وزارت دادگستری ایالات متحده برای ضبط و مصادره بیش از ۲۵ میلیون دلار رمزارز توقیف شده از پنج تحقیق در مورد شبکههای کلاهبرداری بینالمللی که ادعا میشود قربانیان را در ایالات متحده و کانادا از طریق طرحهای سرمایهگذاری جعلی رمزارز فریب دادهاند، اقدام کرده است.
به گفته دفتر دادستانی ایالات متحده برای ناحیه کلمبیا، بازرسان دفتر میدانی واشنگتن سرویس مخفی ایالات متحده، با همکاری کارگروه کلاهبرداری سایبری، چندین شبکه پولشویی را ردیابی کردهاند که به هزاران قربانی مظنون در سراسر جهان مرتبط بودند. این افراد متقاعد شده بودند که وجوه خود را به پلتفرمهایی بفرستند که تصور میکردند پلتفرمهای قانونی سرمایهگذاری رمزارز هستند.
اقدام مصادره پنج تحقیق جداگانه را پوشش میدهد که هر یک شامل یک عملیات کلاهبرداری متفاوت است اما الگوهای پولشویی مشترکی دارند که مقامات میگویند رمزارزهای سرقت شده را از طریق شبکههای خارجی منتقل کردهاند. دادستانها گفتند که داراییهای بازیابی شده اکنون مشمول مراحل مصادره مدنی خواهند بود، فرآیند قانونی که در نهایت میتواند به قربانیان واجد شرایط اجازه دهد تا غرامت دریافت کنند.
بزرگترین تحقیق پس از آن آغاز شد که مقامات کانادایی در اواخر سال ۲۰۲۴ به بازرسان آمریکایی در مورد فعالیت مشکوک مرتبط با کلاهبرداری فرامرزی هشدار دادند. به گفته وزارت دادگستری، بازرسان بیش از ۲۷۰ تراکنش قربانی مظنون مرتبط با این طرح را شناسایی کردهاند و به دنبال مصادره تقریباً ۱۰.۴ میلیون دلار رمزارز هستند.
دومین تحقیق که بر روی کلاهبرداریهای عاطفی آنلاین متمرکز بود، بزرگترین سهم از آخرین بازیابی را به خود اختصاص داد. دادستانها گفتند که این عملیات بیش از ۲۰۰ قربانی را تحت تاثیر قرار داده که ادعا میشود متقاعد شده بودند پول را به سرمایهگذاریهای جعلی رمزارز منتقل کنند، و اکنون مقامات به دنبال حدود ۱۲.۱ میلیون دلار مرتبط با این طرح هستند.
شکایات جداگانه سه تحقیق دیگر را پوشش میدهد که توسط قربانیان در منطقه پایتخت ملی ایالات متحده گزارش شده است. به گفته دفتر دادستانی ایالات متحده، یک پرونده که در ماه مه ۲۰۲۶ گزارش شده است، حدود ۱.۲ میلیون دلار را شامل میشود، در حالی که دیگری که در مارس ۲۰۲۶ گزارش شده است، تقریباً ۲.۴ میلیون دلار را هدف قرار داده است. پنجمین تحقیق شامل یک کلاهبرداری بازیابی مبتنی بر کارمزد است، که در آن قربانیان ادعا میشود از آنها خواسته شده است تا هزینههای اضافی را برای بازیابی رمزارزهای قبلاً به سرقت رفته خود بپردازند، که به دنبال نزدیک به ۲۸۵,۰۰۰ دلار است.
بازرسان گفتند که عملیات پولشویی در پشت هر پنج پرونده عمدتاً در آسیای جنوب شرقی مستقر بودند. وزارت دادگستری اظهار داشت که آدرسهای IP مرتبط با این طرحها عمدتاً در چین، مالزی و کامبوج قرار داشتند، که نشان میدهد چگونه گروههای کلاهبرداری بینالمللی همچنان داراییهای دیجیتال سرقت شده را در چندین حوزه قضایی منتقل میکنند قبل از اینکه قربانیان یا مقامات بتوانند آنها را ردیابی کنند.
دادستانهای فدرال گفتند که آخرین اقدام به بیش از ۸۰۰ میلیون دلار بازیابی شده از طریق کارگروه مقابله با کلاهبرداری (Scam Center Strike Force) اضافه میکند، ابتکاری که در نوامبر ۲۰۲۵ توسط دادستان ایالات متحده، جینین فریس پیرو، برای مختل کردن شبکههای کلاهبرداری بینالمللی رمزارز راهاندازی شد.
در بیانیهای که توسط وزارت دادگستری منتشر شد، پیرو گفت که آخرین توقیف، نتایج پیگیری عملیات پولشویی بینالمللی را به جای تمرکز تنها بر خود کلاهبرداری نشان داد. او افزود که بازرسان شبکههای پولشویی پیچیده را از بین بردند، از قربانیان محافظت کردند و کانالهای مالی جنایی مورد استفاده برای انتقال عواید غیرقانونی را مختل کردند.
آخرین مصادره، ادامه مجموعهای از اقدامات وزارت دادگستری است که رمزارزهای مرتبط با کلاهبرداریهای آنلاین و سایر جرایم سایبری را هدف قرار داده است.
اوایل امسال، دفتر دادستانی ایالات متحده برای ناحیه ماساچوست یک شکایت مصادره مدنی برای بازیابی ۳۲۷,۸۲۹.۷۲ تتر (USDT) که ادعا میشود به یک کلاهبرداری عاطفی آنلاین مرتبط است، ارائه کرد. طبق اسناد دادگاه از مارس ۲۰۲۶، یک ساکن ماساچوست از طریق یک برنامه دوستیابی متقاعد شده بود که پول را به سرمایهگذاریهای جعلی رمزارز منتقل کند قبل از اینکه وجوه سرقت شده از طریق چندین کیف پول بلاکچین منتقل و به استیبل کوین تتر (USDT) تبدیل شود.
بازرسان فدرال پس از آن چندین کیف پول مرتبط با آن پرونده را پس از آنکه تحلیل بلاکچین حرکت وجوه را ردیابی کرد، توقیف کردند. دادستانها گفتند که مراحل مصادره مدنی اجازه میدهد تا داراییهای دیجیتال بازیابی شده پس از حل و فصل ادعاهای مالکیت توسط دادگاه، به قربانیان واجد شرایط بازگردانده شوند.
اقدامات بازیابی همچنین فراتر از کلاهبرداری سرمایهگذاری گسترش یافته است. در ژوئیه ۲۰۲۵، وزارت دادگستری یک شکایت مصادره مدنی جداگانه برای تقریباً ۲.۳ میلیون دلار بیتکوین که ادعا میشود به گروه باجافزار Chaos مرتبط است، ارائه کرد. به گفته دادستانهای فدرال، رمزارز به یک کیف پول مرتبط با یکی از اعضای مظنون عملیات باجافزار به عنوان سرویس ردیابی شده بود و پس از اینکه بازرسان FBI به کیف پول دسترسی پیدا کردند، قبل از انتقال وجوه به حضانت تحت کنترل دولت، توقیف شد.
مقامات به طور فزایندهای به تحلیل بلاکچین به عنوان بخشی از این تحقیقات تکیه کردهاند. اسناد دادگاه در چندین پرونده توضیح دادهاند که چگونه بازرسان رمزارز را از طریق انتقالهای متوالی کیف پول ردیابی کردند قبل از شناسایی آدرسهای مرتبط با عملیات پولشویی یا شبکههای کلاهبرداری.
سایر آژانسهای ایالات متحده نیز اجرای قانون مربوط به داراییهای دیجیتال را گسترش دادهاند. در مارس ۲۰۲۶، وزارت خزانهداری ایالات متحده دو شبکه را که ادعا میشود به کارتل سینالوآ مکزیک مرتبط هستند، تحریم کرد و آنها را به استفاده از تراکنشهای رمزارز برای انتقال عواید قاچاق فنتانیل متهم کرد. خزانهداری چندین آدرس کیف پول اتریوم مرتبط با تحریمها را شناسایی کرد و ادعا کرد که همکاران کارتل، پول نقد را به رمزارز تبدیل کرده و سپس وجوه غیرقانونی را از طریق شبکههای بلاکچین منتقل کردهاند.
