مالون لم، شهروند ۲۲ ساله سنگاپوری که دادستان‌ها او را به عنوان یکی از سازمان‌دهندگان گروهی که ۲۴۵ میلیون دلار بیت‌کوین را از یک سرمایه‌گذار واحد به سرقت برده‌اند شناسایی کرده‌اند، قرار است روز سه‌شنبه برای جلسه استماع توافق‌نامه اعتراف به دادگاه فدرال در واشنگتن برود.

مردی که در اسناد دادگاه تنها با عنوان "قربانی-۷" نام برده شده است، در خانه‌اش در واشنگتن بود که تماس‌گیرندگانی که ادعا می‌کردند از گوگل و جیمینای هستند، به او هشدار دادند که حساب‌هایش مورد حمله قرار گرفته‌اند. آنها او را متقاعد کردند که نرم‌افزار دسکتاپ از راه دور را نصب کند و کدهای امنیتی خود را تسلیم کند، سپس بیش از ۲۴۵ میلیون دلار بیت‌کوین را از کیف پول‌هایش خارج کردند.

این کیفرخواست ۱۸ نفر را به عنوان یک گروه باج‌گیر متهم می‌کند که آن را "شرکت مهندسی اجتماعی" می‌نامد، با نقش‌هایی از هکرهای پایگاه داده گرفته تا تماس‌گیرندگان و پول‌شویان. این گروه از دوستی‌هایی که در بازی‌های آنلاین شکل گرفته بود، رشد کرد و با استفاده از پایگاه‌های داده ارز دیجیتال به سرقت رفته، اهداف خود را انتخاب می‌کرد. دادستان‌ها می‌گویند، هنگامی که قربانی، سکه‌های خود را در یک کیف پول سخت‌افزاری نگهداری می‌کرد، اعضای گروه به خانه او پرواز کرده و وارد می‌شدند.

رقبا به دنبال خانواده آمدند

خبر این موفقیت پخش شد و خود گروه نیز هدف قرار گرفت. یک هفته بعد، والدین متهم مشترک، ویر چتال، در حال رانندگی در دنبری، کنتیکت بودند که یک خودرو به لامبورگینی آنها کوبید و مردانی با یک ون نزدیک شدند، زن و شوهر را کتک زدند و دست و پایشان را بستند، با این قصد که سهم چتال را از او اخاذی کنند. شاهدان عینی با پلیس تماس گرفتند و یک مامور اف‌بی‌آی که در حال ماموریت نبود، اتفاقی از آنجا عبور می‌کرد.

دادستان‌ها می‌گویند، پول از طریق صرافی‌هایی که نیازی به شناسایی ندارند، به مونرو تبدیل شد و سپس از طریق زنجیره‌های پیل (peel chains) منتقل شد. پول نقد به صورت عمده بازگردانده شد، بخشی از آن در داخل اسباب‌بازی‌های پر شده در سراسر کشور ارسال شد. لم در یک ماه ۴ میلیون دلار در کلوپ‌های شبانه لس آنجلس خرج کرد و بیش از ۳۰ خودرو خرید و آنها را به نام یک شرکت پوششی به نام Crypto Administration LLC ثبت کرد.

بر اساس کیفرخواست، اعضای گروه پیام‌هایی را به و از لم در زندان میامی منتقل می‌کردند، دفاع او را با درآمدهای حاصل از کلاهبرداری تامین مالی می‌کردند، و همچنان در اوایل سال ۲۰۲۵ از دبی در حال تلاش برای حملات مهندسی اجتماعی بودند و در مورد آنها با زبان رمزگذاری شده در مورد "بازی کردن تورنمنت‌ها" بحث می‌کردند.

تاکنون ۱۰ نفر از ۱۸ نفر اقرار به جرم کرده‌اند. قاضی کالین کولار-کاتلی، که توصیف یکی از وکلا از این گروه را به عنوان "بچه‌های جوان بازیگوش" رد کرده بود، سه نفر را محکوم کرده است. او گفت: "جوان بودن فقط تا حدی مؤثر است."