سنگاپور مناقصه آنلاین را برای اولین ۶۲۴ قلم کالای لوکس مصادره شده در پرونده پول‌شویی ۳ میلیارد دلاری سنگاپور، یا تقریباً ۲.۳۷ میلیارد دلاری آمریکا، خود آغاز کرده است.

هاتلوتز در اطلاعیه حراج خود اعلام کرد که پیشنهاد قیمت برای هر دو فروش در ۷ سپتامبر آغاز شده است. این خانه حراج سنگاپوری توسط دیلویت سنگاپور برای فروش کالاهای لوکس مصادره شده از طریق مجموعه‌ای از ۱۵ حراج از سپتامبر ۲۰۲۶ تا مه ۲۰۲۷ منصوب شده است.

اولین فروش شامل کیف‌های دستی و لوازم جانبی است و در ۲۰ سپتامبر به پایان می‌رسد. فروش جداگانه جواهرات در ۲۷ سپتامبر به پایان می‌رسد. طبق گزارش Channel News Asia درباره این فروش‌ها، این دو گروه از اقلام دارای تخمین پیش از فروش ترکیبی از ۲.۹ میلیون تا ۳.۹ میلیون دلار سنگاپور، یا حدود ۲.۲۹ میلیون تا ۳.۰۸ میلیون دلار آمریکا با نرخ ارز استفاده شده در تیتر، هستند.

حراج سنگاپور برای پیشنهاددهندگان خارجی باز است

هاتلوتز اعلام کرد که حراج‌ها برای شرکت‌کنندگان جهانی باز است و به خریداران خارج از سنگاپور امکان دسترسی به کاتالوگ‌ها و پیشنهاد قیمت آنلاین را می‌دهد. هر پیشنهاددهنده باید برای فروش‌هایی که مایل به شرکت در آن‌ها است، جداگانه ثبت‌نام کرده و بررسی هویت را تکمیل کند. این خانه حراج پیشنهادهای حضوری، تلفنی یا از طریق نماینده‌ای که طبق دستورالعمل‌های پیشنهاددهنده عمل می‌کند، را نمی‌پذیرد.

خریداران علاقه‌مند می‌توانند قبل از بسته شدن پیشنهاد قیمت، اقلام را در Le Freeport در منطقه چانگی شمالی بازرسی کنند، اما هاتلوتز نیازمند یک قرار ملاقات تأیید شده است. زمان‌های بازدید محدود است و بر اساس اولویت به شرکت‌کنندگان ثبت‌نام شده اختصاص می‌یابد؛ بازدیدهای بدون وقت قبلی مجاز نیست.

کیف‌های دستی و لوازم جانبی از ۱۴ تا ۱۹ سپتامبر به نمایش گذاشته خواهند شد. جواهرات نیز در همین تاریخ‌ها و مجدداً از ۲۱ تا ۲۶ سپتامبر قابل بازرسی خواهند بود، طبق برنامه حراج.

در میان ۳۳۸ قلم کیف دستی و لوازم جانبی، یک کیف لویی ویتون نسخه محدود وجود دارد که با هنرمند یایویی کوساما ساخته شده است. هاتلوتز قیمت این کیف کدو حلوایی زرد و مشکی را ۱۲,۰۰۰ تا ۱۶,۰۰۰ دلار سنگاپور تخمین می‌زند. کاتالوگ آن همچنین یک صندوقچه جواهرات سفارشی لویی ویتون، کیف‌های دیور و چندین قطعه شنل را فهرست کرده است.

۲۸۶ قلم جواهرات شامل یک انگشتر الماس زرد ۱۵.۰۲ قیراطی با تخمین ۲۰۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰ دلار سنگاپور است. هاتلوتز همچنین یک دستبند الماس هرمس را به قیمت ۱۵۰,۰۰۰ تا ۲۰۰,۰۰۰ دلار سنگاپور و یک گردنبند زمرد و الماس بولگاری را به قیمت ۶۰,۰۰۰ تا ۸۰,۰۰۰ دلار سنگاپور فهرست کرده است. این ارقام تخمینی برای اقلام جداگانه هستند، نه قیمت‌های نهایی فروش.

حراج‌های بعدی قرار است شامل کیف‌های دستی هرمس و ساعت‌هایی از سازندگانی مانند پاتک فیلیپ، ریچارد میل و رولکس باشند. هاتلوتز اعلام کرد که کاتالوگ‌های این فروش‌ها را نزدیک‌تر به تاریخ‌های پیشنهاد قیمت آن‌ها منتشر خواهد کرد.

چگونه پرونده پول‌شویی به مرحله حراج رسید

این فروش‌ها در پی یورش‌های اوت ۲۰۲۳ سنگاپور علیه گروهی صورت می‌گیرد که مظنون به انتقال عواید حاصل از جرایم خارجی از طریق این کشور بودند. همانطور که crypto.news پس از یورش‌ها گزارش داد، پلیس در ابتدا ۱۰ تبعه خارجی را دستگیر کرد و حدود ۱ میلیارد دلار سنگاپور دارایی را که توقیف، مسدود یا تحت محدودیت‌های تصرف قرار گرفته بود، شناسایی کرد. این دارایی‌ها شامل املاک، وسایل نقلیه، حساب‌های بانکی و اسناد مرتبط با حساب‌های ارز دیجیتال بودند.

ارزش مرتبط با این تحقیقات بعداً به بیش از ۳ میلیارد دلار سنگاپور افزایش یافت. این رقم کلی پرونده، جدا از ارزش تخمینی کالاهای ارائه شده در دو حراج اول است که تنها بخش کوچکی از دارایی‌های تسلیم شده به سنگاپور را تشکیل می‌دهند.

در گزارش نوامبر ۲۰۲۴ از مصادره‌ها، نیروی پلیس سنگاپور اعلام کرد که هر ۱۰ نفر دستگیر شده در این یورش‌ها محکوم شده و به ۱۳ تا ۱۷ ماه زندان محکوم شده‌اند. حدود ۹۴۴ میلیون دلار سنگاپور دارایی مرتبط با آن‌ها به دولت تسلیم شده بود. پلیس همچنین اعلام کرد که ۱۵ نفر از ۱۷ نفر دیگر مرتبط با این تحقیقات موافقت کرده‌اند تا حدود ۱.۸۵ میلیارد دلار سنگاپور دارایی را تحت احکام دادگاه تسلیم کنند.

پیش از این، Channel News Asia درباره روند دارایی‌ها گزارش داده بود و به اظهارات پلیس اشاره کرده بود که اموال غیرنقدی از طریق کانال‌هایی مانند حراج‌ها به فروش خواهند رسید. طبق آن گزارش، عواید حاصل از این فروش‌ها و پول نقد مصادره شده به صندوق یکپارچه سنگاپور واریز می‌شود.

تراکنش‌های USDT در سوابق پرونده ظاهر می‌شوند

این تحقیقات محدود به ارز دیجیتال نبود، اما سوابق رسمی نحوه استفاده از USDT توسط افراد مرتبط با آن را توصیف می‌کنند. در گزارش سال ۲۰۲۵ از محکومیت یک بانکدار، پلیس سنگاپور اعلام کرد که وانگ کیمینگ، مدیر سابق ارتباط با مشتری سیتی‌بانک، در دساممبر ۲۰۲۰ به سو بائولین، مجرم محکوم شده، کمک کرده تا فروش USDT در ازای دلار سنگاپور را ترتیب دهد.

پلیس اعلام کرد که بخش اول شامل ۴۹۹,۹۸۰ USDT، منجر به ۶۵۷,۹۸۰ دلار سنگاپور شد که به حساب بانکی سو واریز شد. بخش دوم شامل ۳۶۴,۹۰۸ USDT به مبلغ ۴۸۱,۶۷۸ دلار سنگاپور به صورت نقدی فروخته شد که وانگ آن را برای سو جمع‌آوری کرد. وانگ پس از محکومیت به جرایمی از جمله جعل و پول‌شویی، به ۲۴ ماه زندان محکوم شد؛ پلیس اعلام کرد که به طور منطقی مشکوک بود که پول نقد نماینده منافع حاصل از قمار از راه دور غیرقانونی بوده است.

سو بائولین به طور جداگانه در سال ۲۰۲۴ به ۱۴ ماه زندان محکوم شد. گزارش دادگاه Channel News Asia اعلام کرد که او به اتهاماتی شامل عواید مجرمانه مشکوک، از جمله نگهداری ۷۷۷,۲۲۰.۵۰ دلار سنگاپور پول نقد و یک تویوتا آلفارد به قیمت ۳۳۲,۲۸۱.۲۶ دلار سنگاپور، اعتراف کرده است. بازرسان دریافتند که بردهای قمار به کیف پول ارز دیجیتال او در قالب USDT ارسال شده و او حدود ۴ میلیون USDT از اداره یا نظارت بر وب‌سایت‌های قمار غیرقانونی در خارج از کشور به دست آورده است.

یک ارتباط جداگانه ارز دیجیتال مربوط به سو وی‌یی است که منافع تجاری مشترکی با مجرم محکوم شده دیگری به نام وانگ شوی‌مینگ داشت. پروژه گزارش‌دهی جرایم سازمان‌یافته و فساد (OCCRP) از طریق سوابق شرکتی دریافت که این دو در شرکت‌هایی با یکدیگر همکاری داشته‌اند. مقامات هنگ‌کنگ سو وی‌یی را پس از فروپاشی صرافی ارز دیجیتال Atom Asset Exchange به سرقت متهم کردند، اما OCCRP اعلام کرد که او در تحقیقات پول‌شویی سنگاپور دخیل نبوده است. سو وی‌یی اتهامات هنگ‌کنگ را رد کرده است.

برای خوانندگان آمریکایی که قصد شرکت در این فروش را دارند، شرایط منتشر شده هاتلوتز ارتباط مستقیمی را فراهم می‌کند: شرکت‌کنندگان خارجی می‌توانند برای حراج‌ها ثبت‌نام کنند، مشروط به همان بررسی‌های هویت و فرآیند پیشنهاد قیمت فقط آنلاین مانند خریداران مستقر در سنگاپور.