پلیس کره جنوبی خانه یو جونگ-بوک، شهردار سابق اینچئون و دفاتر شهری را به عنوان بخشی از تحقیقات در مورد ادعای حذف داراییهای رمزارزی از اظهارنامه مالی انتخابات محلی وی تفتیش کرده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی، بازرسان واحد مبارزه با فساد و جرایم اقتصادی آژانس پلیس شهری اینچئون، عملیات تفتیش و توقیف را روز یکشنبه در اقامتگاه یو و بخش امور عمومی شهرداری اینچئون انجام دادند و در آنجا شواهدی از جمله تلفنهای همراه و رایانهها را به عنوان بخشی از تحقیقات در مورد نقض ادعایی قانون انتخابات مقامات عمومی جمعآوری کردند.
این تحقیق بر ادعاهایی متمرکز است که یو و همسرش عمداً از گزارش تقریباً ۲۱,۰۰۰ توکن رمزارزی خودداری کردهاند. این اتفاق پس از انتقال این داراییها به یک صرافی خارجی و پیش از ارائه اظهارنامههای اجباری دارایی در جریان انتخابات محلی ۳ ژوئن کره جنوبی رخ داده است.
پلیس پیش از این یو، همسرش که تنها با نام خانوادگی "چوی" شناخته شده است، و همچنین افراد مرتبط با کمپین شاکی پارک چان-دائه را مورد بازجویی قرار داده است. تفتیشهای جدید بخشی از تلاشها برای تأمین شواهد بیشتر است، زیرا بازرسان همچنان در حال بررسی این موضوع هستند که آیا داراییهای گزارش شده باید در پروندههای انتخاباتی گنجانده میشدند یا خیر.
به گزارش یونهاپ، این اتهامات اولین بار حدود ۱۰ روز قبل از روز انتخابات، زمانی که کمیته کمپین پارک چان-دائه شکایتی کیفری را علیه یو و همسرش به دلیل عمداً حذف داراییهای رمزارزی از اظهارنامه اموال قانونی خود ثبت کرد، مطرح شد.
این گزارش میافزاید که کمیسیون انتخابات شهر اینچئون بعداً بررسیهای خود را انجام داد و پس از تشخیص وجود نقض احتمالی قانون انتخابات، پرونده را به طور جداگانه به پلیس ارجاع داد.
بر اساس گزارش یونهاپ، بررسیهای بیشتر در ۲ ژوئن، یک روز قبل از برگزاری انتخابات، دنبال شد، زمانی که کمیسیون انتخابات یک اطلاعیه اصلاحی صادر کرد که بر اساس آن مجموع داراییهای ذکر شده در مواد تبلیغاتی یو حدود ۷۸ میلیون وون کره کمتر از داراییهای واقعی او بود. مقامات اکنون در حال بررسی این موضوع هستند که آیا این تفاوت ناشی از داراییهای رمزارزی حذف شده بوده و آیا این حذف عمدی بوده است یا خیر.
کره جنوبی از نامزدهای انتخابات عمومی میخواهد که داراییهای خود را افشا کنند، و اظهارنامههای نادرست یا ناقص میتواند به تحقیقات جنایی تحت قانون انتخابات مقامات عمومی منجر شود، اگر مقامات تشخیص دهند که اطلاعات عمداً پنهان شدهاند.
در حالی که بازرسان به طور عمومی اعلام نکردهاند که کدام رمزارز درگیر بوده است، انتقال گزارش شده حدود ۲۱,۰۰۰ توکن به یک صرافی خارجی به بخش مرکزی این تحقیقات تبدیل شده است، زیرا دادستانها و مقامات انتخاباتی در حال بررسی این موضوع هستند که آیا انتقال داراییها بر تعهدات افشا تأثیر گذاشته است یا خیر.
یونهاپ گزارش داد که شواهد جمعآوری شده در طول عملیات تفتیش، در کنار اظهاراتی که قبلاً از یو، همسرش و سایر افراد مرتبط با این پرونده جمعآوری شده است، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
تحقیقات همچنان ادامه دارد و پلیس اعلام نکرده است که آیا مظنونان بیشتری مورد بازجویی قرار خواهند گرفت یا اینکه در نهایت اتهاماتی مطرح خواهد شد.
جدیدترین پرونده به مجموعهای از تحقیقات در کره جنوبی اضافه میشود که در آنها داراییهای دیجیتال به بخشی از پرسوجوهای سیاسی یا نظارتی تبدیل شدهاند.
در ماه ژوئن، News1 گزارش داد که پلیس صرافی رمزارزی Bithumb را به عنوان بخشی از تحقیقات در مورد ادعاهایی مبنی بر استفاده کیم بیونگ-گی، نماینده مستقل، از نفوذ سیاسی خود برای کمک به پسرش جهت استخدام در Bithumb و Dunamu، اپراتور Upbit، تفتیش کرد.
مقامات چندین بار کیم را مورد بازجویی قرار دادند، در حالی که بررسی میکردند آیا قوانینی از طریق نفوذ ادعایی در تصمیمات استخدام نقض شده است یا خیر. این تحقیق بعداً گسترش یافت و شامل تفتیش دفاتر Bithumb و مصاحبه با مدیران اجرایی صرافی شد.
اگرچه تحقیقات Bithumb مربوط به تبعیض ادعایی در استخدام است نه افشای مالکیت رمزارز، هر دو پرونده نشان میدهند که مسائل مرتبط با داراییهای دیجیتال همچنان مورد توجه جدی بازرسان کره جنوبی و مقامات انتخاباتی یا مالی قرار دارند.
رگولاتورهای کره جنوبی همچنین نظارت فعالی بر بخش رمزارزی فراتر از تحقیقات کیفری حفظ کردهاند. اوایل سال جاری، Bithumb تحریمهای اعمال شده توسط واحد اطلاعات مالی (FIU) را بر سر نقضهای ادعایی در شناسایی مشتری (KYC) و مبارزه با پولشویی (AML) به چالش کشید، پس از آنکه یک دادگاه به طور موقت اجرای محدودیت جزئی تجاری را در حالی که صرافی از طریق مراحل قانونی جداگانه با تصمیم رگولاتور مخالفت میکند، به حالت تعلیق درآورد.
افشای داراییهای رمزارزی توسط مقامات دولتی نیز در خارج از کره جنوبی مورد توجه قرار گرفته است. اوایل این ماه، کش پاتل، مدیر افبیآی، خرید قبلاً گزارش نشدهای بین ۱۰۰,۰۰۱ تا ۲۵۰,۰۰۰ دلار سهام Strategy را ماهها پس از مهلت قانونی ثبت تحت قانون STOCK ایالات متحده افشا کرد.
با این حال، پاتل تأخیر را به سوءتفاهم نسبت داد، در حالی که وزارت دادگستری گفت که این معامله تضاد منافع ایجاد نمیکند. با این وجود، نهادهای نظارتی دولتی این افشای دیرهنگام را مورد انتقاد قرار دادند، زیرا Strategy بزرگترین شرکت سهامی عام دارنده بیتکوین در جهان است، که بحث در مورد شفافیت مالی در میان مقامات ارشد دولتی را دوباره زنده میکند.
