کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند یک شکایت کیفری علیه صرافی رمزارز Bitkub Online و دو تن از مدیران سابق آن تنظیم کرده است. این شکایت به دلیل ادعای ارائه گزارش‌های نظارتی نادرست پس از یک حمله سایبری در سال ۲۰۲۱ است که منجر به از دست رفتن دارایی‌های دیجیتال به ارزش تقریبی ۱.۷ میلیارد بات (۵۰ میلیون دلار) شد.

بر اساس اطلاعیه‌ای که توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند (SEC) در روز پنجشنبه منتشر شد، این شکایت Bitkub Online، مدیران سابق ساکولکورن ساکاوی و تاویساپ روان را به دلیل اطلاعات ارائه شده در گزارش‌های روزانه سرمایه خالص در گردش صرافی پس از هک ماه مه ۲۰۲۱ هدف قرار می‌دهد.

رگولاتور مدعی شد که گزارش‌های ثبت شده بین ۱۰ مه تا ۳۰ اکتبر ۲۰۲۱، کاهش دارایی‌های دیجیتال صرافی را پس از سرقت ۱۶ رمزارز مختلف توسط مهاجمان، به دقت نشان نداده‌اند. SEC اظهار داشت که این حذف، این تصور را ایجاد کرده که دارایی‌های مشتریان دست‌نخورده باقی مانده و صرافی از این حادثه ضرری متحمل نشده است.

مقامات گفتند که دارایی‌های سرقت شده تا ۳۱ اکتبر ۲۰۲۱ جایگزین شدند، اما استدلال کردند که تأثیر سرقت باید در گزارش‌های ارائه شده در آن دوره منعکس می‌شد. این شکایت Bitkub و دو مدیر سابق را به نقض چندین ماده از مقررات دارایی دیجیتال تایلند از طریق افشای نادرست متهم می‌کند.

SEC اعلام کرد که این موضوع اکنون از طریق روند تحقیقات کیفری کشور پیگیری خواهد شد تا پیش از هرگونه تصمیم‌گیری در مورد پیگرد قانونی یا مراحل قضایی.

Bitkub اتهامات رگولاتور را رد می‌کند

Bitkub در پاسخ به پستی در X، گفت که این پرونده مربوط به تصمیمات در مورد زمان افشای به خطر افتادن کیف پول است، نه ادعاهای کلاهبرداری یا ضرر مشتریان.

این صرافی گفت که عمداً اعلام حادثه را به تأخیر انداخته است زیرا می‌خواست از یک هجوم بانکی احتمالی جلوگیری کند در حالی که برای بازیابی از سرقت تلاش می‌کرد. به گفته شرکت، هم‌بنیانگذاران آن بعداً مبلغ معادل دارایی‌های دیجیتال را برای جایگزینی وجوه سرقت شده خریداری کردند و مشتریان و شرکت را بدون زیان مالی گذاشتند.

Bitkub همچنین اعلام کرد که از زمان این حادثه، چارچوب حاکمیتی، رویه‌های انطباق و کنترل‌های امنیتی خود را تقویت کرده است.

Bitkub که در سال ۲۰۱۸ تأسیس شد، به بزرگترین صرافی رمزارز تایلند تبدیل شده است. کوین‌جکو این پلتفرم را از نظر امتیاز اعتماد در میان صرافی‌های تایلندی رتبه اول قرار داده است، در حالی که حجم معاملات روزانه آن در زمان انتشار حدود ۷۱۲ میلیون دلار بوده است.

این شکایت همچنین در حالی مطرح می‌شود که Bitkub همچنان در حال بررسی عرضه عمومی است. این شرکت در دسامبر ۲۰۲۵ تأیید کرد که در حال بررسی عرضه اولیه عمومی (IPO) است، از جمله احتمال فهرست شدن در هنگ کنگ.

کوین‌تلگراف گفت که برای اظهارنظر بیشتر در مورد شکایت SEC و برنامه‌های IPO شرکت با Bitkub تماس گرفته است اما تا زمان انتشار گزارش پاسخی دریافت نکرده است.

اجرا در حالی صورت می‌گیرد که تایلند مقررات رمزارز را گسترش می‌دهد

این اقدام اجرایی در حالی صورت می‌گیرد که مقامات تایلند همچنان در حال تشدید نظارت در بخش‌های مختلف بازار دارایی‌های دیجیتال هستند.

اوایل این ماه، رسانه محلی Thansettakij گزارش داد که بانک تایلند (BOT) و SEC بررسی تراکنش‌های استیبل‌کوین با ارزش بالا را آغاز کرده‌اند، پس از شناسایی انتقالاتی که ممکن است الزامات معمول گزارش‌دهی مالی را دور زده باشند. بر اساس این گزارش، ویتای راتاناکورن، رئیس BOT، گفت که مقامات از ابزارهای تحلیل داده برای بررسی تراکنش‌های بزرگ، به ویژه آن‌هایی که شامل تتر (USDT) هستند، استفاده می‌کنند و همزمان ارزیابی می‌کنند که آیا اقدامات نظارتی بیشتری لازم است یا خیر.

فراتر از استیبل‌کوین‌ها، این گزارش می‌گوید که رگولاتورها همچنین نظارت بر سپرده‌گذاری و برداشت نقدی بزرگ، معاملات طلا و حساب‌های بانکی مرتبط با قمار آنلاین را به عنوان بخشی از تلاش‌های ضد پولشویی افزایش داده‌اند.

در همین حال، تایلند همچنان با سیاست‌هایی که برای گسترش بازار رمزارزهای تحت نظارت طراحی شده‌اند، پیش می‌رود.

در ماه فوریه، دولت تایلند اصلاحیه‌هایی را تصویب کرد که رمزارزها را به عنوان دارایی‌های پایه واجد شرایط تحت قانون معاملات مشتقه کشور به رسمیت می‌شناسد و امکان قراردادهای آتی و آپشن تنظیم‌شده را برای ارجاع به دارایی‌های دیجیتال مانند بیت‌کوین فراهم می‌کند. پس از تصویب، SEC مسئول تدوین قوانین دقیق صدور مجوز و الزامات قرارداد برای فعالان بازار شد.

رگولاتور بعداً پیشنهاد تسهیل الزامات صدور مجوز برای کسب‌وکارهای دارایی دیجیتال را مطرح کرد و به شرکت‌ها اجازه داد که برای مجوزهای مشتقه تحت یک نهاد شرکتی واحد درخواست دهند به جای تأسیس شرکت‌های جداگانه.

در طول فرآیند مشاوره، پورنانونگ بودساراتراگون، دبیر کل SEC، گفت که این پیشنهاد از رمزارز به عنوان یک کلاس دارایی سرمایه‌گذاری حمایت می‌کند و در عین حال به سرمایه‌گذاران امکان دسترسی به محصولات تنظیم‌شده اضافی را تحت تدابیر نظارتی مناسب می‌دهد.