سه مرد در بریتانیا به دلیل کلاهبرداری 4 میلیون پوندی (5.3 میلیون دلاری) ارز دیجیتال که در آن خود را افسر پلیس جا زدند تا قربانیان را متقاعد کنند ارزهای دیجیتال خود را تحویل دهند، به زندان افتادند – سپس عواید حاصله را صرف خرید ساعت رولکس، خریدهای برند و تعطیلات لوکس کردند.
پلیس متروپولیتن در بیانیهای اعلام کرد که این سه نفر با هشت قربانی تماس گرفتند و ادعا کردند افسر هستند، به آنها هشدار دادند که ارز دیجیتالشان در خطر است، و آنها را متقاعد کردند تا جزئیات حساب خود را به اشتراک بگذارند یا وجوه را به آنچه که گمان میکردند حسابهای امن پلیس هستند، منتقل کنند. این گروه وبسایتهای جعلی پلیس قانعکنندهای ساخته بودند و ارزهای دیجیتال بلافاصله دزدیده شده و از طریق یک شبکه پولشویی پیچیده منتقل شدند.
در دادگاه سلطنتی ساوثوارک در روز پنجشنبه، آنتونی آیکنوه، 29 ساله، و کوین نوامبا، 25 ساله، هر کدام به شش سال زندان برای توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری و پنج سال برای پولشویی محکوم شدند که همزمان اجرا میشوند. حمزه بشیر، 23 ساله، به سه سال و نه ماه برای کلاهبرداری و سه سال برای پولشویی محکوم شد که این احکام نیز همزمان اجرا میشوند.
کارآگاهان دریافتند که این مردان بسیار فراتر از درآمد خود زندگی میکردند. یکی از آنها درآمد ثبت شدهای تنها 444 پوند در سال داشت، با این حال این گروه خودرویی به ارزش تقریباً 60,000 پوند با ارز دیجیتال خریدند، حدود 500,000 پوند پول نقد در یک صندوق امانات در دبی نگهداری میکردند و در تایلند، ژاپن، پاریس، میکونوس، مالدیو و سیشل تعطیلات گذراندند.
بر اساس گزارش پلیس متروپولیتن، آنها از فروشگاههای هرودز، هرمس و لویی ویتون خرید میکردند و به طور معمول ارز دیجیتال را به کارتهای پرداخت پیشپرداخت تبدیل میکردند. افسران بیش از 1 میلیون پوند ارز دیجیتال را به کیف پولهایی که توسط آیکنوه کنترل میشد، مرتبط کردند و وجوه دزدیده شدهای که به حسابهای بانکی مرتبط با تجارت لوکس رانندگی شخصی نوامبا وارد میشد را ردیابی کردند. کالاهای لوکس کشف شده در جستجوها بیش از 26,000 پوند ارزش داشتند.
این پرونده زمانی آغاز شد که قربانیان در ژانویه 2025 خود را معرفی کردند. تیم ارز دیجیتال پلیس متروپولیتن اعلام کرد که از رویکرد مبتنی بر داده استفاده کرده است – با جمعآوری تراکنشهای بلاکچین، سوابق صرافی، ارتباطات، سوابق مالی و دادههای ارائهدهنده خدمات اینترنت – تا آنچه که در ابتدا جنایات جداگانه به نظر میرسید را به یک شبکه سازمانیافته واحد که در چندین پلتفرم و حوزه قضایی فعالیت میکند، مرتبط کند.
بازرس کارآگاه جف داناگوه از تیم ارز دیجیتال این نیرو گفت: «این یک تحقیقات بسیار پیچیده در مورد گروهی از دستکاریکنندگان حسابگر بود که با تظاهر به افسر پلیس، از اعتماد قربانیان سوءاستفاده کردند.» او افزود: «مجرمان نباید هیچ توهمی داشته باشند – پلیس در کنار فناوری در حال تکامل است.»
در ماه نوامبر، افسران به هفت آدرس در سراسر لندن و اسکس حمله کردند، سه مرد را دستگیر کردند و کالاهای لوکس، ارز دیجیتال و 40 تلفن همراه را توقیف کردند. آنها حدود 1 میلیون پوند مرتبط با قربانیان را بازگرداندند. آیکنوه و نوامبا در ماه آوریل اعتراف به گناه کردند، در حالی که بشیر دخالت خود را انکار کرد و به دادگاه رفت و در روز هشتم پس از ارائه شواهد گسترده، درخواست خود را تغییر داد.
جا زدن خود به جای پلیس به یک موضوع تکراری در جرایم ارز دیجیتال تبدیل شده است. نزدیکترین مورد مشابه به پرونده پلیس متروپولیتن سال گذشته رخ داد، زمانی که یک کلاهبردار با تظاهر به پلیس بریتانیا، 2.8 میلیون دلار بیتکوین را از کیف پول سختافزاری یک قربانی به سرقت برد. در ایالات متحده، کلاهبرداران با تظاهر به پلیس دنور، زنی را متقاعد کردند که در هیئت منصفه غیبت داشته است، سپس او را وادار کردند تا برای پاک کردن یک حکم جعلی، پول نقد را در دستگاه خودپرداز بیتکوین وارد کند – این یکی از موج کلاهبرداریهای جعل هویت است که افبیآی میگوید به سالمندان آمریکایی بیشترین آسیب را زده است.
گاهی اوقات افسران جعلی شخصاً ظاهر میشوند. در فرانسه، سارقان با لباس پلیس یک زوج را با چاقو در یک سرقت 1 میلیون دلاری بیتکوین گروگان گرفتند، در حالی که در اوکراین، مردانی که خود را پلیس جا زده بودند، به دلیل اخاذی 250,000 دلاری تتر از یک کارآفرین دستگیر شدند.
پلیس متروپولیتن اعلام کرد که همچنان با شرکای بریتانیایی و بینالمللی برای شناسایی دیگر افراد مرتبط با این توطئه و بازگرداندن داراییها به قربانیان همکاری میکند.
