یک قاضی فدرال ایالات متحده درخواست سم بنکمن-فرید برای محاکمه جدید را رد کرده و تازهترین تلاش او را برای به چالش کشیدن محکومیتش به کلاهبرداری مرتبط با فروپاشی FTX، مسدود کرده است.
طبق حکمی که روز سهشنبه توسط قاضی ناحیه ایالات متحده، لوئیس کاپلان، صادر شد، رئیس سابق FTX نتوانست هیچ مدرک جدید معتبری ارائه دهد، و دادگاه اظهار داشت که شهود ذکر شده در درخواست او نه تازه کشف شده بودند و نه در طول محاکمه در دسترس نبودند.
کاپلان نوشت: «برای مثال، هیچ یک از شهود 'تازه کشف شده' نیستند،» و افزود که بنکمن-فرید میتوانست شهادت آنها را اجباراً درخواست کند، اما این کار را نکرد.
اسناد دادگاه نشان میدهد که قاضی همچنین ادعاهایی مبنی بر ناشی شدن غیبت آن شهود از فشار دولت را رد کرده و این استدلال را «به شدت توطئهآمیز و کاملاً مغایر با پرونده» توصیف کرد.
کاپلان نوشت که این درخواست، بخشی از «نقشهای برای نجات شهرت او» بود که پس از اعلام ورشکستگی FTX و قبل از طرح اتهامات کیفری طراحی شده بود.
بنکمن-فرید در درخواست خود به سه مدیر اجرایی سابق FTX، از جمله رایان سالامه و دانیل چاپسکی، اشاره کرد و استدلال کرد که شهادت آنها میتواند ادعای دولت مبنی بر ورشکستگی صرافی را به چالش بکشد. اسناد دادگاه نشان میدهد که هر دو نفر قبل از محاکمه به خوبی برای او شناخته شده بودند، که این موضوع استدلال او مبنی بر اینکه اطلاعات آنها به عنوان مدرک جدید واجد شرایط است را تضعیف میکند.
بنکمن-فرید همچنین ادعا کرد که نیشاد سینگ پس از مواجهه با فشار دادستانها، شهادت خود را تغییر داده است. کاپلان این ادعا را رد کرد و به سابقه محاکمه استناد کرد و اظهار داشت که دفاع تلاشی برای اجبار شهادت از هیچ یک از این افراد نکرده است.
دادستانهای آمریکایی، در درخواستهای قبلی خود برای مخالفت با درخواست محاکمه مجدد، استدلال کردند که عدم فراخوان یا احضار این شهود توسط دفاع، هرگونه ادعایی مبنی بر اینکه اظهارات آنها پس از محاکمه آشکار شده است را بیاعتبار میکند.
دادستانها همچنین ادعاهایی مبنی بر اینکه تلاشهای بازسازی FTX توانایی مالی (solvency) آن را ثابت میکند، به چالش کشیدند و در اسناد دادگاه اظهار داشتند که صرافی زمانی تنها ۱۰۵ بیت کوین در مقابل مطالبات مشتریان نزدیک به ۱۰۰,۰۰۰ بیت کوین نگهداری میکرده است، و استدلال دفاع را «از نظر واقعی اشتباه، از نظر قانونی بیربط و به شدت گمراهکننده» خواندند.
اگرچه بنکمن-فرید هفته گذشته برای پس گرفتن درخواست خود اقدام کرده بود و به دادگاه گفته بود که انتظار «استماع منصفانه» در مقابل کاپلان را ندارد، قاضی برای پایان دادن به این موضوع، با رد رسمی ادامه داد.
این درخواست در ابتدا در ماه فوریه بدون دخالت تیم حقوقی او ارائه شده بود، در حالی که درخواست تجدیدنظر او علیه محکومیت و حکم هنوز در دادگاه استیناف ایالات متحده برای حوزه دوم در دست بررسی بود.
مکاتبات قبلی بررسی شده توسط دادگاه نشان داد که بنکمن-فرید این پسگیری را «بدون تبعیض» توصیف کرده بود و امکان تجدید درخواست را پس از مراحل تجدیدنظر یا تصمیم برای تغییر قاضی باز میگذاشت. درخواست او برای یک قاضی دیگر برای نظارت بر هرگونه درخواست آتی، نامشخص باقی مانده است.
هیئت منصفه در سال ۲۰۲۳ بنکمن-فرید را در هفت مورد، از جمله کلاهبرداری و پولشویی، گناهکار تشخیص داد، پس از آنکه دادستانها نشان دادند که او میلیاردها دلار از وجوه مشتریان را از FTX به شرکت معاملاتی وابسته خود، Alameda Research، منتقل کرده تا ضررها را پوشش دهد و هزینههای دیگر را تامین کند.
کاپلان در اوایل سال ۲۰۲۴ او را به ۲۵ سال زندان محکوم کرد و او در حال حاضر در یک مرکز فدرال در لومپوک، کالیفرنیا نگهداری میشود. درخواست تجدیدنظر مستقیم او به موازات این امر ادامه دارد و پس از رد درخواست محاکمه مجدد توسط دادگاه، مسیر قانونی اصلی باقیمانده برای به چالش کشیدن محکومیت را تشکیل میدهد.
