وزارت دادگستری ایالات متحده برای مصادره بیش از ۲۵ میلیون دلار ارز دیجیتال که از طریق پنج تحقیق جداگانه در مورد شبکه‌های کلاهبرداری بین‌المللی که مظنون به هدف قرار دادن ساکنان ایالات متحده و کانادا بودند، اقدام کرده است.

دفتر دادستان ایالات متحده برای ناحیه کلمبیا روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که ماموران دفتر میدانی سرویس مخفی واشنگتن، با همکاری کارگروه کلاهبرداری سایبری، چندین شبکه پولشویی و هزاران قربانی در سراسر جهان را شناسایی کرده‌اند که فریب خورده بودند تا باور کنند در حال انجام سرمایه‌گذاری‌های قانونی رمزارزی هستند.

بر اساس این بیانیه، اولین تحقیق که توسط مقامات کانادایی در اواخر سال ۲۰۲۴ علامت‌گذاری شد، بیش از ۲۷۰ تراکنش مشکوک قربانی را ردیابی کرده و حدود ۱۰.۴ میلیون دلار را طلب می‌کند. دومین تحقیق، که شامل طرح‌های عاشقانه آنلاین با بیش از ۲۰۰ قربانی است، تقریباً ۱۲.۱ میلیون دلار را طلب می‌کند.

تحقیقات سوم و چهارم – که به ترتیب در ماه می ۲۰۲۶ و مارس ۲۰۲۶ توسط قربانیان در منطقه پایتخت ملی گزارش شد – به ترتیب حدود ۱.۲ میلیون دلار و ۲.۴ میلیون دلار را طلب می‌کنند. پنجمین تحقیق، که شامل کلاهبرداری بازیابی مبتنی بر کارمزد است، تقریباً ۲۸۵,۰۰۰ دلار را طلب می‌کند.

در هر یک از این پنج پرونده، پولشویان عمدتاً در آسیای جنوب شرقی مستقر بودند، با آدرس‌های IP در چین، مالزی و کامبوج، طبق این بیانیه.

دادستان‌ها گفتند که این وجوه آخرین مورد از بیش از ۸۰۰ میلیون دلار بازیابی شده به عنوان بخشی از نیروی ضربت مرکز کلاهبرداری (Scam Center Strike Force) است، که طرحی است که در نوامبر ۲۰۲۵ توسط دادستان ایالات متحده، ژانین فریس پیرو، راه‌اندازی شد.

پیرو گفت: "این مصادره ۲۵ میلیون دلاری نتیجه مستقیم نیروی ضربت مرکز کلاهبرداری است که من در نوامبر ۲۰۲۵ راه‌اندازی کردم، و قدرت هدف قرار دادن تهاجمی این شبکه‌های کلاهبرداری بین‌المللی را نشان می‌دهد. محققان ما از طریق طرح‌های پیچیده پولشویی عمل کردند، از قربانیان محافظت کردند و خطوط لوله مجرمانه را مسدود کردند."