وزارت دادگستری روز سهشنبه اعلام کرد که دادستانهای ایالات متحده بیش از ۲۵ میلیون دلار ارز دیجیتال مرتبط با کلاهبرداریهای بینالمللی را که هزاران قربانی را در سراسر ایالات متحده و کانادا فریب داده بودند، توقیف کردهاند.
دفتر دادستانی ایالات متحده برای منطقه کلمبیا، با همکاری دفتر میدانی سرویس مخفی واشنگتن، روز سهشنبه پنج شکایت مدنی توقیف اموال را ثبت کرد که هر یک به تحقیقات جداگانه در مورد پلتفرمهای سرمایهگذاری جعلی ارز دیجیتال و طرحهای عاشقانه آنلاین مرتبط بود. ماموران گفتند که آنها عواید غیرقانونی را از طریق صدها آدرس کیف پول واسطه ردیابی کردند، جایی که این وجوه با وجوه سایر قربانیان مخلوط شده بود.
Today, @USAttyPirro and the U.S. Attorney’s Office for the District of Columbia, together with the U.S. Secret Service Washington Field Office, announced that multiple investigations conducted by their Cyber Fraud Task Force have resulted in the seizure of more than $25 million…
— U.S. Attorney DC (@USAO_DC) July 21, 2026
بزرگترین شکایت مربوط به کلاهبرداریهای عاشقانه است که بیش از ۲۰۰ نفر را تحت تاثیر قرار داده و حدود ۱۲.۱ میلیون دلار را شامل میشود، پس از آن حدود ۱۰.۴ میلیون دلار توسط مقامات کانادایی در بیش از ۲۷۰ تراکنش مشکوک قربانیان شناسایی شده است. سه پرونده باقیمانده از ۲۸۵ هزار دلار تا ۲.۴ میلیون دلار متغیر است، از جمله موردی که کلاهبرداران خود را به عنوان ماموران بازیابی معرفی کرده و پیشنهاد بازگرداندن وجوه سرقت شده در یک کلاهبرداری قبلی را میدادند.
دادستانها گفتند که در هر مورد، پولشوییکنندگان عمدتاً در آسیای جنوب شرقی مستقر بودند، با آدرسهای IP در چین، مالزی و کامبوج.
این توقیف ناشی از فعالیت کارگروه ضربت مرکز کلاهبرداری است که در نوامبر ۲۰۲۵ توسط دادستان ایالات متحده، ژانین فریس پیرو، راهاندازی شد. پیرو در بیانیهای گفت که محققان "از میان طرحهای پیچیده پولشویی عبور کردند" تا به این پول دست یابند. پنج تحقیق همچنان باز هستند و وجوه بازیابی شده، مجموع کل بازیابیهای این کارگروه ضربت را به بیش از ۸۰۰ میلیون دلار رسانده است.
دادستانها گفتند که در هر مورد، پولشوییکنندگان عمدتاً در آسیای جنوب شرقی مستقر بودند، با آدرسهای IP در چین، مالزی و کامبوج – بخشی از یک اقتصاد کلاهبرداری که به طور فزایندهای از این منطقه اداره میشود و توسط اینترپل به عنوان یک تهدید جهانی معرفی شده است.
بسیاری از کلاهبرداریهای سرمایهگذاری ارز دیجیتال و کلاهبرداریهای عاشقانه از مراکز کار اجباری در کامبوج، میانمار و لائوس اداره میشوند، جایی که کارگران قاچاق شده وادار به فریب قربانیان در سراسر جهان میشوند. در ماه اکتبر، مقامات ایالات متحده و بریتانیا گروه پرینس کامبوج را متهم کرده و بیش از ۱۲۷,۰۰۰ بیتکوین (BTC) از شبکه آن توقیف کردند – که در آن زمان حدود ۱۲ میلیارد دلار ارزش داشت و بزرگترین توقیف و ضبط مدنی در تاریخ وزارت دادگستری را رقم زد.
