مالون لام در 8 سپتامبر به مشارکت در یک توطئه اخاذی سازمان‌یافته که دادستان‌های آمریکایی آن را به بیش از 245 میلیون دلار سرقت رمزارز مرتبط می‌دانند، اعتراف کرد.

این تبعه 22 ساله سنگاپوری، اعتراف خود را در برابر قاضی دادگاه فدرال آمریکا، کولین کالر-کاتلی، در واشنگتن دی‌سی اعلام کرد. بر اساس بیانیه رسمی وزارت دادگستری، او به یک فقره مشارکت در توطئه سازمان‌های باج‌گیری تحت نفوذ و فاسد (RICO) اعتراف کرد.

دادستان‌ها لام را به عنوان سازمان‌دهنده یک شبکه بین‌المللی توصیف کردند که از طریق جعل هویت، تصاحب حساب‌ها و گاهی اوقات سرقت از منازل، دارندگان رمزارز را هدف قرار می‌داد. این گروه ظاهراً بیش از 245 میلیون دلار وجوه را به سرقت برده است.

اعتراف به جرم، مسئولیت کیفری لام را در این توطئه محرز می‌کند. اتهامات مربوط به متهمانی که هنوز اعتراف نکرده‌اند یا محکوم نشده‌اند، اثبات نشده باقی می‌ماند.

مالون لام به سازماندهی شبکه سرقت رمزارز اعتراف کرد

اسناد دادگاه حاکی از آن است که این شرکت جنایی حداکثر از اکتبر 2023 آغاز شده و حداقل تا می 2025 ادامه داشته است. شرکت‌کنندگان از طریق پلتفرم‌های بازی آنلاین با یکدیگر آشنا شده و در چندین ایالت آمریکا و حوزه‌های قضایی خارجی فعالیت می‌کردند.

دادستان‌ها گفتند که لام از نام‌های آنلاین «آن هاتاوی»، «$$$» و «کینگ گریوی» استفاده می‌کرد. او قربانیان بالقوه را شناسایی می‌کرد، عملیات مهندسی اجتماعی را سازماندهی می‌کرد و نقش‌ها را به سایر شرکت‌کنندگان محول می‌نمود.

این گروه ظاهراً شامل هکرهای پایگاه داده، محققان هدف، جاعلان هویت، پولشویان و سارقان منزل بود. هکرها اطلاعات را از وب‌سایت‌ها، سرورها و پایگاه‌های داده آلوده که از طریق بازارهای دارک‌وب خریداری شده بودند، به دست می‌آوردند.

سپس تماس‌گیرندگان با دارندگان ثروتمند رمزارز تماس می‌گرفتند در حالی که تظاهر می‌کردند برای حل مشکلات امنیتی کمک می‌کنند. دادستان‌ها گفتند که تماس‌گیرندگان قربانیان را متقاعد می‌کردند تا اطلاعاتی را فاش کنند که به گروه اجازه می‌داد کیف پول‌هایشان را تخلیه کنند.

هنگامی که روش‌های از راه دور شکست می‌خوردند، برخی از توطئه‌گران ظاهراً خانه‌های فیزیکی حاوی کیف پول‌های سخت‌افزاری را هدف قرار می‌دادند. در یک گزارش مرتبط، یکی از اعضای همین باند سرقت رمزارز به دلیل اقداماتی از جمله سرقت‌های منزل، 78 ماه زندان دریافت کرد.

این پرونده از سرقت 4100 بیت‌کوین نشأت گرفت

تحقیقات در ابتدا بر سرقت بیش از 4100 بیت‌کوین از یک ساکن واشنگتن دی‌سی در 18 اوت 2024 متمرکز بود. در آن زمان، ارزش این بیت‌کوین‌ها بیش از 230 میلیون دلار بود.

در بیانیه اولیه وزارت دادگستری، لام و ژان‌دیل سرانو متهم شدند که به حساب‌های قربانی دسترسی یافته و عواید آن را از طریق صرافی‌ها، میکسرها، کیف پول‌های واسط و زنجیره‌های "پیل چین" (peel chains) پول‌شویی کرده‌اند.

محقق بلاک‌چین، ZachXBT، قبلاً قربانی را به عنوان یکی از طلبکاران جنسیس شناسایی کرده بود. بر اساس تحقیقات او، تماس‌گیرندگان ابتدا خود را پشتیبانی گوگل معرفی کردند و سپس به عنوان نمایندگان صرافی رمزارز جمینی ظاهر شدند.

آنها ظاهراً قربانی را متقاعد کردند تا حفاظت‌های امنیتی را بازنشانی کند و از نرم‌افزار اشتراک‌گذاری صفحه نمایش استفاده کند. این فرآیند اطلاعات لازم برای انتقال بیت‌کوین را فاش کرد.

وزارت دادگستری در می 2025 از طریق یک کیفرخواست جایگزین، دامنه پیگرد قانونی را گسترش داد. این کیفرخواست 12 متهم دیگر را اضافه کرد و یک شرکت جنایی گسترده‌تر را توصیف کرد که مسئول بیش از 263 میلیون دلار سرقت‌های ادعایی بود.

مجموع گسترده‌تر شامل یک سرقت جداگانه بیش از 14 میلیون دلاری در ژوئیه 2024 بود. آخرین اعلام اعتراف به جرم، رقم بیش از 245 میلیون دلار را برای اقدامات توطئه‌آمیز لام ذکر می‌کند.

رمزارزهای به سرقت رفته صرف خرید خودرو و هزینه‌های باشگاه شبانه می‌شد

دادستان‌ها گفتند که اعضا وجوه سرقت شده را صرف اجاره عمارت‌ها، جت‌های خصوصی، نگهبانان امنیتی، ساعت‌ها، لباس‌های طراحان مد و حداقل 28 خودروی لوکس کردند.

ارزش این خودروها بین 100,000 تا 3.8 میلیون دلار برای هر کدام بود. هزینه‌های باشگاه شبانه ظاهراً به 500,000 دلار در هر شب می‌رسید، در حالی که کیف‌های دستی گران‌قیمت در طول مهمانی‌ها توزیع می‌شد.

این گروه همچنین از خدمات تبدیل رمزارز به پول نقد و شرکت‌های صوری برای پنهان کردن مالکیت دارایی‌ها استفاده می‌کرد. ظاهراً برخی از شرکت‌کنندگان پول نقد را به صورت فله‌ای از طریق پست در داخل اسباب‌بازی‌های پشمالو ارسال می‌کردند.

پول‌شویی با تبدیل رمزارزهای سرقت شده به پول نقد یا دارایی، از این شرکت جنایی حمایت می‌کرد. توطئه‌گران ظاهراً از شبکه‌های خصوصی مجازی (VPN) و زنجیره‌ای از کیف پول‌های واسط برای دشوارتر کردن ردیابی تراکنش‌ها استفاده می‌کردند.

بر اساس اعلام کیفرخواست اولیه، لام در 18 سپتامبر 2024 دستگیر شد. جدیدترین بیانیه وزارت دادگستری تاریخ 18 سپتامبر 2025 را ذکر می‌کند، اما این با سوابق دادگاه معاصر مغایرت دارد و به نظر می‌رسد یک اشتباه دفتری باشد.

دادستان‌ها قبلاً ادعا کرده بودند که لام در حین بازداشت پیش از محاکمه، به هدایت همدستان خود ادامه می‌داد. این اتهامات شامل درخواست‌هایی از توطئه‌گران برای خرید کیف‌های دستی لوکس و تحویل آنها به دوست دخترش بود.

همانطور که قبلاً گزارش شده بود، یکی دیگر از شرکت‌کنندگان به دلیل پول‌شویی رمزارزهای سرقت شده مرتبط با همین شرکت جنایی گسترده‌تر، 70 ماه حبس دریافت کرد.

جلسه دسامبر پیش از صدور حکم برگزار می‌شود

قاضی کالر-کاتلی جلسه رسیدگی وضعیت بعدی لام را برای 8 دسامبر 2026 تعیین کرد. وزارت دادگستری تاریخ صدور حکم یا مدت حبس مورد انتظار را اعلام نکرده است.

دادگاه حکم لام را با استفاده از قانون فدرال قابل اجرا، دستورالعمل‌های مشورتی صدور حکم و سایر عوامل تعیین خواهد کرد. توافقنامه اعتراف به جرم او ممکن است شامل همکاری، استرداد و مصادره نیز باشد، اما وزارت دادگستری این جزئیات را در بیانیه خود منتشر نکرد.

سه آژانس تحقیقات را رهبری کردند: دفتر دادستانی آمریکا برای ناحیه کلمبیا، دفتر میدانی FBI واشنگتن و بخش تحقیقات جنایی IRS.

دفاتر فدرال در کالیفرنیا، فلوریدا و نیوجرسی نیز پشتیبانی ارائه دادند. دستیاران دادستان آمریکا، کریستوفر هاولند و دیوید لیس، در حال پیگیری این پرونده هستند.

اعتراف لام به این جرم، پیگرد قانونی گسترده‌تر را به پایان نمی‌رساند. اتهامات علیه سایر متهمان همچنان در حال بررسی است، در حالی که چندین شرکت‌کننده قبلاً اعتراف کرده‌اند یا احکام خود را دریافت کرده‌اند.

این پرونده همچنین نشان می‌دهد که چگونه مهاجمان فریب دیجیتال را با تهدیدات فیزیکی ترکیب می‌کنند. Crypto.news گزارش داد که تا اواسط سال 2026، حمله به منازل 37 درصد از حملات فیزیکی مستند شده به رمزارز را تشکیل داده است.

پرونده‌های دادگاه بعدی باید برنامه صدور حکم لام، تعهدات مصادره‌ای و هرگونه استرداد بدهکار به قربانیان را مشخص کند. هیچ مبلغ کل بازیابی شده‌ای با اعتراف به جرم افشا نشد.