سازمان ملل متحد در گزارشی که روز سهشنبه منتشر شد، اعلام کرد که صنعت کلاهبرداری در جنوب شرق آسیا به یک اقتصاد جنایی واحد و به هم پیوسته تبدیل شده است که زیانهای آن اکنون با تولید ناخالص داخلی (GDP) کل کشورها رقابت میکند.
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) از یک بازسازی «بنیادین» در دنیای زیرزمینی منطقه خبر داد. این گزارش گفت که سندیکاهای ریشهدار محلی که زمانی به یک قلمرو و یک تخصص محدود بودند، اکنون در یک شبکه فراملی ادغام شدهاند که در آن گروهها خدمات مختلفی – پولشویی، کلاهبرداری، قاچاق انسان، جمعآوری داده – را از طریق زیرساختهای مشترک به یکدیگر میفروشند.
Technology is rapidly reshaping the operational model of transnational organized crimes. Nowhere is this transformation more evident than in South-East Asia.
The latest @UNODC threat assessment report shows that cyber scams, synthetic drug production, trafficking in persons,… pic.twitter.com/Jzg7ozFqSA— Monica Juma (@Monica_Juma_) July 21, 2026
دلفین شانتس، نماینده منطقهای UNODC برای جنوب شرق آسیا و اقیانوسیه، در بیانیهای این الگو را به «فرنچایز شرکتی» تشبیه کرد و به بخشهای تخصصی برای پولشویی، قاچاق انسان و جمعآوری داده اشاره کرد که به همان شبکه خدماتی متصل هستند.
مجموع زیانهای ناشی از جرایم کلاهبرداری در سراسر شرق آسیا، جنوب شرق آسیا، استرالیا و نیوزلند تنها در سال 2025 به رقمی بین 88.3 میلیارد تا 114.1 میلیارد دلار رسید – رقمی که UNODC اشاره کرد «از تولید ناخالص داخلی چندین کشور در منطقه پیشی میگیرد.» بخش زیادی از این پول از طریق رمزارزها جابجا میشود: این مراکز عملیاتهای کلاهبرداری سرمایهگذاری و عاشقانه، که اغلب «کشتار خوک» نامیده میشوند، را اداره میکنند که عواید آنها به صورت درونشبکهای (on-chain) پولشویی میشود. UNODC هشدار داد که پلیس در منطقه هنوز فاقد آموزش لازم برای ردیابی پول در «زمینه جدید رمزارزی» است، و شانتس افزود که توقیف عواید اکنون ضروری است زیرا «تنها اخلال کافی نیست.»
به جای قاچاق کالاهای فیزیکی، گروهها به طور فزایندهای به فروش کلاهبرداریهای سایبری، زیرساختهای جنایی، و تسویههای مالی مبتنی بر پلتفرم روی آوردهاند که ردپای کمی بر جای میگذارند و ردیابی آنها دشوار است. آنچه این ماشین را تغذیه میکند، کار اجباری در مقیاس جهانی است، به طوری که افرادی از حداقل 80 کشور در داخل مجتمعهای کلاهبرداری شناسایی شدهاند. این گزارش افزود، شبکههای کلاهبرداری اکنون در تلاش برای گسترش دایره جذب خود هستند، با تبلیغاتی که افراد دارای مهارتهای زبانی اروپایی و آمریکای شمالی را هدف قرار میدهند.
این گزارش به هوش مصنوعی مولد (generative AI)، دیپفیکها (deepfakes) و کلاهبرداری تقریباً خودکار اشاره میکند، در کنار «مالوِرتایزینگ» (تبلیغات مخرب) – ربودن شبکههای تبلیغاتی قانونی برای انتشار بدافزار – که طبق گزارش در سال 2025 نسبت به سال قبل 42% افزایش یافته است. این گزارش اضافه کرد، عملیاتهای جنایی با استفاده از اینترنت ماهوارهای مانند استارلینک ایلان ماسک از زیرساختهای مخابراتی محلی «جدا شدهاند»، که به آنها امکان میدهد در مکانهای دورافتاده فعالیت کنند.
فراتر از کلاهبرداریها، این گزارش به بازارهای دیگری با رشد سریع میپردازد. دریای سولو و سلبس – مثلث دریایی بین اندونزی، مالزی و فیلیپین – را به عنوان یک کریدور قاچاق رو به رشد شناسایی میکند، و هشدار میدهد که مجرمان در حال بازیسازی قمار آنلاین برای جذب کاربران جوانتر هستند.
مونیکا جوما، مدیر اجرایی UNODC، گفت که این شبکهها «انعطافپذیر، پایدار و انطباقپذیر» هستند، قادر به جابجایی در سراسر مرزها و از سرگیری عملیات پس از سرکوبهای اجرای قانون، که همکاری بینالمللی را برای برچیدن آنها ضروری میسازد.
نهادهای اجرای قانون در سراسر جهان در حال افزایش واکنش خود به این تهدید هستند. دادستانهای ایالات متحده هفته گذشته بیش از 25 میلیون دلار رمزارز مرتبط با کلاهبرداریهای سرمایهگذاری و عاشقانه که از طریق منطقه هدایت شده بود، توقیف کردند، و اینترپل این شبکههای مجتمع را یک تهدید جهانی نامیده است. تلفات انسانی نیز در حال برجسته شدن است، با توجه به مستندات عفو بینالملل درباره بحران انسانی در پی فرار کارگران از مجتمعهای کامبوج – همان کشوری که چن ژی، رئیس ادعایی گروه پرنس، در انتظار استرداد به چین دستگیر شد، در پروندهای که شامل یکی از بزرگترین توقیفات بیت کوین در تاریخ بود.
