کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند (SEC) شکایتی کیفری علیه صرافی ارز دیجیتال بیت‌کاب و دو تن از مدیران سابق آن تنظیم کرده و ادعا می‌کند که آنها پس از یک حمله سایبری در سال ۲۰۲۱، گزارش‌های دروغینی را به نهاد نظارتی ارائه داده‌اند.

بر اساس گزارش‌های رسانه‌های محلی، این شکایت که به بخش سرکوب جرایم اقتصادی تایلند ارائه شده، ناشی از یک حمله سایبری در ماه مه ۲۰۲۱ است که طی آن ۱۶ نوع دارایی دیجیتال به ارزش ۱.۷ میلیارد بات (۴۷ میلیون دلار) از صرافی تخلیه شد. SEC ادعا می‌کند که از ماه مه تا اکتبر ۲۰۲۱، گزارش‌های روزانه سرمایه خالص بیت‌کاب هیچ تغییر چشمگیری در دارایی‌های آن نشان نداد و این ضرر را پنهان کرد که نقض فرمان کسب‌وکار دارایی‌های دیجیتال این کشور است.

دو مدیر سابق، ساکولکورن ساکاوی و تاویساپ راوان، متهم به ثبت اطلاعات نادرست برای گمراه کردن نهاد نظارتی هستند تا باور کند دارایی‌های مشتریان دست‌نخورده باقی مانده است. این پرونده اکنون به پلیس و دادستان‌ها ارجاع داده شده است تا در مورد ارجاع آن به دادگاه تصمیم‌گیری کنند.

بیت‌کاب اظهار داشت که این موضوع مربوط به تصمیمی پنج ساله در مورد گزارش‌دهی است و وجوه مشتریان امن هستند. این شرکت گفت که مسئولین مربوطه تصمیم گرفتند سرقت کیف پول را فاش نکنند تا از ایجاد "بانک‌ران" (هجوم برای برداشت پول) جلوگیری کنند، و بنیان‌گذاران آن دارایی‌های جایگزین را به همان میزان خریداری کردند تا نه بیت‌کاب و نه مشتریانش متحمل ضرر نشوند. این شرکت افزود که SEC تا سپتامبر ۲۰۲۵ دارایی‌های آن را دست‌نخورده تأیید کرده بود.

در یک بیانیه ویدیویی که در فیس‌بوک منتشر شد، ساکولکورن طبق ترجمه‌ای از بانکوک پست، مسئولیت کامل را بر عهده گرفت. مدیر سابق گزارش داد که او شخصاً پرونده‌ها را بدون اطلاع سایر مدیران یا کارکنان تغییر داده و خبر هک را پنهان کرده است، زیرا از برداشت‌های نگران‌کننده و یک "بانک‌ران" که می‌توانست صرافی را نابود کند، می‌ترسید. ساکولکورن افزود که بنیان‌گذاران بیت‌کاب از پول خودشان برای خرید مجدد دارایی‌های سرقت شده استفاده کردند تا زمانی که به هر مشتری بازپرداخت شود. او عذرخواهی کرد، از هیئت مدیره شرکت استعفا داد و قول همکاری با نهادهای نظارتی را داد.

این پرونده در حالی مطرح می‌شود که بیت‌کاب، که زمانی صرافی غالب ارز دیجیتال در تایلند بود، در حال تلاش برای فهرست شدن عمومی است. از آن زمان به بعد، شعبه محلی بایننس، بایننس تی‌اچ (Binance TH)، آن را پشت سر گذاشته است که طبق کوین‌مارکت‌کپ، در رتبه ۳۱ بین صرافی‌های جهانی قرار دارد، در حالی که بیت‌کاب در رتبه ۶۸ است. بیت‌کاب عرضه اولیه سهام (IPO) برنامه‌ریزی شده خود در بورس اوراق بهادار تایلند را در نوامبر ۲۰۲۵ به دلیل رکود بازار محلی به تعویق انداخت و در عوض در حال بررسی یک عرضه ۲۰۰ میلیون دلاری در هنگ کنگ بود.