کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) ناتان فولر، ساکن تگزاس، را به دلیل یک طرح ادعایی آربیتراژ ارز دیجیتال مبتنی بر هوش مصنوعی به مبلغ 12.3 میلیون دلار متهم کرده است که وعده بازدهی سه رقمی در عرض چند هفته را می‌داد.

طبق یک بیانیه قضایی از کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC)، رگولاتورهای اوراق بهادار ایالات متحده ناتان فولر، ساکن تگزاس، را به دلیل سازماندهی یک طرح کلاهبرداری معاملات ارز دیجیتال متهم کرده‌اند که از اکتبر 2022 تا اواسط 2024، حدود 12.3 میلیون دلار از تقریباً 150 سرمایه‌گذار از طریق نهادهایی از جمله Privvy Investments جمع‌آوری کرده است.

SEC مدعی است که فولر به سرمایه‌گذاران گفته بود یک «ربات معاملاتی» آربیتراژ با فرکانس بالا و مجهز به هوش مصنوعی اختصاصی ساخته است که می‌تواند سودهای فوق‌العاده و کم‌ریسک از دارایی‌های رمزارزی تولید کند، در حالی که در واقعیت میلیون‌ها دلار را برای مصارف شخصی منحرف کرده و آنچه رگولاتورها آن را عملیات به سبک پانزی توصیف می‌کنند، را اداره می‌کرد.

SEC می‌گوید طرح ربات رمزارزی هوش مصنوعی، کلاهبرداری 12.3 میلیون دلاری را پنهان کرده بود

بر اساس این شکایت، فولر قراردادهای سرمایه‌گذاری را بازاریابی می‌کرد که وعده بازدهی «بیش از 40 تا 50 درصدی» را در 30 تا 45 روز، و در برخی موارد بازدهی «تضمین‌شده» بیش از 100 درصدی را در کمتر از 21 روز می‌داد؛ ادعاهایی که حتی از تهاجمی‌ترین پیشنهادات بازدهی مشاهده شده در چرخه‌های قبلی تب‌و‌تاب رمزارزهای سوداگرانه، مانند فروپاشی Mirror Trading International و سایر طرح‌های با موضوع آربیتراژ که توسط SEC پرچم‌گذاری شده بودند، فراتر می‌رفت.

مکانیسم‌های ادعایی پانزی و هیاهوی هوش مصنوعی

رگولاتورها می‌گویند که ربات معاملاتی هوش مصنوعی «آنطور که تبلیغ می‌شد، عمل نمی‌کرد» و به جای استقرار بیشتر سرمایه در بازارهای قانونی ارزهای دیجیتال، فولر حداقل 6.2 میلیون دلار از وجوه سرمایه‌گذاران را برای هزینه‌های شخصی از جمله کالاهای لوکس و سفر به طور غیرقانونی به سرقت برده است، در حالی که تقریباً 5.5 میلیون دلار را برای پرداخت به سرمایه‌گذاران قبلی استفاده کرده که این شبیه جریان‌های کلاسیک یک طرح پانزی است.

سندی که SEC ارائه کرده است، الگویی از صورت‌حساب‌های جعلی، اسناد ساختگی و به‌روزرسانی‌های عملکرد نادرست را توصیف می‌کند که برای اطمینان دادن به سرمایه‌گذاران و جذب قربانیان جدید استفاده شده است، که یادآور اقدامات اجرایی اخیر علیه کلاهبرداری‌های رمزارزی با برند هوش مصنوعی است که از داشبوردهای معاملاتی جعلی، اسکرین‌شات‌های دستکاری‌شده، و «شهادت‌نامه‌های» گروه‌های چت با اسکریپت برای فریب کاربران به سمت پلتفرم‌های تقلبی استفاده می‌کردند، همانطور که در یک عملیات جداگانه 14 میلیون دلاری با موضوع هوش مصنوعی مبتنی بر واتس‌اپ که توسط Hacker News جزئیات آن تشریح شد.

اسناد دادگاهی که توسط ChainCatcher به آن استناد شده،さらに اشاره می‌کنند که فولر این محصولات را از طریق چندین کانال مرتبط با Privvy Investments به فروش رسانده است، که بخشی از موج گسترده‌تر بازاریابی آغشته به هوش مصنوعی است که از سال 2023 بازارهای دارایی‌های سنتی و دیجیتال را دربرگرفته و تاکنون چندین اقدام اجرایی را به دلیل شیوه‌های فریبنده که سرمایه‌گذاران خرد را هدف قرار می‌دهند، به دنبال داشته است.

SEC به دنبال احکام دائمی، استرداد آنچه سودهای نامشروع به اضافه بهره می‌خواند و جریمه‌های مدنی علیه فولر است و به سرکوب طولانی‌مدت عملیات‌های پانزی با موضوع رمزارز که خود را در اصطلاحات فنی پنهان می‌کنند، از طرح‌های اولیه مبتنی بر بیت‌کوین که توسط SEC برجسته شدند تا «باشگاه‌های معاملاتی هوش مصنوعی» اخیر که وعده بازدهی بدون ریسک می‌دهند، ادامه می‌دهد.

در یک گزارش قبلی crypto.news درباره اقدامات SEC علیه پلتفرم‌های معاملاتی با برچسب هوش مصنوعی، رگولاتورها هشدار داده بودند که بازدهی تضمین‌شده دو رقمی ماهانه در رمزارز یا هر طبقه دارایی دیگر، یک هشدار قرمز است، به ویژه هنگامی که استراتژی به عنوان محرمانه، اختصاصی یا بیش از حد پیچیده برای توضیح توصیف می‌شود، الگویی که تقریباً دقیقاً در اتهامات علیه فولر تکرار شده است.

در جای دیگر، crypto.news ثبت کرده است که چگونه دادگاه‌ها به طور فزاینده‌ای از پذیرش ورشکستگی به عنوان پناهگاهی برای کلاهبرداران رمزارز خودداری می‌کنند، و قضات در صورت یافتن دارایی‌های پنهان یا سوابق جعلی، از معافیت بدهی خودداری می‌کنند، موضوعی که فولر قبلاً در پرونده‌های موازی مربوط به امور مالی Privvy با آن مواجه شده است، در حالی که یک تحلیل جداگانه crypto.news نشان داده است که چگونه هیاهوی هوش مصنوعی پوششی برای معماری پانزی قدیمی که در اصطلاحات الگوریتمی پنهان شده است، فراهم می‌کند.

با توجه به آخرین شکایت SEC و الگوی گسترده‌تر اجرای قانون، سرمایه‌گذارانی که به طرح‌های آربیتراژ با موضوع هوش مصنوعی جذب می‌شوند، یک یادآوری برجسته دیگر دارند که هر وعده بازدهی سه رقمی در عرض چند هفته، به ویژه در استراتژی‌های مبهم رمزارز، به احتمال زیاد به جای کسب سودهای تغییردهنده زندگی، به دعاوی حقوقی منجر خواهد شد.