Bit2Me، بزرگترین صرافی ارز دیجیتال اسپانیا، شرکتی مجزا را راه‌اندازی کرده است تا به دادگاه‌ها، پلیس و موسسات مالی در ردیابی، توقیف، ذخیره‌سازی و نقد کردن ارزهای دیجیتال مرتبط با تحقیقات کمک کند.

بر اساس بیانیه‌ای از Bit2Me، واحد جدید، Bit2Shield، به طور قانونی تحت عنوان CryptoShield S.L. به ثبت رسیده است و خدمات پزشکی قانونی (جنایی) و عملیاتی را برای دارایی‌های دیجیتال از زمان شناسایی آنها در طول تحقیقات تا فروش نهایی‌شان در صورت دستور مقامات، ارائه خواهد داد.

این شرکت در طول عملیات جستجو و توقیف، با استخراج اطلاعات از کیف پول‌ها، مکان‌یابی ارزهای دیجیتال و تهیه گزارش‌های پزشکی قانونی با امضای دیجیتال که قابل ارائه در دادگاه هستند، به بازرسان کمک خواهد کرد. فعالیت‌های آن شامل تحقیقات کلاهبرداری، گواهی منبع وجوه و آموزش برای افسران پلیس، قضات و موسسات مالی می‌شود.

Bit2Shield خدماتی را رسمی می‌کند که Bit2Me پیش از این نیز به نهادهای دولتی ارائه می‌داد. طبق گفته این شرکت، در سال 2025، این صرافی 1.5 میلیون یورو (1.74 میلیون دلار) ارز دیجیتال توقیف‌شده را برای مقامات از جمله اینترپل، یوروپل و پلیس اسپانیا پردازش کرده است.

پیش از آنکه Bit2Me ارز دیجیتال را برای دولت به یورو تبدیل کند، از ارائه‌دهنده تحلیل بلاکچین، چینالیسیس (Chainalysis)، برای ردیابی دارایی‌ها استفاده شد.

Bit2Shield از توقیف تا فروش، کریپتو را مدیریت خواهد کرد

Bit2Me اعلام کرد که پس از شناسایی و توقیف دارایی‌های دیجیتال، Bit2Shield نگهداری آنها را در کیف پول‌های سرد محافظت‌شده با تنظیمات چند امضایی ترتیب خواهد داد. این دارایی‌ها می‌توانند تا زمانی که مقامات دستورالعمل‌هایی برای دفع آنها صادر کنند، تحت حضانت باقی بمانند.

هنگامی که دادگاه یا سایر مراجع ذیصلاح دستور فروش صادر کند، Bit2Shield این فرآیند را هماهنگ خواهد کرد، در حالی که تبدیل واقعی ارز دیجیتال به یورو از طریق Bitcoinforme S.L.، نهاد Bit2Me که توسط رگولاتور اوراق بهادار اسپانیا تحت چارچوب بازارهای دارایی‌های رمزنگاری شده (MiCA) اتحادیه اروپا مجاز شده است، انجام خواهد شد.

سپس عواید حاصل از فروش به یورو به حساب‌های بانکی دولتی منتقل خواهد شد.

Bit2Me اظهار داشت که Bit2Shield به خودی خود ارائه‌دهنده خدمات دارایی‌های رمزنگاری شده تحت MiCA نیست، زیرا فعالیت‌های آن بر تحقیقات، پزشکی قانونی دیجیتال و آموزش متمرکز است. خدماتی که تحت تبدیل تنظیم‌شده ارز دیجیتال به فیات قرار می‌گیرند، با Bitcoinforme باقی خواهند ماند.

این تمایز پس از آن مطرح شد که اتحادیه اروپا مرحله نهایی دوره گذار MiCA خود را در 1 ژوئیه به پایان رساند. همانطور که crypto.news قبلاً گزارش داده بود، تنها 281 از 1343 ارائه‌دهنده خدمات رمزنگاری که در سراسر منطقه اقتصادی اروپا فعالیت می‌کنند، مجوز MiCA را تا مهلت مقرر دریافت کرده بودند و 1062 مورد بدون تأیید باقی ماندند.

بررسی 5 اوت از داده‌های مجوز ESMA نشان داد که ثبت موقت رگولاتور به صورت هفتگی به‌روز می‌شود و فعالیت‌های تنظیم‌شده از جمله حضانت، تبادل ارز دیجیتال به فیات، پلتفرم‌های معاملاتی، انتقال، اجرای سفارش و مدیریت پورتفولیو را پوشش می‌دهد. این داده‌ها از آن زمان از طریق یک ردیاب MiCA قابل جستجو برای شرکت‌ها و تیم‌های انطباق در دسترس قرار گرفته است.

Bit2Me همکاری خود را با بانک‌ها گسترش داده است

واحد جدید پزشکی قانونی، به دنبال گسترش Bit2Me به زیرساخت‌های مورد استفاده توسط موسسات مالی سنتی، در کنار کسب‌وکار صرافی ارز دیجیتال خرده‌فروشی آن است.

در ژوئن، گروه بانکی اسپانیایی Cecabank یک پلتفرم رمزنگاری تنظیم‌شده برای موسسات مالی را پس از کسب مجوز برای حضانت، انتقال و پذیرش و انتقال سفارشات رمزنگاری، راه‌اندازی کرد.

Bit2Me در این چارچوب، اجرای معاملات، نقدینگی، دسترسی به بازار و لایه صرافی را بر عهده دارد، در حالی که Cecabank حضانت سازمانی و زیرساخت بانکی را فراهم می‌کند. Renta 4 Banco یکی از اولین موسسات مالی بود که از این پلتفرم استفاده کرد زیرا خدمات معاملاتی رمزنگاری را برای مشتریان توسعه داد.

این پروژه از یک مشارکت که در می 2024 ایجاد شد، رشد کرد. دو شرکت ابتدا زیرساخت آماده MiCA را در می 2025 در حالی که منتظر تایید رگولاتوری بودند، اعلام کردند و مسئولیت معاملات و دسترسی به بازار به Bit2Me اختصاص یافت.

Cecabank بعدها فرآیند گذرنامه اروپایی را برای گسترش خدمات رمزنگاری مجاز خود به ایرلند، پرتغال و لوکزامبورگ آغاز کرد.

سهامداران و حامیان مالی Bit2Me شامل شرکت‌هایی از هر دو بخش بانکی و رمزنگاری هستند. تتر در سال 2025 یک سهام اقلیت در صرافی اسپانیایی به دست آورد و یک دور تامین مالی 30 میلیون یورویی را رهبری کرد که هدف آن حمایت از گسترش آن در اروپا و آمریکای لاتین بود. سرمایه‌گذاری تتر به دنبال دریافت مجوز Bit2Me تحت MiCA بود که به آن امکان فعالیت در سراسر کشورهای عضو اتحادیه اروپا را می‌دهد.

Bankinter، Unicaja، Cecabank و Telefónica از جمله شرکت‌های دیگری هستند که از Bit2Me حمایت کرده‌اند.

توقیف کریپتو نیازمند حضانت تخصصی است

Bit2Shield وارد حوزه‌ای می‌شود که در آن سازمان‌های پلیس به طور فزاینده‌ای به شرکت‌های تخصصی رمزنگاری برای مدیریت دارایی‌های دیجیتال پس از توقیف روی آورده‌اند.

به عنوان مثال، آژانس پلیس ملی کره جنوبی، در ماه اوت پس از یک مناقصه عمومی، قراردادی یک ساله را به Dunamu، اپراتور Upbit، برای حضانت ارز دیجیتال توقیف‌شده اعطا کرد. تحت این توافق، دارایی‌های مصادره‌شده از طریق Upbit Custody با استفاده از کیف پول‌های سرد آفلاین، با کیف پول‌های جداگانه برای انواع مختلف دارایی‌ها و امنیت مبتنی بر محاسبات چندجانبه، تولید کلید توزیع‌شده و فناوری چند امضایی ذخیره می‌شوند.

مقامات اسپانیایی هنگام کشف ارز دیجیتال در طول تحقیقات جنایی با همین مشکل عملیاتی مواجه شده‌اند. در آوریل، افسران پلیس ملی تقریباً 400,000 یورو ارز دیجیتال را که در دو کیف پول سرد نگهداری می‌شد، در طی تحقیقات مربوط به یک عملیات دزدی دریایی مانگا در آلمریا توقیف کردند. طبق گفته پلیس، کیف پول‌های سرد در داخل یک دماسنج دیواری پنهان شده بودند.

این پرونده مربوط به یک پلتفرم دزدی دریایی مانگای اسپانیایی‌زبان بود که مقامات اظهار داشتند تقریباً یک دهه فعالیت داشته و از سال 2014 بیش از 4 میلیون یورو درآمد تبلیغاتی تولید کرده است. سه نفر در طول این عملیات دستگیر شدند.

ردیابی بلاکچین می‌تواند پس از شناسایی یا بازیابی دارایی‌های دیجیتال توسط بازرسان مفید باقی بماند زیرا تراکنش‌ها سوابقی را بر جای می‌گذارند که می‌توان آنها را در سراسر شبکه‌های عمومی دنبال کرد. چینالیسیس در ماه اوت اعلام کرد که بازرسان می‌توانند وجوه را حتی در مواردی که سرقت فیزیکی ارز دیجیتال رخ داده است، ردیابی کنند، در حالی که تحقیقات آن بیش از 30 میلیون دلار سرقت شده از طریق آدم ربایی‌های موفق، یورش به منازل و سایر حملات خشونت آمیز در نیمه اول سال 2026 را مستند کرده است.

در یک تحقیق جداگانه که در ماه اوت فاش شد، چینالیسیس 29,120 آدرس ارز دیجیتال و شناسه دیجیتال متصل به بیش از 100 پلتفرم، انجمن و شبکه‌های توزیع مواد آزار جنسی کودکان را ردیابی کرد. این کار 14,300 سرنخ تحقیقاتی ایجاد کرد و بیش از 7,700 حساب مظنون را در صرافی‌های ارز دیجیتال و پلتفرم‌های پرداخت شناسایی کرد.

تحقیقات Bit2Shield توسط آدریان مارونیو، عضو سابق واحد عملیات مرکزی گارد مدنی اسپانیا، معروف به UCO، رهبری خواهد شد. مسئولیت‌های او شامل کارهای پزشکی قانونی و تحقیقاتی است که توسط شرکت جدید برای دادگاه‌ها، سازمان‌های مجری قانون و موسسات مالی انجام می‌شود.