به گفته لی ایوک-وون، رئیس کمیسیون خدمات مالی، مقامات مالی کره جنوبی در دو سال اول اجرای قانون حفاظت از کاربران دارایی مجازی، بیش از ۴۰ پرونده معاملات ناعادلانه رمزارز را بررسی کردند.
این پروندهها شامل دستکاری مشکوک بازار و سایر فعالیتهای معاملاتی کلاهبردارانه میشد.
مقامات بیش از ۳۰ پرونده را به نهادهای تحقیقاتی گزارش یا ارجاع داده و ۲۵ مظنون را شناسایی کردند. لی گفت که میانگین سودهای غیرقانونی در هر پرونده به حدود ۱.۴ میلیارد وون کره یا تقریباً ۹۴۰,۰۰۰ دلار رسیده است. او این ارقام را در حالی منتشر کرد که دو سال از اجرایی شدن این قانون در جولای ۲۰۲۴ میگذشت.
لی نوشت: «امروز دومین سالگرد تصویب قانون حفاظت از کاربران دارایی مجازی است.»
او گفت که این قانون بازار رمزارز را وارد یک چارچوب حقوقی رسمی کرد و سیستمی را با هدف حمایت از کاربران ایجاد نمود.
قانون حفاظت از کاربران دارایی مجازی، قوانینی را برای نحوه مدیریت وجوه و داراییهای مشتریان توسط ارائهدهندگان خدمات دارایی مجازی تعیین میکند. این قانون از ارائهدهندگان میخواهد که داراییهای مشتریان را از داراییهای شرکت جدا نگه دارند و سپردههای کاربران را نزد بانکها نگهداری کنند. این قانون همچنین به رگولاتورها اختیاراتی برای بازرسی از ارائهدهندگان خدمات و اقدام علیه رویههایی مانند معاملات خودی (اینسایدر تریدینگ)، معاملات ساختگی (واش تریدینگ) و دستکاری بازار میدهد.
کره جنوبی از این اختیارات در چندین مورد اخیر استفاده کرده است. همانطور که crypto.news اوایل این ماه گزارش داد، FSC دو پرونده دستکاری مشکوک بازار را به دادستانها ارجاع داد. یکی از این پروندهها مربوط به معاملهگری بود که متهم به خرید نزدیک به نیمی از عرضه در گردش یک توکن قبل از فروش آن به دلیل افزایش تقاضا بود. رگولاتور به کاربران در مورد نوسانات شدید قیمت و حجم مرتبط با توکنهای با نقدینگی پایین هشدار داد.
آخرین ارقام دو ساله نشان میدهد که اجرای قانون فراتر از پروندههای فردی رفته است. FSC اعلام کرد که مقامات دستکاری قیمت کوتاهمدت و سایر الگوهای معاملاتی که میتوانند بازارها را مخدوش کنند، هدف قرار دادهاند. لی افزود که رگولاتورها قصد دارند سیستمهای نظارت، تحقیق و پایش را با هوش مصنوعی بهبود بخشند و تمرکز بیشتری بر مناطق پرخطر داشته باشند.
لی گفت: «ما به تقویت سیستمهای نظارت، تحقیق و پایش بازار مبتنی بر هوش مصنوعی ادامه خواهیم داد.» رگولاتور لیست عمومی کاملی از بیش از ۴۰ پرونده را فاش نکرده و وضعیت دقیق هر ارجاع را نیز جزئیات نداده است.
در همین حال، کره جنوبی همچنان به گسترش قوانین داراییهای دیجیتال خود ادامه میدهد. دولت در حال حرکت به سمت قرار دادن رمزارزها و سایر داراییهای دیجیتال تحت یک چارچوب جدید مدیریت دارایی دولتی است. این پیشنهاد قوانین دارایی دولتی را فراتر از داراییهای سنتی مانند املاک و مستغلات گسترش خواهد داد.
مقامات همچنین نظارت بر اپراتورهای رمزارز ثبتنشده را افزایش دادهاند. Crypto.news در ماه ژوئن گزارش داد که واحد اطلاعات مالی حدود ۴۰ اپراتور ثبتنشده را به مراجع قانونی ارجاع داده و به کاربران در مورد خطرات مرتبط با پلتفرمهایی که خارج از سیستم ثبت نام کشور فعالیت میکنند، هشدار داده است.
قانون حفاظت از کاربران دارایی مجازی در ۱۹ جولای ۲۰۲۴، به عنوان اولین قانون اختصاصی کره جنوبی با تمرکز بر حمایت از کاربران رمزارز و معاملات ناعادلانه، به اجرا درآمد. دو سال بعد، رگولاتورها از این چارچوب برای پیگیری سوءاستفادههای ادعایی در بازار استفاده میکنند، در حالی که در حال آمادهسازی قوانین گستردهتر داراییهای دیجیتال و ابزارهای نظارتی جدید هستند.
