سرمایه‌گذاران خرد کره‌جنوبی در نیمه اول سال 2026، حدود 250 میلیون دلار زیان ناشی از کلاهبرداری مرتبط با چت‌روم‌های توصیه‌های سهام را گزارش کرده‌اند، در حالی که پلیس 3,506 پرونده مرتبط را با ارزش 336 میلیارد وون بررسی کرده است.

رویترز در 16 سپتامبر گزارش داد که مبلغ درگیر نسبت به همین دوره شش‌ماهه در سال 2025، 19.8 درصد افزایش یافته است، در حالی که تعداد پرونده‌های بررسی‌شده 4.1 درصد افزایش داشته است. با نرخ مبادله‌ای که در گزارش استفاده شده، 336 میلیارد وون معادل 246.57 میلیون دلار بوده است.

کلاهبرداری‌های سهام کره‌جنوبی به 3,506 پرونده پلیس رسید

به گزارش رویترز، در دوره ژانویه تا ژوئن، شاخص KOSPI کره‌جنوبی به بهترین شاخص سهام جهان تبدیل شد و سپس از اوج خود در 19 ژوئن تا 44 درصد کاهش یافت. وکلای متخصص در کلاهبرداری‌های مالی به این خبرگزاری گفتند که کلاهبرداران از هیجان در طول روند صعودی و سپس عدم قطعیت بازار برای ترغیب سرمایه‌گذاران بی‌تجربه به ارسال پول استفاده کرده‌اند.

آمار پلیس پرونده‌های بررسی‌شده را شمارش می‌کند، نه قربانیان انفرادی را. پلیس به رویترز گفت که یک پرونده می‌تواند شامل چندین قربانی باشد، بنابراین رقم 3,506 را نمی‌توان به عنوان تعداد افرادی که پول خود را از دست داده‌اند، در نظر گرفت. رقم 336 میلیارد وون نشان‌دهنده پول درگیر در پرونده‌های بررسی‌شده در طول دوره شش‌ماهه است.

مشارکت سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی کره‌جنوبی همچنان بالا بوده است. همانطور که crypto.news پیش از این گزارش داده بود، تحقیقات منتشر شده در سپتامبر نشان داد که علاقه جستجوی آنلاین مرتبط با سهام و رمزارزها 95.7% نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. این مطالعه فعالیت جستجو را اندازه‌گیری کرده و زیان‌های واقعی سرمایه‌گذاری را اندازه‌گیری نکرده است.

زیان‌های معاملات اهرمی در میان سرمایه‌گذاران جوان‌تر کره‌جنوبی در طول نوسانات شدید بازار سهام مورد بررسی قرار گرفت. این ارقام مربوط به موقعیت‌های اهرمی بودند و از داده‌های کلاهبرداری پلیس که چت‌روم‌های توصیه‌های سهام را پوشش می‌دهد، جدا هستند.

چت‌روم‌های جعلی از نام‌های معتبر و برنامه‌های معاملاتی تقلبی استفاده می‌کردند

پلیس و وکلا الگویی را توصیف کردند که در آن کلاهبرداران نظراتی را زیر ویدئوهای منتشر شده توسط تحلیلگران کارگزاری معروف یا اینفلوئنسرهای مالی قرار می‌دادند و سپس کاربران را به چت‌روم‌های خصوصی هدایت می‌کردند. برخی گروه‌ها برای توصیه‌های سهام ادعایی هزینه‌های اشتراک دریافت می‌کردند، در حالی که برخی دیگر اعضا را متقاعد می‌کردند که پول را برای سرمایه‌گذاری منتقل کنند.

تحقیقات پلیس سئول که در ماه ژوئن اعلام شد، نشان داد که چگونه یک شبکه خارجی ادعا می‌شود فعالیت می‌کرده است. یونهاپ گزارش داد که پلیس 10 نفر را به اتهام اخذ حدود 9.9 میلیارد وون از 59 کره‌جنوبی بین فوریه 2024 و فوریه 2026 از طریق عملیاتی مستقر در کامبوج دستگیر کرده است.

محققان گفتند که اعضای این گروه خود را به عنوان کارمندان شرکت‌های اوراق بهادار معرفی کرده و کاربران را به سمت برنامه‌های کارگزاری جعلی هدایت می‌کردند. به گزارش ای‌دیلی، به قربانیان موجودی‌های ساختگی و بازده سرمایه‌گذاری نشان داده می‌شد، در حالی که اپراتورها سهام‌های ادعایی انتخاب‌شده توسط هوش مصنوعی و ادعاهایی مبنی بر بازدهی تا 600 درصد را تبلیغ می‌کردند.

پلیس گفت که لینک‌های قرار داده شده زیر ویدئوهای شخصیت‌های مالی واقعی برای انتقال قربانیان احتمالی به گروه‌های خصوصی Naver Band استفاده می‌شد. در داخل گروه‌ها، سرمایه‌گذاران جعلی گزارشاً داستان‌های موفقیت ساختگی را منتشر می‌کردند که برای معتبر نشان دادن این طرح‌ها طراحی شده بودند.

یکی از سرمایه‌گذارانی که رویترز با او مصاحبه کرد، گفت که پس از مشاهده ویدیویی در تیک‌تاک که تصور می‌کرد توسط یک مدیر اجرایی در یک شرکت اوراق بهادار منتشر شده است، وارد گروهی در Naver شد. این کارگر لجستیک 47 ساله، با نام مستعار جی، گفت که در نهایت 60 میلیون وون را پس از اینکه به او گفته شد یک فرصت سرمایه‌گذاری می‌تواند 600 درصد بازدهی داشته باشد، منتقل کرده است.

پس از اینکه این گروه در ماه آوریل ارتباط خود را قطع کرد و ناپدید شد، جی یک شکایت کیفری به پلیس و یک دعوی مدنی علیه دارنده حساب بانکی که پول او را دریافت کرده بود، تنظیم کرد. پلیس از بحث در مورد پرونده فردی او خودداری کرد. هشدار او به سرمایه‌گذاران جدید مستقیم بود: "به هر توصیه‌ای که به شما داده می‌شود شک کنید."

رگولاتورها هشدارها و بررسی‌های پلتفرم را گسترش می‌دهند

کمیسیون خدمات مالی کره‌جنوبی در 2 سپتامبر اعلام کرد که مقامات مالی کمپینی سراسری را با تمرکز بر فعالیت‌های مالی ایمن‌تر و پیشگیری از کلاهبرداری سرمایه‌گذاری راه‌اندازی کرده‌اند.

FSC اعلام کرد که اپراتورهای غیرقانونی با جعل هویت متخصصان سرمایه‌گذاری، استفاده از مطالب تولید شده توسط هوش مصنوعی، انتشار اخبار جعلی و تبلیغ ادعاهای بازده بالا یا تضمین اصل سرمایه، پول سرمایه‌گذاران را جمع‌آوری کرده و ناپدید شده‌اند.

این کمپین قرار است تا پایان سال 2026 در رسانه‌های اجتماعی، وب‌سایت‌های دولتی، برنامه‌های موبایل و سیستم‌های نمایش عمومی اجرا شود. رگولاتور گفت که آژانس‌های دولتی، بانک‌ها و انجمن‌های بخش مالی مواد هشدار دهنده را از طریق کانال‌های ارتباطی خود توزیع خواهند کرد.

پیشتر در سال 2026، سازمان نظارت مالی هشدارهایی را به مصرف‌کنندگان در مورد چت‌روم‌های غیرقانونی توصیه‌های سهام صادر کرد که با جعل هویت کارمندان شرکت‌های اوراق بهادار، لینک‌هایی را به چت‌های خصوصی یا برنامه‌های سرمایه‌گذاری جعلی منتشر می‌کردند. یک هشدار در ژانویه از سرمایه‌گذاران خواست که هنگام تلاش اپراتورهای ناشناس برای انتقال مکالمات به گروه‌های بسته یا درخواست نصب نرم‌افزار معاملاتی ناآشنا، محتاط باشند.

رگولاتورهای مالی بعداً علیه تبلیغات سهام بالقوه سوءاستفاده‌گرانه اقدام کردند. در 23 مارس، FSC یک دوره گزارش‌دهی و تحقیقات فشرده را با هدف قرار دادن اینفلوئنسرهای مالی که مظنون به فرانت رانینگ (پیش‌دستی در معاملات) سهام‌های توصیه شده، انتشار اطلاعات نادرست بازار یا توزیع تحولات ساختگی شرکتی بودند، اعلام کرد.

رگولاتور گفت که نقض‌های مشکوک در صورت وجود شواهد کافی برای اقدامات اجرایی، می‌توانند به بازرسان ارجاع داده شوند.

پلیس همچنین با پلتفرم‌های آنلاین در زمینه شناسایی کلاهبرداری همکاری کرده است. یونهاپ در ماه ژوئن گزارش داد که آژانس ملی پلیس تاکتیک‌های کلاهبرداری تازه شناسایی شده را با شرکت‌هایی از جمله Naver و Kakao به اشتراک می‌گذارد تا این پلتفرم‌ها بتوانند سیستم‌های شناسایی خود را تقویت کنند.

پلیس اعلام کرد که زیان‌های مرتبط با چت‌روم‌های توصیه‌های سرمایه‌گذاری در ماه می 41.3 میلیارد وون بوده که 26.1% کمتر از میانگین ماهانه ثبت‌شده در سه ماهه اول است.

پرونده مرتبط با کامبوج در انتظار اقدامات قضایی بیشتر است

تحقیقات کامبوج یکی از روشن‌ترین پرونده‌های جنایی مرتبط با تاکتیک‌های یافت شده در چت‌روم‌های توصیه‌های سهام باقی مانده است. کیونگ‌هیونگ شینمون گزارش داد که مظنونان ادعا می‌شود وظایف را بین تماس‌گیرندگان، افرادی که خود را کارمند کارگزاری معرفی می‌کردند، مترجمان و سرمایه‌گذاران جعلی که داستان‌های موفقیت را در داخل گروه‌ها منتشر می‌کردند، تقسیم کرده بودند.

به گزارش MBC، پلیس تقریباً 273 میلیون وون از عواید مجرمانه مشکوک را قبل از کیفرخواست ضبط کرده است. محققان گفتند که تلاش‌ها برای ردیابی اعضای رده‌بالاتر سازمان ادامه دارد.

سازمان نظارت مالی به رویترز گفت که مجموعه داده‌ای جداگانه در مورد پرونده‌های چت‌روم‌های غیرقانونی توصیه‌های سهام نگهداری نمی‌کند، زیرا تحقیقات جنایی تحت صلاحیت سازمان‌های اجرای قانون است. این رگولاتور به سوال خبرگزاری در مورد اینکه آیا قوانین جدید حفاظت از سرمایه‌گذار در حال آماده‌سازی هستند یا خیر، پاسخ نداد.

Naver گفت که پس از دریافت گزارش‌ها، علیه چت‌روم‌های کلاهبرداری اقدام می‌کند و نظارت خود را تقویت کرده است. بانک Jeonbuk، که حساب درگیر در شکایت جی را نگهداری می‌کرد، گفت که از پرونده‌های کلاهبرداری جاری آگاه است و به بهبود اقدامات شناسایی کلاهبرداری ادامه خواهد داد. پلیس گفت که پرونده مستقر در کامبوج که شامل 10 مظنون بود، به دادستانی ارجاع شده و در انتظار تعیین تاریخ دادگاه است.