دادستانهای ترکیه ۵۰۴ نفر را به راهاندازی یک شبکه ادعایی پولشویی متهم کردهاند که تقریباً ۴۰ میلیارد لیر ترکیه را از طریق شرکتهای کاغذی، جواهرفروشیها، ارائهدهندگان خدمات پرداخت و تراکنشهای ارز دیجیتال جابهجا کرده است.
بر اساس یک کیفرخواست ۱۵۴۸ صفحهای که توسط دفتر دادستانی عمومی استانبول تنظیم شده است، مظنونان ظاهراً از شرکتهای کاغذی، حسابهای بانکی، صرافیها، پایانههای فروش (POS) و انتقالهای رمزارزی برای پنهان کردن عواید حاصل از عملیات شرطبندی غیرقانونی استفاده کردهاند.
دادستانها ادعا کردند که این شبکه یک وب از شرکتهای صوری ایجاد کرده بود که به درآمدهای حاصل از شرطبندی اجازه میداد تا وارد سیستم مالی شوند، پیش از آنکه از طریق یک پلتفرم حسابداری دیجیتال اختصاصی به نام "M80" هدایت شوند. در این کیفرخواست آمده است که این سیستم جابهجایی و پیگیری عملیات مالی گروه را مدیریت میکرد.
بازرسان همچنین ادعا کردند که بخشی از این عواید پیش از انتقال به خارج از کشور، به ارزهای دیجیتال تبدیل میشده است. این کیفرخواست همچنین اعضای شبکه را به جذب قربانیان به طرحهای سرمایهگذاری کلاهبرداری با وعده بازدهی غیرمعمول بالا متهم کرده است.
دادستانهای ترکیه برای رهبر ادعایی گروه، تورکر آک (Türker Ak)، تا ۳۴.۵ سال و برای مدیر ادعایی شبکه، مورات دونمزاوغلو (Murat Dönmezoğlu)، تا ۳۱ سال حبس درخواست کردهاند.
مقامات ترکیه توجه خود را به تحقیقات مرتبط با رمزارزها افزایش دادهاند. اوت سال گذشته، فدریکو کارونه (Federico Carrone)، توسعهدهنده اصلی اتریوم که آنلاین با نام "Fede’s Intern" شناخته میشود، پس از آنکه وزارت کشور ترکیه او را به کمک به دیگران برای سوءاستفاده از شبکه اتریوم متهم کرد، حدود ۲۴ ساعت بازداشت شد.
کارونه هرگونه دخالت در فعالیت غیرقانونی را رد کرد و گفت که کارش بر تحقیقات آکادمیک در مورد ابزارهای حفظ حریم خصوصی متمرکز بوده است و بعداً آزاد شد و به اروپا بازگشت.
در مجموع، تحقیقات اخیر نشان میدهد که رگولاتورها در چندین حوزه قضایی همچنان در حال بررسی نحوه استفاده از ارزهای دیجیتال در جرایم مالی هستند و اجرای قانون به طور فزایندهای شبکههای پولشویی، جابجایی وجوه فرامرزی و تراکنشهای دارایی دیجیتال مرتبط با فعالیتهای مجرمانه ادعایی را هدف قرار میدهد.
این پرونده به مجموعهای از اقدامات اجرایی اخیر در سراسر جهان اضافه میشود که در آنها مقامات، ارزهای دیجیتال را به عنوان یکی از روشهای مورد استفاده برای جابهجایی یا پنهان کردن وجوه غیرقانونی، و نه منبع اصلی فعالیت مجرمانه، شناسایی کردهاند.
اوایل امسال، بانک مرکزی چین اعلام کرد که پولشویی ارز مجازی به عنوان یکی از اولویتهای اجرایی آن به عنوان بخشی از راهبرد بعدی مبارزه با پولشویی باقی خواهد ماند. مقامات چینی گفتند که گروههای مجرم به طور فزایندهای ارزهای مجازی را با انتقال وجوه فرامرزی، شبکههای بانکی زیرزمینی و حسابهای صوری ترکیب میکنند تا ردیابی تراکنشها دشوارتر شود.
ایرلند نیز در آخرین ارزیابی ملی ریسک خود، داراییهای رمزارزی را به عنوان یک خطر "بسیار مهم" پولشویی و تامین مالی تروریسم شناسایی کرده است. وزارت دارایی این کشور اعلام کرد که قصد دارد تا نیمه دوم سال ۲۰۲۷ استانداردهای صنعتی حاکم بر منابع مالی مرتبط با رمزارز را معرفی کند، در حالی که کنترلهای مبارزه با پولشویی را در سراسر بخش مالی تقویت میکند.
