوین‌های توقیف‌شده توسط دولت فدرال ایجاد کرد. این فرمان تصریح می‌کند که بیت‌کوین‌های قرار داده شده در این ذخیره نباید فروخته شوند، در حالی که به آژانس‌ها اجازه می‌دهد از احکام دادگاه پیروی کرده و تعهدات بازپرداخت یا اجرای قانون را تحت قوانین موجود برآورده کنند.

ایرلند تحت سیستم بازیابی دارایی خود عمل می‌کند. اداره دارایی‌های مجرمانه اموالی را که عواید حاصل از جرم تلقی می‌شوند، پیگیری می‌کند، در حالی که یوروپل می‌تواند در طول تحقیقات، پشتیبانی فنی را به کشورهای عضو ارائه دهد. مقامات ایرلندی تا زمانی که لوک‌آن‌چین تراکنش را علامت‌گذاری کرد، هدف قانونی یا عملیاتی انتقال 28 آگوست به کوین‌بیس پرایم را به طور عمومی مشخص نکرده بودند.