پلیس کلان‌شهر روز پنجشنبه اعلام کرد، سه مرد در بریتانیا به دلیل کلاهبرداری از قربانیان به مبلغ بیش از ۴ میلیون پوند (۵.۴ میلیون دلار) ارز دیجیتال، با جعل هویت افسران پلیس و هدایت آنها به وب‌سایت‌های جعلی، به زندان محکوم شدند. 

بر اساس بیانیه‌ای از پلیس کلان‌شهر، این باند هشت قربانی را فریب داد تا از وب‌سایت‌های جعلی پلیس که بسیار قانع‌کننده بودند بازدید کنند، و در آنجا دارایی‌های رمزارزی قربانیان را به سرقت بردند. سپس وجوه سرقت شده از طریق یک شبکه مالی پیچیده پولشویی شد.

بازرسان پس از گزارش کلاهبرداری توسط قربانیان، تحقیقات را در ژانویه ۲۰۲۵ آغاز کردند و با استفاده از تراکنش‌های بلاکچین، مکاتبات، سوابق مالی و سوابق صرافی‌های ارز دیجیتال، این گروه را شناسایی کردند.

کارآگاه بازرس جف داناهو در این بیانیه گفت: "این یک تحقیقات بسیار پیچیده در مورد گروهی از کلاهبرداران حسابگر بود که با وانمود کردن به افسر پلیس بودن، از اعتماد قربانیان سوءاستفاده کردند و پول دیگران را برای تأمین مالی سبک زندگی پرهزینه خود خرج کردند." 

این سه مرد روز پنجشنبه در دادگاه سلطنتی ساوت‌وارک محکوم شدند. آنتونی آیکنوه، ۲۹ ساله، به شش سال حبس برای توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری و پنج سال برای پولشویی محکوم شد. حمزه بشیر، ۲۳ ساله، به سه سال و نه ماه حبس برای توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری و سه سال برای پولشویی محکوم شد. کوین نواما، ۲۵ ساله، به شش سال حبس برای توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری و پنج سال برای پولشویی محکوم شد.

پلیس گفت که این سه نفر از وجوه سرقت شده برای تامین مالی یک سبک زندگی لوکس استفاده کرده‌اند، با خرید خودرو، لباس‌های طراح و ساعت‌های رولکس، با وجود اینکه یکی از این مردان درآمد سالانه ثبت شده‌ای معادل تنها ۴۴۴ پوند (۵۹۷ دلار) داشت.

بازرسان همچنین بیش از ۱ میلیون پوند (۱.۳۴ میلیون دلار) ارز دیجیتال مرتبط با کیف پول‌های تحت کنترل آیکنوه را ردیابی کردند و تقریباً ۵۰۰,۰۰۰ پوند (۶۷۳,۱۵۰ دلار) وجه نقد را که در یک صندوق امانات در دبی نگهداری می‌شد، کشف کردند. این گروه همچنین مکرراً سفر می‌کرد و به مقاصدی از جمله تایلند، ژاپن، پاریس، میکونوس، مالدیو و سیشل تعطیلات می‌رفت.

داناهو گفت: "تیم ارز دیجیتال پلیس کلان‌شهر میلیون‌ها پوند را با دقت ردیابی کرد و با ترکیب طیف گسترده‌ای از تکنیک‌های تحقیقاتی، یک شبکه جنایی مهم را از بین برد."

در همین حال، مقامات ایالات متحده نیز در حال افزایش تلاش‌ها برای مبارزه با کلاهبرداری ارز دیجیتال و پولشویی هستند. دادستان‌ها روز پنجشنبه اعلام کردند که یک هیئت منصفه فدرال، بنجامین پل وینر، ساکن سیوکس فالز را به ۲۹ اتهام مربوط به یک طرح کلاهبرداری ۲۰ میلیون دلاری متهم کرده است.