شرکت تحلیل بلاکچین TRM Labs روز سهشنبه در گزارشی اعلام کرد که صرافی ارز دیجیتال HTX در هفتههای پس از تحریم شدن توسط بریتانیا، زیرساخت کیف پول پایه خود را بازسازی کرده و کیف پولهای سپردهگذاری و داغ خود را در چرخههای سریع تغییر میدهد.
TRM Labs گفت که این صرافی "سیستم بلاکچینی خود را بازسازی کرده است" و در نتیجه آن، غربالگری لیست آدرسها "نمیتواند پا به پای آن حرکت کند."
دفتر اجرای تحریمهای مالی (OFSI) در تاریخ ۲۶ می، Huobi Global S.A.، نهاد پشت HTX، را تحریم کرد؛ این اولین بار بود که بریتانیا چنین اقدامی را علیه یک صرافی ارز دیجیتال با این ابعاد اعمال میکرد. بسته تحریمی، صرافیهای ارز دیجیتال و "شبکه A7" را هدف قرار داد که به گفته مقامات بریتانیایی، "توسط روسیه برای دور زدن محدودیتهای موجود" و هدایت وجوه برای تامین مالی تهاجمش به اوکراین استفاده میشد. در این اعلامیه، دولت بریتانیا HTX را به عنوان یک "صرافی بزرگ جهانی ارز دیجیتال" معرفی کرد که مظنون به هدایت بیش از ۱.۵ میلیارد دلار به کرملین بود.
به گفته TRM Labs، در هفتههای پس از تحریمها، HTX با همان برند به فعالیت خود ادامه داد اما شروع به چرخاندن کیف پولهای خود در شبکههای TRON، Ethereum، BNB Smart Chain و Solana کرد و هر کیف پول داغ و آدرس تامین مالی را ظرف چند ساعت از کار انداخته و فعالیت را به آدرسهای جدید منتقل میکرد.
به گفته این شرکت، نتیجه آن "هدفی متحرک" است. TRM گفت که یک لیست مسدودی که بر اساس آدرسهای خاص HTX ساخته شده باشد، "ظرف چند ساعت منسوخ میشود" و اکثر فعالیتهایی را که صرافی از زمان تحریم انجام داده است، پوشش نخواهد داد، زیرا آن جریان از آدرسهایی عبور میکند که در هیچ لیستی دیده نشدهاند. این شرکت استدلال کرد که غربالگری تنها زمانی مؤثر است که رفتار پشت کیف پولهای چرخشی را ردیابی کند و هر آدرس جدید را به محض آنلاین شدن شناسایی کند.
TRM این واکنش را به عنوان الگویی که در نهادهای تحریم شده با منابع قوی ردیابی کرده است، توصیف کرد؛ نهادهایی که به ندرت ناپدید میشوند و تمایل به سازگاری دارند. این شرکت چرخش کیف پول HTX را با شیوه عمل صرافی روسی Garantex پس از تحریم شدن خود مقایسه کرد. پس از تعطیلی Garantex در مارس ۲۰۲۵، اپراتورهای آن یک جانشین به نام Grinex را راهاندازی کردند و نقدینگی را از طریق استیبل کوین A7A5 متصل به روبل منتقل کردند. TRM گفت که در مقابل، HTX همان برند را حفظ کرد و در سطح کیف پول بازسازی کرد.
این گزارش همچنین اشاره کرد که دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) و اتحادیه اروپا، HTX را تحریم نکردهاند، بنابراین تعهدات مربوط به مسدودسازی تنها بر عهده شرکتهای تحت نظارت بریتانیا است، حتی با این حال TRM از سایرین خواست که این صرافی را به عنوان "خطر بالای دور زدن تحریمها" در نظر بگیرند.
سخنگوی HTX به Decrypt گفت که رفتار اشاره شده در گزارش بیضرر است. این سخنگو اظهار داشت: "فعالیتهای فنی که در گزارش TRM به آنها اشاره شده است، نشاندهنده عملیات معمول و امنیتی پلتفرم است که در سراسر صنعت رایج است. ما قاطعانه هرگونه تفسیری که خلاف آن باشد را رد میکنیم و هیچ اظهارنظر دیگری نداریم."
این صرافی پیش از این نیز اقدام بریتانیا را مورد مناقشه قرار داده بود. پس از تحریم ماه می، HTX به Decrypt گفت که نهاد ذکر شده، Huobi Global S.A.، "متمایز از صرافی آنلاین HTX" است و اظهار داشت که وجوه کاربران ایمن و عملیات جهانی تحت تأثیر قرار نگرفته است - اگرچه OFSI تاکید کرد که HTX به دلیل مالکیت آن توسط هوبی، تحت تحریمهای مالی بریتانیا قرار میگیرد.
رگولاتور مالی بریتانیا، FCA، نیز پیشتر در سال جاری اقدام اجرایی را علیه HTX به دلیل تبلیغات غیرقانونی برای مشتریان بریتانیایی آغاز کرده بود، که منجر به محدودیت ثبتنامهای جدید در بریتانیا توسط این صرافی شد.
HTX تحت مالکیت و مشاوره جاستین سان، کارآفرین میلیاردر ارز دیجیتال است که پرونده کلاهبرداری او در ایالات متحده در اوایل سال جاری توسط SEC حل و فصل شد. این صرافی در سال ۲۰۲۵ بیش از ۳ تریلیون دلار حجم معاملات گزارش کرده است.
