سرویس مخفی ایالات متحده در ۸ سپتامبر (۱۷ شهریور)، ۵۲.۸ میلیون دلار ارز دیجیتال مرتبط با «شینبی گارانتی» را مسدود کرد؛ این یک بازار آنلاین چینی‌زبان است که در تلگرام فعالیت می‌کند و ابزارهایی را که کلاهبرداران برای فریب مردم در سراسر جهان نیاز دارند، به فروش می‌رساند.

ماموران دولتی با شرکت تحلیل بلاکچین «الیپتیک» همکاری کردند تا این وجوه را شناسایی و مسدود کنند. این شرکت امروز در بیانیه‌ای گفت: «الیپتیک سال‌هاست که شینبی و زیرساخت کیف پول آن را ردیابی می‌کند و اطلاعات ما مستقیماً این اقدام مسدودسازی و همچنین تحریم‌های اعمال‌شده امروز توسط ایالات متحده علیه شینبی را امکان‌پذیر کرده است.»

پنجاه و دو کیف پول از ساعت ۸ صبح به وقت جهانی (UTC) در ۸ سپتامبر مسدود شدند که همگی USDT، استیبل‌کوین دلاری تتر، را نگهداری می‌کردند. دو مورد از این کیف پول‌ها، حاوی حدود ۱۲ میلیون دلار، تحت حکم قضایی که امروز توسط وزارت دادگستری افشا شد، به‌طور کامل توقیف شدند. مابقی نیز در انتظار اقدامات بعدی مسدود ماندند.

یک بازار تضمینی بر اساس اعتماد بین مجرمان اداره می‌شود و ارز دیجیتال یک روش پرداخت بسیار محبوب است. شینبی به معنای عادی یک بازار نیست، بلکه بیشتر یک سیستم امانی است که در آن فروشندگان سپرده‌های رمزارزی را قرار می‌دهند تا اپراتورها اطمینان حاصل کنند که آنچه را پرداخت کرده‌اند، از داده‌های شخصی دزدیده‌شده گرفته تا خدمات پول‌شویی که وجوه سرقتی را دوباره به پول نقد تبدیل می‌کنند، دریافت خواهند کرد.

خریدارانی که احساس فریب‌خوردگی می‌کنند، می‌توانند از آن سپرده غرامت دریافت کنند، و این تمام دلیلی است که مجرمان به جای اعتماد به یکدیگر، از این سیستم استفاده می‌کنند.

به گفته الیپتیک، از سال ۲۰۲۲، شینبی و فروشندگان آن حداقل ۲۴ میلیارد دلار تراکنش را پردازش کرده‌اند، که آن را به دومین بازار آنلاین غیرقانونی بزرگ ردیابی‌شده تاکنون تبدیل می‌کند. تنها «هوییونه گارانتی» (Huione Guarantee) بیشتر از آن معامله کرده بود و ۳۱ میلیارد دلار را پیش از اینکه تلگرام آن را در می ۲۰۲۵ (اردیبهشت ۱۴۰۴) پس از سال‌ها افشاگری توسط الیپتیک، تعطیل کند، پردازش کرده بود.

این اتفاق چند روز پس از یافته جداگانه وزارت خزانه‌داری بود که گروه مادر هوییونه را یک نگرانی اصلی پول‌شویی اعلام کرده بود. شینبی پس از ناپدید شدن پیش‌کسوت خود، بخش زیادی از آن ترافیک را جذب کرد.

بسیاری از پول‌هایی که از طریق پلتفرم‌هایی مانند این جریان می‌یابد، با کلاهبرداری «خوک‌کشی» (pig butchering) آغاز می‌شود؛ کلاهبرداری‌ای که در آن یک غریبه برای هفته‌ها یا ماه‌ها یک رابطه عاشقانه یا دوستانه جعلی را آنلاین ایجاد می‌کند، سپس قربانی را متقاعد می‌کند تا پس‌انداز خود را به یک برنامه سرمایه‌گذاری تقلبی واریز کند که سودهای ساختگی را نشان می‌دهد تا زمانی که حساب خالی شود.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) وزارت خزانه‌داری – واحدی از وزارت خزانه‌داری که دارایی‌های مرتبط با امنیت ملی و تهدیدات جنایی را مسدود می‌کند – در ۹ سپتامبر (۱۸ شهریور)، شینبی را به عنوان یک سازمان جنایی فراملی دسته‌بندی کرد، همان رده‌ای که برای کارتل‌های مواد مخدر استفاده می‌شود. دو شرکت دیگر، SafeW Technology مستقر در سنگاپور و Anwen Technology مستقر در کامبوج، به دلیل حمایت از عملیات شینبی، همراه با آن تحریم شدند. بریتانیا قبلاً در ماه مارس (اسفند ماه) شینبی را تحریم کرده بود.

شینبی مسدودسازی ارز دیجیتال را بی‌پاسخ نگذاشت. این بازار بیانیه‌ای منتشر کرد که در آن «مسدودسازی خودسرانه» وجوه خود را محکوم کرده و وعده داد به مشتریان خود غرامت بپردازد.

به نظر می‌رسد شینبی در حال حرکت از USDT به سمت USDD است؛ یک استیبل‌کوین که توسط جاستین سان، بنیان‌گذار ترون، راه‌اندازی شده و هیچ صادرکننده مرکزی قادر به مسدود کردن کیف پول‌ها را ندارد. این پلتفرم قبلاً حدود ۲.۸ میلیون دلار از USDT باقیمانده خود را از طریق یک صرافی غیرمتمرکز به USDD تبدیل کرده است.

فقط یک مشکل وجود دارد. USDD خود را غیرمتمرکز معرفی می‌کند، اما بخشی از ذخایر خودش توسط USDT پشتیبانی می‌شود—همان دارایی‌ای که دارای قابلیت مسدودسازی است و شینبی در تلاش است از آن فرار کند.

عملیات روز چهارشنبه بخشی از یک روز بزرگتر برای «نیروی ضربت مرکز کلاهبرداری» وزارت دادگستری بود که همچنین مأمورانی را به ماداگاسکار اعزام کرد تا به مقامات محلی در برچیدن ۱۳ مرکز کلاهبرداری تحت مدیریت چینی‌ها و پردازش مدارک مربوط به نزدیک به ۴۰۰ بازداشت شده، از جمله بیش از ۳۲۰۰ دستگاه توقیف‌شده، کمک کنند.

این نیروی ضربت، که در نوامبر ۲۰۲۵ (آبان ۱۴۰۴) راه‌اندازی شد، از زمان آغاز فعالیت خود تاکنون تقریباً ۹۳۸ میلیون دلار ارز دیجیتال مرتبط با کلاهبرداری را توقیف کرده است—و موجودی باقی‌مانده شینبی هنوز در فهرست قرار دارد.