Polymarket نزدیک به ۱۰۰ کیف پول رمزنگاری مشکوک را به سازمانهای اجرای قانون ارجاع داده است، زیرا این پلتفرم بازار پیشبینی، نظارت خود را بر معاملات احتمالی بر اساس اطلاعات نهانی گسترش میدهد.
این ارجاعها در حالی صورت میگیرد که تحلیل بلومبرگ از دادههای Polysights نشان داد که حدود ۲۰۰ میلیون دلار از معاملات Polymarket در نیمه اول سال ۲۰۲۶، ویژگیهای مرتبط با «فعالیت احتمالی بر اساس اطلاعات نهانی» را نشان میداد.
بخش زیادی از فعالیتهای علامتگذاری شده مربوط به بازارهای ژئوپلیتیک مرتبط با ایران و ونزوئلا بود. این دادهها ثابت نمیکنند که هر معامله علامتگذاری شده شامل رفتار غیرقانونی بوده است، اما حجم فعالیتهایی را نشان میدهد که اکنون با بررسی دقیقتری روبرو هستند؛ زیرا بازارهای پیشبینی توجه نظارتی بیشتری را به خود جلب میکنند.
نیل کومار، مدیر ارشد حقوقی Polymarket، گفت که فرآیند داخلی شرکت منجر به ارجاع نزدیک به ۱۰۰ کیف پول به مقامات شده است. این پلتفرم همچنین نظارت خود را تقویت کرده است، زیرا رگولاتورها بررسی میکنند که آیا معاملهگران ممکن است از اطلاعات محرمانه برای کسب مزیت در قراردادهای رویداد استفاده کرده باشند یا خیر. از آنجایی که Polymarket تراکنشها را در یک بلاکچین عمومی ثبت میکند، محققان میتوانند فعالیت کیف پول، جریانهای سرمایه و الگوهای معاملاتی را ردیابی کنند، حتی زمانی که کاربران از طریق آدرسهای مستعار معامله میکنند.
بررسی بلومبرگ بر دادههای Polysights متکی بود که معاملاتی با ویژگیهای مرتبط با فعالیت احتمالی آگاهانه (بر اساس اطلاعات) را شناسایی کرد. تحلیلگران میتوانند سیگنالهایی مانند کیف پولهای تازه ایجاد شده، موقعیتهای با تمرکز غیرعادی و معاملاتی که کمی قبل از رویدادهای مهم انجام شدهاند را بررسی کنند.
این سیگنالها میتوانند توجه را به سمت حسابهایی جلب کنند که شایسته بررسی بیشتر هستند. با این حال، برچسب «مشکوک» به معنای اثبات معاملات بر اساس اطلاعات نهانی نیست و ارجاع به این معنی نیست که مقامات اتهاماتی را مطرح خواهند کرد.
علاوه بر این، این نظارت فزاینده، پس از یک پرونده آمریکایی مربوط به گروهبان ارشد ارتش، گنون کن ون دایک، مطرح شده است. همانطور که قبلاً توسط crypto.news گزارش شده بود، وزارت دادگستری ون دایک را متهم کرد که از اطلاعات طبقهبندی شده در مورد یک عملیات نظامی ایالات متحده با هدف قرار دادن نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا، برای انجام معاملات در Polymarket استفاده کرده است. دادستانها گفتند که او پس از انجام بیش از ۳۳,۰۰۰ دلار شرطبندی مرتبط با برکناری مادورو، حدود ۴۰۹,۸۸۱ دلار سود کسب کرده است.
CFTC یک پرونده موازی را تشکیل داد، در حالی که وزارت دادگستری اتهاماتی را مرتبط با استفاده ادعایی از اطلاعات طبقهبندی شده مطرح کرد. این پرونده یکی از واضحترین نمونهها را ارائه میدهد از اینکه مقامات فعالیت بازار پیشبینی را به عنوان بخشی از یک تحقیقات جنایی گستردهتر تلقی میکنند. این همچنین نشان میدهد که چرا ارجاع کیف پولها میتواند اهمیت داشته باشد: سوابق بلاکچین (روی زنجیره) میتوانند یک مسیر معاملاتی قابل مشاهده را حفظ کنند، حتی زمانی که عموم مردم هویت معاملهگر را در زمان وقوع تراکنشها نمیدانند.
یک پرونده جداگانه مربوط به یک مهندس گوگل بود که متهم به استفاده از دادههای منتشر نشده شرکت برای معامله در Polymarket بود. همانطور که crypto.news در ماه می گزارش داد، دادستانهای ایالات متحده و CFTC، میشل اسپانیولو را بر اساس اتهاماتی که او از اطلاعات محرمانه روند جستجوی گوگل برای انجام حدود ۲.۷ میلیون دلار شرطبندی در بازار پیشبینی استفاده کرده است، متهم کردند. مقامات گفتند که این معاملات حدود ۱.۲ میلیون دلار سود ایجاد کرده است.
آن پرونده تمرکز را فراتر از اطلاعات نظامی و دولتی گسترش داد. نشان داد که بازارهای پیشبینی میتوانند معاملهگرانی را جذب کنند که به دادههای خصوصی شرکتها و همچنین اطلاعات حساس دولتی دسترسی دارند. این اتهامات همچنین سؤالاتی را در مورد اینکه پلتفرمها چگونه بازارهایی را نظارت میکنند که نتایج آنها به اطلاعات کنترل شده توسط گروه کوچکی از کارمندان، مقامات یا پیمانکاران بستگی دارد، مطرح کرد.
بازارهای ژئوپلیتیک در سال ۲۰۲۶ با برخی از شدیدترین بررسیها روبرو شدهاند. بیش از ۵۲۹ میلیون دلار در بازارهای Polymarket مرتبط با زمان حملات به ایران معامله شد، در حالی که چندین کیف پول تازه ایجاد شده پس از کسب موقعیتهای سودآور قبل از رویدادهای مهم، توجه را جلب کردند. شش سناتور دموکرات بعداً از CFTC درخواست کردند تا قراردادهای مرتبط با مرگ را محدود کند و به نگرانیهای امنیت ملی و ایمنی عمومی استناد کردند.
تحلیل بلومبرگ آن پروندههای قبلی را در یک الگوی گستردهتر قرار میدهد. بر اساس دادههای Polysights، بسیاری از معاملات علامتگذاری شده مربوط به بازارهای مرتبط با ایران و ونزوئلا بود. تصمیم Polymarket برای ارجاع نزدیک به ۱۰۰ کیف پول، رویکرد نظارتی فعالتری را نشان میدهد، اگرچه شرکت اعلام نکرده است که هر کیف پول ارجاع شده قانون را نقض کرده یا از اطلاعات غیرعمومی استفاده کرده است.
بازارهای پیشبینی همچنین با فشار نظارتی گستردهتری روبرو هستند. همانطور که crypto.news در ۱۹ ژوئیه گزارش داد، فرانسه به ارائهدهندگان خدمات اینترنتی دستور داد Polymarket را مسدود کنند، پس از اینکه رگولاتورها به قمار غیرمجاز، بررسیهای هویتی ضعیف و نگرانیها در مورد یکپارچگی بازار اشاره کردند. جمهوری چک نیز دسترسی را محدود کرده است، در حالی که رگولاتورهای اروپایی همچنان در حال بررسی این هستند که آیا برخی از قراردادهای رویداد تحت قوانین مالی موجود قرار میگیرند یا خیر.
قانونگذاران بیشتر قوانین معاملات بر اساس اطلاعات نهانی را حول بازارهای اوراق بهادار طراحی کردهاند، در حالی که قراردادهای پیشبینی میتوانند سیاست، عملیات نظامی، فناوری و دادههای شرکتی را پوشش دهند. این امر اجرای قانون را پیچیدهتر میکند، زمانی که معاملهگران از اطلاعاتی استفاده میکنند که عموم مردم نمیتوانند به آن دسترسی داشته باشند.
ارجاعهای Polymarket دادههای در سطح کیف پول را برای بررسی به مقامات میدهد، اما محققان همچنان به شواهدی نیاز دارند که معاملات خاص را به استفاده غیرقانونی از اطلاعات محرمانه یا طبقهبندی شده مرتبط کند.
