دادستان‌های فدرال دو مهندس رابین‌هود را به کلاهبرداری کالایی و کلاهبرداری سیمی متهم کرده‌اند، پس از آنکه هر یک ظاهراً با معامله قراردادهای آتی دائمی رمزنگاری‌شده با استفاده از اطلاعات محرمانه لیست‌گذاری، بیش از ۵۰,۰۰۰ دلار کسب کرده‌اند.

مهندسان رابین‌هود ظاهراً پیش از لیستینگ‌ها معامله کرده‌اند

دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک، اتهامات علیه هفو چای (۳۶ ساله) و هوای‌سونگ شیانگ (۳۰ ساله)، که با نام جری شیانگ نیز شناخته می‌شود، را در ۱۵ سپتامبر اعلام کرد.

هر دو متهم در طول اقدامات ادعایی به عنوان مهندس در رابین‌هود مارکتس کار می‌کردند. بر اساس شکایت‌های کیفری، شغلشان به آنها دسترسی به اطلاعات محرمانه در مورد اینکه رابین‌هود کریپتو قصد دارد چه رمزارزهایی را به پلتفرم خود اضافه کند و چه زمانی این لیستینگ‌ها عمومی خواهند شد، می‌داد.

دادستان‌ها ادعا می‌کنند که چای و شیانگ از این اطلاعات بین سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶ برای باز کردن پوزیشن‌های آتی دائمی مرتبط با لیستینگ‌های برنامه‌ریزی‌شده استفاده کرده‌اند. آنها ظاهراً به جای خرید توکن‌های اصلی، معاملات را از طریق هایپرلیکوئید قبل از انتشار اطلاعیه‌های رابین‌هود انجام داده‌اند.

دادستان‌ها گفتند که پس از عمومی شدن لیستینگ‌ها، قیمت چندین رمزارز مرتبط افزایش یافت و به هر دو متهم اجازه داد تا پوزیشن‌های سودآور خود را ببندند. هر مهندس ظاهراً بیش از ۵۰,۰۰۰ دلار از طریق معاملاتی که به برنامه‌های لیستینگ خصوصی رابین‌هود مرتبط بود، کسب کرده است.

این شکایت‌ها چای و شیانگ را به نقض وظایفشان در حفاظت از اطلاعات محرمانه کارفرمای خود متهم می‌کنند. دادستان‌ها در اطلاعیه عمومی، نام تمام رمزارزهای دخیل در معاملات ادعایی را فاش نکرده‌اند.

همانطور که کریپتو.نیوز در ماه ژوئن گزارش داد، اعلامیه لیستینگ ورلدکوین توسط رابین‌هود، دسترسی مشتریان به WLD را فراهم کرد در حالی که این توکن نوسانات شدید قیمتی را تجربه می‌کرد. WLD در حدود دوره لیستینگ نزدیک به ۱۵٪ کاهش یافت، با وجود دسترسی به پایگاه مشتریان رابین‌هود، که نشان می‌دهد اضافه شدن به یک پلتفرم همیشه منجر به افزایش پایدار قیمت نمی‌شود.

قراردادهای آتی دائمی هایپرلیکوئید مسیر معاملاتی ادعایی را تشکیل دادند

هایپرلیکوئید یک پلتفرم مشتقات غیرمتمرکز را اداره می‌کند که در آن معامله‌گران می‌توانند از طریق قراردادهای آتی دائمی، پوزیشن‌های خرید (long) یا فروش (short) بگیرند. برخلاف قراردادهای آتی استاندارد، قراردادهای دائمی تاریخ انقضای ثابتی ندارند و از پرداخت‌های تامین مالی مکرر برای حفظ قیمت‌های خود نزدیک به دارایی‌های مرجع استفاده می‌کنند.

به گفته دادستان‌ها، عدم وجود تاریخ انقضا به چای و شیانگ اجازه داد تا پیش از اعلامیه‌های رابین‌هود پوزیشن‌هایی را ایجاد کرده و آنها را تا وقوع حرکات قیمتی مورد انتظار نگه دارند. این شکایت‌ها ادعا می‌کنند که هر دو مهندس هنگام ورود به معاملات، اطلاعات غیرعمومی و مهمی در اختیار داشته‌اند.

هایپرلیکوئید معاملات را بر روی زیرساخت بلاکچین عمومی ثبت می‌کند، اما کاربران می‌توانند بدون خرید دارایی‌های مرجع شده توسط قراردادها، با بازارهای آن تعامل داشته باشند. پوشش ماه ژوئیه از ارتقاء پروتکل هایپرلیکوئید به تفصیل توضیح داد که چگونه HIP-3 ایجاد بازار دائمی را برای توسعه‌دهندگان خارجی باز کرد و پلتفرم را فراتر از توکن‌های رمزنگاری شده به ابزارهایی مرتبط با سهام، کالاها و شاخص‌ها گسترش داد.

HIP-3 از اکتبر ۲۰۲۵ بر روی مین‌نت فعال بوده است، در حالی که HIP-4 در می ۲۰۲۶ با پشتیبانی از بازارهای پیش‌بینی و رویدادها راه‌اندازی شد. طیف رو به گسترش ابزارهای هایپرلیکوئید، زیرساخت معاملاتی غیرمتمرکز آن را به بازارهایی که به طور سنتی توسط قوانین کالا و مشتقات ایالات متحده نظارت می‌شوند، نزدیک‌تر کرده است.

اگرچه معاملات ادعایی در یک بستر غیرمتمرکز انجام شده است، جیمی مک‌دونالد، دادستان ایالات متحده، گفت که نوع پلتفرم مورد استفاده، تعهدات قانونی متهمان را از بین نمی‌برد.

«سوء استفاده از اطلاعات محرمانه برای معامله در بازارهای مشتقات به نفع شخصی غیرقانونی است»، مک‌دونالد گفت.

دادستان افزود که معامله‌گران نمی‌توانند با استفاده از قراردادهای آتی دائمی، اوراق بهادار توکنیزه شده یا محصولات مالی مشابه، از قوانین اوراق بهادار و کالای ایالات متحده فرار کنند.

دادستان‌های ایالات متحده قوانین کلاهبرداری کالایی و سیمی را اعمال می‌کنند

چای و شیانگ هر کدام با یک اتهام کلاهبرداری کالایی و یک اتهام کلاهبرداری سیمی روبرو هستند. طبق وزارت دادگستری، اتهام کالایی حداکثر ۱۰ سال حبس و کلاهبرداری سیمی حداکثر ۲۰ سال حبس دارد.

هر گونه حکم توسط یک قاضی فدرال پس از بررسی دستورالعمل‌های صدور حکم ایالات متحده و سایر عوامل قانونی تعیین خواهد شد. حداکثر مجازات‌ها نشان‌دهنده آن چیزی نیست که هر یک از متهمان در صورت محکومیت دریافت خواهند کرد.

این پرونده به خوانندگان آمریکایی نمونه‌ای مستقیم از چگونگی پیگرد قانونی دادستان‌های فدرال در مورد سوء استفاده ادعایی از اطلاعات شرکتی رمزنگاری را، حتی زمانی که معاملات شامل سهام عادی یا خرید توکن‌های نقدی نباشد، نشان می‌دهد. دادستان‌ها پوزیشن‌های آتی دائمی ادعایی را به عنوان معاملات مشتقاتی که با اطلاعات گرفته شده از یک شرکت فهرست شده در ایالات متحده انجام شده‌اند، چارچوب‌بندی کرده‌اند.

رابین‌هود با نماد HOOD در نزدک معامله می‌شود و خدمات رمزنگاری را از طریق Robinhood Crypto ارائه می‌دهد. محصولات کارگزاری سنتی، رمزنگاری و مشتقات آن از طریق نهادهای وابسته جداگانه با ترتیبات نظارتی متفاوت فعالیت می‌کنند.

افشای رسمی رابین‌هود بیان می‌کند که کسب‌وکار آتی و سوآپ‌های تسویه شده آن در ایالات متحده از طریق Robinhood Derivatives، یک کارگزار کمیسیون آتی ثبت‌شده در کمیسیون معاملات آتی کالایی (CFTC) و عضوی از انجمن ملی آتی (NFA) فعالیت می‌کند. Robinhood Crypto توسط دپارتمان خدمات مالی ایالت نیویورک برای فعالیت ارز مجازی مجوز دارد.

معاملات ادعایی در هایپرلیکوئید جدا از تراکنش‌های مشتریان در پلتفرم خود رابین‌هود بوده است. دادستان‌ها دو کارمند را به سوء استفاده از اطلاعات داخلی متهم کرده‌اند، نه اینکه ادعا کنند مشتریان رابین‌هود وجوه خود را از دست داده‌اند یا اینکه کارگزاری قیمت توکن‌ها را دستکاری کرده است.

تحقیقات اف‌بی‌آی منجر به حضور در دادگاه شد

جیمز سی. بارناکل جونیور، معاون مدیر اف‌بی‌آی، گفت که مهندسان ظاهراً از اطلاعات حساسی که از طریق استخدام خود به دست آورده‌اند، برای سود شخصی استفاده کرده‌اند. به گفته بارناکل، این اتهامات نشان می‌دهد که اف‌بی‌آی و شرکای آن زمانی که کارمندان به سوء استفاده از اطلاعات محرمانه شرکت متهم شوند، اقدام خواهند کرد.

قرار بود چای اولین حضور خود در دادگاه را در ناحیه شمالی کالیفرنیا انجام دهد. قرار بود شیانگ نیز در منهتن در برابر قاضی فدرال اونا تی. ونگ در ناحیه جنوبی نیویورک حاضر شود.

این اتهامات در حالی مطرح می‌شود که رابین‌هود استفاده از محصولات مبتنی بر بلاکچین خود را افزایش داده است. در ماه سپتامبر، شبکه لایه ۲ اتریوم آن یک توقف ۱۴ دقیقه‌ای در تولید بلوک را تجربه کرد که به طور موقت از دریافت تاییدیه برای انتقال‌ها و فراخوانی قراردادهای هوشمند جلوگیری کرد.

رابین‌هود مین‌نت عمومی این زنجیره را در ۱ ژوئیه با ۹۵ سهام توکنیزه شده و دسترسی کیف پول در بیش از ۱۲۰ کشور راه‌اندازی کرد. این شبکه از اتریوم برای کارمزدهای تراکنش استفاده می‌کند و از کیف پول‌ها و برنامه‌های سازگار پشتیبانی می‌کند، در حالی که محصولات توکنیزه شده آن از معاملات ادعایی لیستینگ رمزارز که در شکایت‌های فدرال توضیح داده شده است، جدا می‌مانند.

هیچ یک از این شکایت‌ها به منزله اثبات گناه نیست. چای و شیانگ تا زمانی که دادستان‌ها اتهامات را بدون هیچ شک معقولی در دادگاه اثبات نکنند، بی‌گناه فرض می‌شوند.