کوکوین پس از ادعای ZachXBT، محقق بلاکچین، مبنی بر اینکه این صرافی اخطارهای حقوقی به قربانیای ارسال کرده است که وجوه سرقت شدهاش از طریق حسابهای مرتبط با کوکوین مسیردهی شده بود، با بررسیهای جدیدی روبرو شده است.
بر اساس پست تلگرام ZachXBT، این پرونده مربوط به یک سرقت گزارششده ۲۵۰,۰۰۰ دلاری از طریق بدافزار Atomic stealer در تاریخ ۱۸ اوت ۲۰۲۵ است.
ZachXBT یک آدرس سرقت و پنج آدرس سپردهگذاری ادعایی کوکوین را فهرست کرد. او ادعا کرد که حسابهای مربوطه "KYC مولی خریداریشده" بودند، اصطلاحی که برای حسابهایی استفاده میشود که با هویت شخص دیگری تأیید شدهاند. این ادعاها توسط پروندههای دادگاه یا بیانیه رسمی کوکوین تأیید نشدهاند.
اسکرینشات به اشتراک گذاشته شده در این پست به نظر میرسد پیامی را نشان میدهد که توسط تیم مراقبت و پشتیبانی مشتری کوکوین امضا شده است. در آن آمده است که کوکوین به حق طرح نگرانیها از طریق کانالهای حقوقی و نظارتی احترام میگذارد، اما هشدار میدهد که اظهارات نادرست یا غیرقانونی ممکن است منجر به دعاوی حقوقی شود.
این پیام همچنین میگوید: "تمامی حقوق صراحتاً محفوظ است." این پست پس از اینکه DNBWIZARD این گفتگو را در X به اشتراک گذاشت و گفت: "خندهدار است که کوکوین من را تهدید به شکایت میکند"، توجه بیشتری را جلب کرد.
این اختلاف پس از سالها فشار بر سابقه رعایت مقررات کوکوین مطرح میشود. در ژانویه ۲۰۲۵، وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد که کوکوین به اداره یک کسبوکار انتقال پول بدون مجوز اعتراف کرده و موافقت کرده است که بیش از ۲۹۷ میلیون دلار جریمه پرداخت کند. وزارت دادگستری گفت که کوکوین در حفظ برنامههای مؤثر ضد پولشویی (AML) و احراز هویت مشتری (KYC) ناکام ماند و فعالیتهای مشکوک را در پلتفرم خود مجاز دانست.
وزارت دادگستری در مارس ۲۰۲۴ کوکوین و دو بنیانگذار آن را متهم کرده بود، با این ادعا که صرافی نتوانسته کنترلهای صحیح ضد پولشویی را حفظ کند. دادستانها گفتند که کوکوین بین سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۴ بیش از ۵ میلیارد دلار وجوه مشکوک و مجرمانه دریافت کرده و بیش از ۴ میلیارد دلار را ارسال کرده بود.
همانطور که توسط crypto.news گزارش شد، یک برنامه جعلی Ledger Live در اوایل سال جاری حداقل ۹.۵ میلیون دلار از بیش از ۵۰ قربانی سرقت کرد. آن گزارش گفت که وجوه سرقت شده از طریق بیش از ۱۵۰ آدرس سپرده کوکوین مسیردهی شده و به یک سرویس مخلوطکننده (mixing service) متمرکز منتقل شدند.
همین گزارش گفت که ZachXBT، محقق بلاکچین، وجوه سرقت شده را از طریق تراکنشها به آدرسهای سپرده کوکوین مرتبط با AudiA6 ردیابی کرد. همچنین خاطرنشان شد که بازیابی احتمالاً مستلزم اقدام مراجع قانونی و همکاری از سوی صرافیها خواهد بود.
همانطور که قبلاً توسط crypto.news گزارش شده بود، کوکوین در اواخر سال ۲۰۲۵ از طریق زیرمجموعه اروپایی خود، مجوز MiCA را در اتریش کسب کرد. این تأیید به صرافی اجازه داد تا خدمات تنظیمشده را در سراسر منطقه اقتصادی اروپا تحت قوانین گذرنامه اتحادیه اروپا ارائه دهد.
با این حال، رگولاتور اتریش بعداً شعبه اروپایی کوکوین را از انجام کسبوکار جدید و جذب مشتریان ممنوع کرد، به دلیل مشکلات مربوط به نیروی انسانی رعایت مقررات. این محدودیت پس از تلاشهای قبلی کوکوین برای معرفی خود به عنوان یک پلتفرم اروپایی تنظیمشده صورت گرفت.
