کیف پول‌های مرتبط با گروه لازاروس کره شمالی طی سه هفته بیش از ۳۰ میلیون دلار بیت کوین را از طریق هایپرلیکوئید فروخته‌اند، در حالی که مقامات ایالات متحده و پی‌وارد در حال بررسی دسترسی تنظیم‌شده به این پلتفرم هستند.

کیف پول‌های مرتبط با لازاروس، بیت کوین را به ETH و SOL تبدیل می‌کنند

بر اساس داده‌های بلاکچین آرکام، کیف پول‌های مرتبط با گروه لازاروس، تحت حمایت دولت کره شمالی، طی سه هفته گذشته بیش از ۳۰ میلیون دلار بیت کوین را در هایپرلیکوئید فروخته‌اند.

بر اساس تحلیل بلاکچین، این کیف پول‌ها از عواید حاصل از فروش بیت کوین برای خرید اتریوم و سولانا استفاده کرده و سپس دارایی‌ها را به صرافی‌های متمرکز از جمله کراکن، ال‌بانک و کوکوین ارسال کرده‌اند. محقق رمزارز ZachXBT ابتدا این آدرس‌ها را در سال ۲۰۲۴ شناسایی کرد، در حالی که آرکام بعداً آنها را به عنوان مرتبط با لازاروس برچسب‌گذاری کرد.

سوابق عمومی بلاکچین نقل و انتقالات بین آدرس‌ها را نشان می‌دهند اما هویت کنترل‌کنندگان حساب‌های صرافی دریافت‌کننده را فاش نمی‌کنند. کوین‌دسک اعلام کرد که نتوانسته هویت صاحبان حساب را شناسایی کند یا تشخیص دهد که آیا صرافی‌ها از منبع گزارش‌شده وجوه اطلاع داشته‌اند یا خیر.

کراکن گفت که انطباق در مرکز عملیات آن قرار دارد و به طور مداوم فعالیت بلاکچین را با پشتیبانی ارائه‌دهندگان تجزیه و تحلیل نظارت می‌کند. به گفته این صرافی، کنترل‌های آن برای شناسایی و مسدود کردن دارایی‌های مرتبط با کیف پول‌های تحریم شده قبل از رسیدن به پلتفرم طراحی شده‌اند.

ال‌بانک اعلام کرد که از ابزارهای انطباق استاندارد صنعتی برای نظارت مداوم استفاده می‌کند. این صرافی نقل و انتقالات غیرقانونی در سراسر پلتفرم‌ها، بلاکچین‌ها و حوزه‌های قضایی را مشکلی صنعتی توصیف کرد که هیچ شرکت واحدی نمی‌تواند به طور مستقل آن را شناسایی یا حل کند.

کوکوین گفت که بدون بررسی داده‌های کیف پول اساسی نمی‌تواند فعالیت گزارش‌شده را تأیید کند. این صرافی همچنین هشدار داد که سوابق عمومی بلاکچین هر مرحله انجام شده پس از ورود دارایی‌ها به یک پلتفرم متمرکز، از جمله محدودیت‌های حساب، گزارش‌های نظارتی و سایر کنترل‌های ریسک را نشان نمی‌دهد.

فعالیت هایپرلیکوئید سوالات تحریمی ایالات متحده را مطرح می‌کند

نقل و انتقالات گزارش‌شده دارای زاویه مستقیمی با ایالات متحده هستند، زیرا وزارت خزانه‌داری گروه لازاروس را تحریم کرده و آن را به عنوان یک سازمان سایبری تحت کنترل دولت کره شمالی شناسایی کرده است.

مقامات ایالات متحده لازاروس را به چندین سرقت دارایی دیجیتال، از جمله حمله ۶۲۵ میلیون دلاری به شبکه رونین در سال ۲۰۲۲ مرتبط کرده‌اند. همانطور که قبلاً توسط crypto.news گزارش شده بود، وزیر دفاع سابق، مارک اسپر، اخیراً گروه‌های هکری کره شمالی را ذکر کرد و استدلال کرد که بازارهای رمزارز تنظیم‌شده داخلی می‌توانند دسترسی بهتری به سوابق مشتری و تراکنش‌ها برای مجریان قانون ایالات متحده فراهم کنند.

استفاده از یک بستر غیرمتمرکز می‌تواند اجرای قانون را پیچیده کند، زیرا هایپرلیکوئید به کاربران اجازه می‌دهد بدون باز کردن یک حساب کارگزاری سنتی، کیف پول خود را متصل کرده و معامله کنند. بلاکچین عمومی پروتکل همچنان تراکنش‌ها را ثبت می‌کند و به شرکت‌هایی مانند آرکام اجازه می‌دهد تا نقل و انتقالات بین آدرس‌های برچسب‌گذاری شده را ردیابی کنند.

حضور دارایی‌های یک بازیگر تحریم شده در یک پلتفرم غیرمتمرکز، دال بر این نیست که هایپرلیکوئید در این فعالیت کمک کرده یا از کنترل‌کننده کیف پول‌ها اطلاع داشته است. گزارش کوین‌دسک نیز ثابت نکرد که کراکن، ال‌بانک یا کوکوین دارایی‌های منتقل شده را به حساب‌های مشتریان بدون محدودیت اعتبار داده‌اند.

برای تنظیم‌کنندگان ایالات متحده، هر برنامه‌ای برای ارائه محصولات مرتبط با هایپرلیکوئید در داخل کشور باید به غربالگری تحریم‌ها، شناسایی مشتری و کنترل‌های سطح حساب بپردازد. بررسی کیف پول‌ها می‌تواند آدرس‌های قبلاً برچسب‌گذاری شده را شناسایی کند، اما وجوه ممکن است قبل از رسیدن به یک بستر دیگر، از طریق چندین دارایی یا آدرس عبور کنند.

یک استقرار اخیر در شبکه آزمایشی (testnet) هایپرلیکوئید نشان داد که چگونه یک نسخه مجاز از زیرساخت آن ممکن است کار کند. در ماه اوت، یک توسعه‌دهنده با استفاده از نام کراکن، ۱۰ کیف پول را در لیست سفید قرار داد و کنترل‌ها را برای لغو سفارشات، کاهش موقعیت‌ها و انتقال وثیقه آزمایش کرد.

نه کراکن و نه هایپرلیکوئید مالکیت آن استقرار را در زمان انتشار گزارش تأیید نکرده بودند. از آنجایی که شبکه آزمایشی هایپرلیکوئید اجازه استقرار خارجی را می‌دهد، نام کراکن به تنهایی ثابت نمی‌کند که این صرافی آن را ایجاد یا اداره کرده است.

پی‌وارد در مورد دسترسی تنظیم‌شده به هایپرلیکوئید بحث می‌کند

در همین حال، بلومبرگ گزارش داد که شرکت مادر کراکن، پی‌وارد، در حال مذاکرات پیشرفته با هایپرلیکوئید لبز برای ارائه قراردادهای آتی دائمی منتخب به معامله‌گران آمریکایی از طریق بیت‌نومال، کسب و کار مشتقات تنظیم‌شده توسط CFTC (کمیسیون معاملات آتی کالای) خود است.

افراد آگاه به این مذاکرات به بلومبرگ گفتند که پی‌وارد طرح کلی ساختار پیشنهادی را به کمیسیون معاملات آتی کالا ارائه کرده است. هر توافقی هنوز نیاز به تأیید رگولاتوری دارد، در حالی که شرایط مالی نامعلوم باقی مانده است. پی‌وارد و هایپرلیکوئید لبز از اظهار نظر به بلومبرگ خودداری کردند.

رئیس جمهور دونالد ترامپ در یک رویداد کاخ سفید در ۱۹ اوت، ورود احتمالی به ایالات متحده را به بحث عمومی کشاند. ترامپ با اشاره به مایکل سلیگ، رئیس CFTC، گفت که متوجه شده است که رگولاتور در تلاش است تا هایپرلیکوئید را به "روشی کاملاً سازگار و قانونی" به ایالات متحده بیاورد.

یک توافق با پی‌وارد به مشتریان واجد شرایط آمریکایی دسترسی از طریق یک اپراتور ثبت شده را می‌دهد، نه از طریق رابط بدون مجوز هایپرلیکوئید. مشتقات کالایی که به معامله‌گران خرد آمریکایی ارائه می‌شوند، عموماً باید از نهادهای تنظیم‌شده توسط CFTC استفاده کنند، و صرف بررسی کیف پول، جایگزین الزامات صرافی، تسویه و کارگزاری نمی‌شود.

پی‌وارد از قبل زیرساخت‌های نظارتی لازم برای فعالیت در بازار مشتقات داخلی را دارد. این شرکت خرید بیت‌نومال را در ماه مه پس از توافق برای پرداخت حداکثر ۵۵۰ میلیون دلار به صورت نقدی و سهام تکمیل کرد.

این خرید، کنترل بازار قراردادهای تعیین‌شده، سازمان تسویه مشتقات و کارگزار کمیسیون آتی را به پی‌وارد داد. این سه ثبت نام، مجموعاً خدمات معاملاتی، تسویه و کارگزاری را تحت نظارت CFTC پوشش می‌دهند.

کراکن سپس قراردادهای آتی دائمی تنظیم‌شده را برای مشتریان واجد شرایط آمریکایی در ماه ژوئن راه‌اندازی کرد. این سرویس به کاربران پشتیبانی شده اجازه می‌دهد تا معاملات اسپات، مارجین، آتی سنتی و آتی دائمی را از طریق کراکن پرو و با استفاده از ساختار تنظیم‌شده بیت‌نومال انجام دهند.

هایپرلیکوئید پیشتاز معاملات آتی دائمی غیرمتمرکز

هایپرلیکوئید صرافی اصلی خود را از طریق HyperCore، یک سیستم معاملاتی درون زنجیره‌ای که تطبیق سفارش، محاسبات مارجین و تسویه را مدیریت می‌کند، اداره می‌کند. کاربران از کیف پول‌های رمزنگاری متصل معامله می‌کنند، در حالی که رابط اصلی بدون مجوز این پلتفرم نیازی به حساب کارگزاری سنتی ندارد.

قراردادهای آتی دائمی با قراردادهای آتی تاریخ‌دار متفاوت هستند زیرا تاریخ انقضای ثابتی ندارند. پرداخت‌های تأمین مالی بین معامله‌گران خرید و فروش به حفظ قیمت قراردادها نزدیک به ارزش دارایی‌های پایه آنها کمک می‌کند و به موقعیت‌ها اجازه می‌دهد تا زمانی که الزامات مارجین برآورده شوند، باز بمانند.

داده‌های DefiLlama نشان داد که هایپرلیکوئید در زمان نگارش حدود ۵.۱۹ تریلیون دلار حجم معاملات آتی دائمی تجمعی را پردازش کرده است. بازارهای آتی دائمی آن حدود ۶۰.۴۴ میلیارد دلار حجم هفت روزه و ۲۰۴.۹۵ میلیارد دلار در ۳۰ روز گذشته ثبت کرده‌اند.

سود باز (Open Interest) در حدود ۱۳.۳ میلیارد دلار ایستاده بود که نشان‌دهنده ارزش اسمی موقعیت‌های آتی دائمی باز است. DefiLlama همچنین بیش از ۳۲.۶ میلیارد دلار تسویه تجمعی را در این پلتفرم ثبت کرد که شامل تقریباً ۲.۲۵ میلیارد دلار در ۳۰ روز گذشته می‌شود.

فراتر از بازارهایی که توسط پروتکل اصلی اداره می‌شوند، پیشنهاد بهبود هایپرلیکوئید ۳ (HIP-3) به سازندگان خارجی اجازه می‌دهد تا صرافی‌های آتی دائمی مستقل را با استفاده از HyperCore راه‌اندازی کنند. توسعه‌دهندگان پس از استیکینگ ۵۰۰,۰۰۰ HYPE، قراردادها، وثیقه‌ها، محدودیت‌های اهرم، تنظیمات تأمین مالی و منابع قیمت خود را انتخاب می‌کنند.

اعتبارسنج‌ها می‌توانند سهام را در صورت دستکاری اوراکل یا نقض قوانین بازار توسط توسعه‌دهنده کاهش دهند. اپراتورهای HIP-3 نیمی از کارمزدهای معاملاتی تولید شده توسط بازارهای خود را دریافت می‌کنند، در حالی که ابزارهای مجوز جدیدتری که در شبکه آزمایش شده‌اند، می‌توانند به توسعه‌دهندگان منفرد اجازه دهند دسترسی به کیف پول‌های تأیید شده را محدود کنند.