رادوسلاو پیسیویچ، رئیس کمیته المپیک لهستان، در حالی که دادستان‌ها در حال بررسی پرداخت‌ها و روابط مالی مرتبط با صرافی رمزارز ورشکسته Zondacrypto هستند، بازداشت و به دو اتهام متهم شده است.

والدیمار ژورک، وزیر دادگستری و دادستان کل لهستان، بازداشت را در ۲۷ اوت تأیید کرد و گفت که پیسیویچ به عنوان بخشی از تحقیقات Zondacrypto بازداشت شده است.

پس از بازجویی در شعبه سیلسیا دفتر دادستانی ملی، ژورک گفت که دادستان‌ها پیسیویچ را تحت مواد ۲۳۰ و ۳۰۲ قانون جزایی لهستان متهم کرده‌اند. این اتهامات مربوط به نفوذ پولی و راضی کردن یک گروه از طلبکاران به قیمت نادیده گرفتن دیگران در آستانه ورشکستگی است.

پیسیویچ محکوم نشده است و دادستان‌ها هنوز گزارشی کامل از شواهد پشتیبان اتهامات را منتشر نکرده‌اند.

تحقیق Zondacrypto برداشت‌ها و نفوذ ادعایی را بررسی می‌کند

بر اساس گزارشی از اتهامات توسط Wirtualna Polska، به نقل از TVN24، یکی از اتهامات مربوط به پولی است که پیسیویچ قبل از توقف پردازش برداشت‌های مشتریان توسط پلتفرم، در Zondacrypto نگهداری می‌کرد.

گزارش حاکی از آن است که بازرسان گمان می‌کنند پیسیویچ اطلاعاتی دریافت کرده که به او اجازه داده است تا کل سرمایه‌گذاری خود را از صرافی خارج کند در حالی که سایر طلبکاران نمی‌توانستند به وجوه خود دسترسی پیدا کنند. دادستان‌ها در حال بررسی این هستند که آیا این پرداخت به او در شرایطی که Zondacrypto با ورشکستگی احتمالی مواجه بود، برخورد ترجیحی داده است یا خیر.

اتهام دوم مربوط به نفوذ پولی ادعایی است. طبق گزارش، دادستان‌ها گمان می‌کنند که پیسیویچ پیشنهاد کرده است از ارتباطات خود برای کمک به Zondacrypto در مشکلات مربوط به دفتر حمایت از رقابت و مصرف‌کننده لهستان استفاده کند.

پیسیویچ پس از خروج از دفتر دادستانی اتهامات را رد کرد و خود را قربانی این صرافی خواند. طبق گزارش‌های رسانه‌های لهستانی، او همچنین دریافت برخورد ترجیحی هنگام برداشت پولش را انکار کرد.

یک تحقیق مشترک جداگانه توسط Wirtualna Polska و TVN24 رابطه او با رئیس سابق Zondacrypto، پرزمیسلاو کرال را بررسی کرد. اسناد و پیام‌هایی که توسط این رسانه‌ها بررسی شده‌اند، ادعا می‌کنند که کرال در نوامبر ۲۰۲۵، ۹ روز قبل از ملاقات با پیسیویچ در هتلی در موناکو، یک ساعت مچی پاتک فیلیپ کالاتراوا به مبلغ ۴۰,۰۰۰ یورو خریداری کرده است.

طبق تحقیقات، فاکتور شامل نام و آدرس خصوصی کرال بود. پیسیویچ بعدها پیام‌هایی برای تشکر از کرال و ابراز شوکه شدن فرستاد، اگرچه پیام‌ها مستقیماً به ساعت اشاره‌ای نداشتند.

پیسیویچ همچنان تأکید کرده که ساعت هدیه نبوده است. او گفت که آن را به صورت نقدی پرداخت کرده و کرال فقط خرید را هماهنگ کرده است. ژورک پیشتر گفته بود که ساعت یکی از مواردی است که دادستان‌ها قصد بررسی آن را دارند.

حمایت مالی المپیک Zondacrypto را به پیسیویچ نزدیک کرد

طبق گزارش Wirtualna Polska و TVN24، پیسیویچ و کرال در بهار ۲۰۲۵ در طول مذاکرات حمایت مالی ملاقات کردند. تا اکتبر، Zondacrypto به اسپانسر عمومی کمیته المپیک لهستان تحت قراردادی که از ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸ اعتبار دارد، تبدیل شده بود.

این حمایت مالی همچنین منجر به تغییر نام مرکز المپیک در ورشو به "مرکز المپیک Zondacrypto کمیته المپیک لهستان" شد. طبق بخش دیگری از این توافق، انتظار می‌رفت ورزشکاران لهستانی که در بازی‌های المپیک زمستانی میلان-کورتینا ۲۰۲۶ عملکرد خوبی داشتند، پاداش‌های رمزارزی دریافت کنند.

در طول دوره حمایت مالی، تحقیق مشترک رسانه‌ها ادعا کرد که کرال مزایای دیگری از جمله بلیط مسابقه، سفر برای افراد نزدیک به او و رزرو هتل را برای پیسیویچ فراهم کرده است. دادستان‌ها هر یک از این مزایای گزارش شده را به طور عمومی تأیید نکرده‌اند یا نگفته‌اند کدام موارد بخشی از اتهامات رسمی را تشکیل می‌دهند.

در بیانیه‌ای در ۲۵ اوت، دفتر دادستانی ملی اعلام کرد که بازرسان در حال بررسی این موضوع هستند که آیا Zondacrypto به پیسیویچ مزایای مالی ارائه داده است یا خیر. همین تحقیق در حال بررسی تأمین مالی مربوط به بنیادها، کنفرانس سیاسی محافظه‌کار CPAC، شبکه تلویزیونی Telewizja Republika و سایر افراد یا سازمان‌ها است.

دادستان‌ها گفتند که نمی‌توانند شواهد جمع‌آوری شده برای هر بخش از پرونده را فاش کنند زیرا انتشار آن می‌تواند بر مصاحبه با شاهدان، تفتیش‌ها و سایر رویه‌های قانونی تأثیر بگذارد. مقامات در حال جمع‌آوری سوابق فیزیکی و دیجیتالی هستند در حالی که از شاهدان و افرادی که مظنون شناخته می‌شوند، بازجویی می‌کنند.

زیان مشتریان از ۳۵۰ میلیون زلوتی فراتر می‌رود

پرونده مربوط به پیسیویچ بخشی از یک تحقیق جنایی است که توسط دفتر دادستانی منطقه کاتوویتس در ۱۷ آوریل آغاز شده است. مقامات در حال بررسی کلاهبرداری مشکوک علیه مشتریان Zondacrypto و پولشویی احتمالی مرتبط با فعالیت‌های مربوط به سال ۲۰۲۲ هستند.

دادستان‌ها گفتند که ممکن است مشتریان در مورد توانایی خود برای خرید و نگهداری ارزهای فیات و رمزارز از طریق صرافی گمراه شده باشند. این تحقیق همچنین شامل دریافت، نگهداری و انتقال وجوهی است که ممکن است شناسایی دارایی‌های مرتبط با کلاهبرداری را دشوارتر کرده باشد.

زیان‌های تخمینی مشتریان کمتر از ۳۵۰ میلیون زلوتی نیست که معادل حدود ۹۴ میلیون دلار است. مقامات تا ماه ژوئن بیش از ۳,۶۰۰ شکایت دریافت کرده و بیش از ۱۰۰ میلیون زلوتی را تضمین کرده‌اند که ممکن است بعداً برای جبران خسارت مشتریان متضرر استفاده شود.

همانطور که crypto.news در اوت گزارش داد، وب‌سایت Zondacrypto در ۲۳ آوریل پس از اینکه مشتریان برداشت‌های با تأخیر و موجودی‌های مسدود شده را گزارش دادند، آفلاین شد. توکن ZND مرتبط با این صرافی متعاقباً تقریباً تمام ارزش بازار خود را از دست داد، در حالی که ردیاب‌های موجود هیچ جفت معاملاتی فعال یا حجم گزارش شده‌ای را نشان ندادند.

طبق گفته دادستان‌های لهستانی، مالک صرافی گفت که Zondacrypto از سال ۲۰۲۲ به یک کیف پول سرد که گمان می‌رود حدود ۴,۵۰۰ بیت‌کوین را در خود جای داده است، دسترسی نداشته است. مقامات گفتند که به مشتریان در مورد از دست دادن دسترسی اطلاع داده نشده بود.

کرال پیشتر انکار کرده بود که صرافی ورشکسته است و استدلال کرده بود که محققان تنها کیف پول‌های گرم قابل مشاهده آن را بررسی کرده‌اند نه دارایی‌های آفلاین آن را. هیچ لیست کامل کیف پول، تطابق با بدهی‌های مشتریان یا اثبات ذخایر مستقل حسابرسی شده‌ای برای تأیید این ادعا منتشر نشد.

در ماه ژوئیه، مقامات تحقیق Zondacrypto را با تحقیقات مربوط به ناپدید شدن سیلوستر سوزک در مارس ۲۰۲۲، که BitBay را قبل از تغییر نام به Zondacrypto تأسیس کرده بود، ادغام کردند. دادستان‌ها گفتند که این دو پرونده پیوندهای مشترکی شامل افراد و فعالیت‌های در دست بررسی دارند.

قوانین ایالات متحده از مناقشه MiCA لهستان جدا می‌مانند

هیچ آژانس ایالات متحده اتهامی را اعلام نکرده یا زیان مشتریان آمریکایی را در پرونده Zondacrypto شناسایی نکرده است. بنابراین، هرگونه مواجهه مستقیم برای کاربران ایالات متحده، نامشخص باقی می‌ماند.

برای صرافی‌هایی که به مشتریان در ایالات متحده خدمات می‌دهند، ثبت‌نام یا مجوز اروپایی جایگزین الزامات قابل اجرا در ایالات متحده نمی‌شود. دستورالعمل FinCEN بیان می‌کند که کسب‌وکارهایی که ارز مجازی قابل تبدیل را می‌پذیرند و انتقال می‌دهند، ممکن است نیاز به ثبت‌نام به عنوان کسب‌وکارهای خدمات پولی داشته باشند و از قوانین ضد پولشویی، نگهداری سوابق و گزارش‌دهی پیروی کنند، از جمله زمانی که اپراتور خارج از کشور مستقر است.

سقوط Zondacrypto نیز بخشی از مناقشه لهستان بر سر اجرای مقررات بازارهای دارایی‌های رمزارزی (MiCA) اتحادیه اروپا شده است. رئیس‌جمهور کارول ناووکی در ماه ژوئن برای سومین بار لایحه رمزارز را وتو کرد و استدلال کرد که اختیارات و الزامات پیشنهادی نیاز به تغییرات بیشتری دارند.

اقدام رد شده، به سازمان نظارت مالی لهستان اختیارات صدور مجوز، گزارش‌دهی و اجرای قانون بر ارائه‌دهندگان خدمات رمزارزی را می‌داد. این اقدام همچنین شامل مجازات‌های کیفری برای تخلفات جدی مربوط به عملیات صرافی و صدور توکن بود.

طبق داده‌های ثبت‌شده ESMA، لهستان در میان پنج کشور اتحادیه اروپا بود که تا ۲۹ ژوئن هیچ مجوز MiCA ثبت‌شده‌ای نداشت، در حالی که آلمان ۵۷ و فرانسه ۲۶ مجوز صادر کرده بودند. ثبت مرکزی ESMA ارائه‌دهندگان خدمات رمزارزی مجاز، وایت‌پیپرهای دارایی‌های رمزارزی و نهادهایی که به عنوان غیرمنطبق در سراسر اتحادیه اروپا شناسایی شده‌اند را ردیابی می‌کند.