صرافی ارز دیجیتال شیلیایی Orionx از ۳ سپتامبر پس از اینکه یک حسابرسی قانونی (فارنزیک) کسری بیش از ۷ میلیون دلاری در امانت‌داری (custody) آن را شناسایی کرد، به طور دائمی عملیات خود را متوقف کرد.

این شرکت برداشت‌های مشتریان را به حالت تعلیق درآورد و گفت نمی‌تواند تضمین کند که هر مشتری ۱۰۰ درصد از دارایی‌های خود را بازپس خواهد گرفت.

این صرافی اعلام کرد که حسابرسی، تراکنش‌هایی را یافته که دارایی‌های تحت امانت‌داری آن را به کیف پول‌هایی که کنترلی بر آن‌ها نداشته، منتقل کرده است. اوراینکس شکایتی کیفری علیه دادستان‌های شیلی ثبت کرده و فرآیند بازپرداخت را با هدف بازگرداندن حداکثر ممکن به مشتریان آغاز کرده است.

این اتهامات در دادگاه اثبات نشده‌اند. دو مدیر اجرایی سابق نامبرده در شکایت، هرگونه تخلف را انکار کرده و گفته‌اند که علت کسری هنوز نامشخص است.

حسابرسی اوراینکس چهار دارایی رمزنگاری شده آسیب‌دیده را یافت

اوراینکس تعطیلی خود را از طریق وب‌سایت و حساب رسمی خود اعلام کرد. این تصمیم را قطعی توصیف کرده و به مشتریان در مورد تلاش‌های احتمالی برای جعل هویت در طول دوره تعطیلی هشدار داد.

این صرافی گفت که هرگز کلیدهای خصوصی، کدهای احراز هویت دو مرحله‌ای یا انتقال از طریق تلفن، واتس‌اپ، ایمیل یا شبکه‌های اجتماعی را درخواست نخواهد کرد. این هشدار از آن جهت اهمیت دارد که مشتریانی که منتظر بازیابی وجوه خود هستند، ممکن است هدف حملات فیشینگ و خدمات بازیابی کلاهبردارانه قرار گیرند.

بر اساس اطلاعاتی که اوراینکس به مشتریان ارائه کرده، کسری موجودی بیت‌کوین، اتریوم، XRP و پولیگان را تحت تاثیر قرار داده است. این دارایی‌ها در سوابق داخلی اوراینکس موجود به نظر می‌رسیدند اما در آدرس‌های تحت کنترل شرکت به طور کامل قابل تایید نبودند.

مقایسه سوابق شرکت و داده‌های بلاک‌چین نشان داد که موجودی‌های ثبت شده مشتریان بیش از دارایی‌های نگهداری شده در کیف پول‌های امانتی اوراینکس بوده است. بنابراین، حسابرسی یک عدم تطابق در ترازنامه و امانت‌داری را شناسایی کرده است نه یک گزارش از حمله به چهار شبکه بلاک‌چین.

با این حال، اوراینکس آدرس‌های کیف پول‌های متاثر، هش‌های کامل تراکنش‌ها یا تفکیک کسری بر اساس دارایی را منتشر نکرده است. در نتیجه، محققان مستقل بلاک‌چین هنوز نمی‌توانند محاسبه کامل شرکت را تایید کنند.

این صرافی همچنین تعداد دقیق مشتریان آسیب‌دیده را ارائه نکرده است. افشای اطلاعات آن مشخص نمی‌کند که چه مقدار از ۷ میلیون دلار ممکن است از کیف پول‌های خارجی، صرافی‌ها یا افراد نامبرده در مراحل قانونی بازیابی شود.

شکایت کیفری دو بنیان‌گذار اوراینکس را نام می‌برد

اوراینکس در ۲ سپتامبر شکایتی کیفری علیه روبرتو زیبرت، مدیر کل سابق، و خواکین دیاز، مدیر فناوری سابق، ارائه کرد. هر دو در تاسیس این صرافی کمک کرده و ظاهراً دسترسی ممتاز به سیستم‌های نگهداری ارز دیجیتال آن داشته‌اند.

این شکایت آن‌ها را به سوء مدیریت متهم کرده و از دادستان‌ها می‌خواهد تا هر جرم دیگری را که توسط شواهد پشتیبانی می‌شود، بررسی کنند. روزنامه تجاری محلی Diario Financiero گزارش داد که یک بررسی قانونی (فارنزیک) عدم تطابق امانت‌داری را به کیف پول‌های خارج از کنترل اوراینکس مرتبط دانسته است.

جزئیات گزارش شده توسط La Tercera تراکنش‌های مورد سوال را بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ قرار می‌دهد. گزارش‌های محلی دیگر می‌گویند که بزرگترین گروه از نقل و انتقالات ممکن است در طول سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ رخ داده باشد. این زمان‌بندی همچنان یک ادعا است که از شکایت استخراج شده، نه یک یافته قضایی.

طبق گزارش‌ها، این پرونده ادعا می‌کند که حسابی مرتبط با دیاز بیش از ۱.۵ میلیون دلار را از طریق ۱۴ تراکنش دریافت کرده است. همچنین کیف پول دیگری را شناسایی می‌کند که ظاهراً ۱۸۷ ETH، بیش از ۴.۱ میلیون USDT و ۲۰۰,۰۰۰ USDC را از آدرس‌های مرتبط با اوراینکس دریافت کرده است.

این ارقام نیازمند بررسی توسط دادستان‌ها و دادگاه است. یک انتقال به یک آدرس، به خودی خود، اثبات نمی‌کند که چه کسی در آن زمان کنترل کیف پول را داشته یا آیا جرمی رخ داده است.

زیبرت و دیاز این اتهامات را «به شدت رد کرده‌اند». در پاسخی مشترک که توسط Chilevisión گزارش شده، آن‌ها گفتند که هرگز علیه منافع مشتریان عمل نکرده‌اند.

بیانیه آن‌ها اضافه کرد که علت کسری امانت‌داری مشخص نشده است. هیچ‌یک از مدیران اجرایی سابق محکوم نشده‌اند و این شکایت فرآیند تحقیقاتی را آغاز می‌کند نه اینکه ادعاهای اوراینکس را اثبات کند.

رگولاتور شیلی نمی‌تواند دستور بازپرداخت به مشتریان را صادر کند

کمیسیون بازار مالی شیلی در ۴ سپتامبر روشن کرد که اوراینکس تحت قانون فین‌تک این کشور ثبت یا مجاز نبوده است. این رگولاتور اعلام کرد که بر فعالیت‌های اوراینکس نظارت نداشته و کنترل تعطیلی آن را بر عهده ندارد.

بیانیه رسمی همچنین فاش کرد که این کمیسیون درخواست ثبت و مجوز اوراینکس را در ۱۹ ژوئن رد کرده است. تا پیش از آن رد، این صرافی تحت یک توافق انتقالی که برای شرکت‌های در انتظار تصمیمات مجوز در دسترس بود، فعالیت می‌کرد.

پس از رد درخواست، اوراینکس تنها می‌توانست عملیات موجود خود را به پایان برساند. این شرکت نمی‌توانست وارد تراکنش‌های جدید تنظیم شده تحت رژیم انتقالی شود و باید فرآیند تعطیلی را به مشتریان توضیح می‌داد.

این کمیسیون همچنین گفت اوراینکس نشان نداده است که ضمانت‌های مورد نیاز از ارائه‌دهندگان خدمات مالی مجاز را داراست. این امر سوء رفتار امانت‌داری ادعا شده را اثبات نمی‌کند، اما بر حمایت‌های قانونی موجود در طول تعطیلی تاثیر می‌گذارد.

اگرچه اوراینکس به مشتریان خود گفته بود که طرح تعطیلی خود را به مرجع مربوطه اطلاع داده است، اما کمیسیون تاکید کرد که نه این طرح را تایید کرده و نه بر آن نظارت دارد. همچنین فاقد اختیار برای دستور به اوراینکس جهت بازگرداندن دارایی‌های مشتریان است.

رگولاتور به مشتریان توصیه کرد که مستقیماً با شرکت تماس بگیرند و صورت‌حساب‌های حساب، سوابق تراکنش‌ها و ارتباطات را حفظ کنند. مشتریان می‌توانند از طریق دادگاه‌های شیلی پیگیر مطالبات خود باشند یا در صورت اعتقاد به وقوع جرم، شواهد را به دادستان‌ها ارائه دهند.

تتر ۱۵ ماه قبل از تعطیلی در اوراینکس سرمایه‌گذاری کرد

تتر رهبری تامین مالی سری A اوراینکس را در ژوئن ۲۰۲۵ به عنوان بخشی از استراتژی گسترش زیرساخت استیبل‌کوین در سراسر آمریکای لاتین بر عهده داشت. هیچ یک از شرکت‌ها ارزش سرمایه‌گذاری یا درصد مالکیت تتر را به طور عمومی اعلام نکردند.

در آن زمان، شرکت‌ها گفتند که این تامین مالی از حواله‌ها، جمع‌آوری پرداخت‌ها و خدمات خزانه‌داری شرکتی در شیلی، پرو، مکزیک و کلمبیا پشتیبانی خواهد کرد. این سرمایه‌گذاری به عنوان راهی برای گسترش دسترسی مالی دیجیتال در منطقه ارائه شد.

Crypto.news گزارش داد که این معامله به تتر امکان دسترسی به یک صرافی شیلیایی را می‌داد که در چهار بازار آمریکای لاتین خدمات ارائه می‌کرد. این اطلاعیه توضیح داد که چگونه این بودجه از پرداخت‌های منطقه‌ای و گسترش استیبل‌کوین اوراینکس حمایت خواهد کرد.

اطلاعیه اصلی تتر دیگر در آدرس وب‌سایت سابق آن موجود نیست، اگرچه یک کپی آرشیو شده همچنان قابل دسترسی است. حذف آن مشخص نمی‌کند که تتر چه زمانی یا چرا صفحه را آفلاین کرده است.

تتر به طور عمومی نگفته است که آیا سرمایه‌گذاری خود را هنگام اعلام تعطیلی اوراینکس حفظ کرده است یا خیر. همچنین فاش نکرده است که آیا حقوق هیئت مدیره داشته، گزارش‌های مالی دریافت کرده یا در نظارت بر امانت‌داری شرکت داشته است.

صادرکننده استیبل‌کوین به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های قانونمند و دارای مجوز در جاهای دیگر ادامه داد. گسترش بعدی آن در آمریکای لاتین شامل یک سرمایه‌گذاری اقلیتی در Bit2Me بود که بخشی از یک الگوی گسترده‌تر از معاملات زیرساخت مالی منطقه‌ای با حمایت تتر است.

مشتریان با یک فرآیند بازپرداخت نامشخص روبرو هستند

اوراینکس اعلام کرد که مرحله اول تعطیلی در حال انجام است، اما تقویم بازپرداخت را منتشر نکرده است. برداشت‌ها همچنان به حالت تعلیق درآمده‌اند تا از بازیابی دارایی‌ها توسط برخی مشتریان زودتر از دیگران در حالی که موجودی حساب‌ها بررسی می‌شود، جلوگیری شود.

این صرافی گفت اولویت آن بازگرداندن «بیشترین مقدار ممکن» از دارایی‌های مشتریان است. این عبارت تایید می‌کند که بازپرداخت کامل نامشخص است. نباید آن را به عنوان تعهدی برای کامل کردن دارایی هر مشتری تعبیر کرد.

تحولات قابل تایید بعدی از اطلاعیه‌های مشتریان اوراینکس، اقدامات دادستانی شیلی و هر گونه تصمیم دادگاه که بر کیف پول‌های مورد مناقشه تاثیر می‌گذارد، حاصل خواهد شد. انتشار هش تراکنش‌ها نیز به محققان مستقل امکان ارزیابی حرکت‌های دارایی ادعا شده را می‌دهد.

مشتریان قبل از اینکه اوراینکس بتواند سهم آن‌ها از دارایی‌های موجود را تعیین کند، به تایید موجودی‌های فردی نیاز خواهند داشت. بازیابی همچنین می‌تواند به این بستگی داشته باشد که آیا دادستان‌ها وجوه را در صرافی‌های دیگر پیدا کنند یا دستوراتی برای مسدود کردن کیف پول‌های مرتبط با نقل و انتقالات مورد مناقشه دریافت کنند.