دادستان‌های لهستان، رومن ژ.، شریک تجاری سابق بنیان‌گذار مفقودشده بیت‌بی (BitBay)، سیلوستر سوسزک، را با دو اتهام مواجه کرده‌اند؛ این در حالی است که تحقیقات زونداکریپتو (Zondacrypto) فراتر از 3600 شکایت مشتری گسترش می‌یابد.

متهم زونداکریپتو با دو اتهام روبروست

بر اساس گزارشی که دوشنبه منتشر شد، رومن ژ. شنبه در منطقه سیلسیای لهستان دستگیر شد و سپس برای بازجویی به شعبه دفتر دادستانی ملی در کاتوویتسه منتقل شد.

دادستان‌ها او را به دو جرم، از جمله کلاهبرداری، متهم کردند؛ این خبر را وکیل او، بواژِی گازدا، اعلام کرد. مقامات به طور عمومی اتهام دوم را توصیف نکرده‌اند یا گزارشی دقیق از شواهد حمایتی برای هیچ‌یک از اتهامات منتشر نکرده‌اند.

گازدا گفت که ژ. اتهامات را انکار کرده و اظهارات جامعی به بازرسان ارائه داده است. وکیل او وی را به عنوان شریک تجاری سابق سوسزک توصیف کرد که قبل از تغییر نام صرافی به زوندا در سال 2021، در مدیریت بیت‌بی کمک می‌کرد.

در جریان تفتیش در محل دستگیری و آدرس ثبت‌شده ژ.، افسران ساعت‌های گران‌بها و اسناد مرتبط با عملیات زونداکریپتو را کشف و ضبط کردند. به گفته دفتر دادستانی ملی، اداره مرکزی مبارزه با جرایم سایبری لهستان و پلیس منطقه‌ای کاتوویتسه در این عملیات شرکت داشتند.

دادستان‌ها پس از اطلاع از برنامه‌ریزی ژ. برای سفر به چین، حکم بازداشت را صادر کردند، که آن را دلیلی برای خطر فرار تلقی کردند. گازدا گفت که سفر برنامه‌ریزی‌شده یک سفر کاری بوده و موکلش بلیط برگشت به تاریخ 13 سپتامبر داشته است.

دادستان‌های لهستان قصد دارند در طول ادامه تحقیقات، درخواست بازداشت پیش از محاکمه را پیگیری کنند. یک دادگاه باید تصمیم بگیرد که آیا شواهد و خطر فرار اعلام‌شده، نگهداری ژ. در بازداشت را توجیه می‌کند یا خیر.

زیان‌های صرافی 94 میلیون دلار تخمین زده می‌شود

بیت‌بی که توسط سوسزک در سال 2014 تأسیس شد، پیش از پذیرش نام زونداکریپتو در سال 2021، به یکی از شناخته‌شده‌ترین صرافی‌های ارز دیجیتال لهستان تبدیل شد. این پلتفرم در زمان تغییر نام تجاری، بیش از 1 میلیون کاربر ثبت‌شده داشت.

مشکلات در اوایل سال 2026 علنی شد، زمانی که مشتریان شروع به گزارش برداشت‌های با تأخیر یا مسدود شده کردند. زونداکریپتو در اواخر فوریه تأخیرهای پرداخت را که برخی کاربران را تحت تأثیر قرار داده بود، تأیید کرد و در 17 مارس، واریز بیت‌کوین را به دلیل نوسانات بازار به حالت تعلیق درآورد.

این صرافی در آوریل معاملات را متوقف کرد، در حالی که وب‌سایت آن در 23 آوریل آفلاین شد. ردیاب‌های بازار موجود بعداً هیچ جفت معاملاتی فعال زونداکریپتو یا حجم معاملاتی گزارش شده‌ای را نشان ندادند و توکن ZND مرتبط با شرکت تقریباً تمام ارزش خود را از دست داد.

همانطور که قبلاً crypto.news گزارش داده بود، دادستان‌ها زیان‌های مشتریان را بیش از 350 میلیون زلوتی، معادل تقریباً 94 میلیون دلار با نرخ ارز گزارش‌شده، تخمین زدند. این رقم به طور قابل توجهی بالاتر از 35 میلیون زلوتی است که در برخی گزارش‌های اولیه پرونده ذکر شده بود.

مقامات لهستانی تحقیقات خود را در آوریل بر سر کلاهبرداری گسترده و پولشویی مشکوک آغاز کردند. تا ژوئن، دادستان‌ها بیش از 3600 شکایت از مشتریانی که می‌گفتند نمی‌توانند دارایی‌های خود را که در پلتفرم نگهداری می‌شد، بازیابی کنند، دریافت کرده بودند.

بر اساس گزارش‌های رسانه‌های محلی، بازرسان 4 میلیون یورو را که در یک حساب بانکی نگهداری می‌شد، مسدود کرده‌اند. مقامات همچنین بیش از 100 میلیون زلوتی دارایی را که می‌توانست از ادعاهای غرامت حمایت کند، تأمین کرده‌اند، اگرچه هیچ فرآیند بازپرداخت یا توزیع نهایی اعلام نشده است.

واحد اطلاعات مالی استونی در ابتدا مجوز BB Trade Estonia OÜ، نهاد حقوقی پشت این صرافی، را محدود کرد و از پذیرش دارایی‌های مشتریان جدید جلوگیری کرد. یک گزارش قبلی گفته بود که رگولاتور در 29 ژوئن پس از تعلیق قبلی، مجوز عملیاتی شرکت را لغو کرده است.

ناپدید شدن سوسزک بخشی از تحقیقات را تشکیل می‌دهد

سوسزک در تاریخ 10 مارس 2022، پس از سفر به جلسه‌ای در چلادز، لهستان، ناپدید شد. او پیش از فروپاشی زونداکریپتو از سمت مدیریتی خود کناره‌گیری کرده بود، اما مقامات همچنان در حال بررسی رویدادهای مربوط به ایجاد و عملیات اولیه بیت‌بی هستند.

در ماه اوت، دادستان‌ها تحقیقات جنایی زونداکریپتو را با تحقیقات مربوط به ناپدید شدن سوسزک ادغام کردند. مقامات گفتند که اطلاعات مربوط به مدیریت، مالکیت و فعالیت مالی بیت‌بی می‌تواند به بازرسان کمک کند تا آنچه برای بنیان‌گذار آن اتفاق افتاده است را مشخص کنند.

خانواده سوسزک طبق گزارش‌ها پیام‌هایی دریافت کرده‌اند که ادعا می‌کردند او ربوده شده و ربایندگان درخواست پرداخت بیت‌کوین داشتند. اطلاعات عمومی موجود مشخص نکرده است که آیا این پیام‌ها واقعی بوده‌اند یا خیر، و هیچ دادگاهی آنچه برای او اتفاق افتاده را تعیین نکرده است.

رومن ژ. حداقل پنجمین فردی است که پس از ادغام دو تحقیق توسط دادستان‌ها با اتهام روبرو شده است. رابطه تجاری گذشته او با سوسزک و نقش گزارش‌شده او در مدیریت بیت‌بی، فعالیت‌های او را در دوره کنونی مورد بررسی بازرسان قرار می‌دهد.

بر اساس گزارش خبرگزاری لهستانی اینتریا (Interia)، در پرونده‌ای جداگانه مربوط به سال 2019، دادستان‌ها ژ. را به رهبری یک گروه تبهکار سازمان‌یافته و پولشویی 28 میلیون زلوتی از طریق حساب‌های بیت‌بی متهم کردند. این اتهام به دادرسی‌های جداگانه مربوط می‌شود و به عنوان مدرکی برای اتهامات وارده در پرونده زونداکریپتو ارائه نشده است.

سایر مظنونین زونداکریپتو همچنان تحت بازجویی هستند

بازداشت ژ. به دنبال یک سری دستگیری‌های مربوط به افرادی صورت گرفت که گفته می‌شود با این صرافی مرتبط بوده‌اند. پلیس، رافال ز. سرمایه‌گذار بازار سهام، یارومیرا و.، و آنا پ. را در هفته گذشته دستگیر کرد و یک دادگاه بعداً ادامه بازداشت آنها را تأیید کرد. بر اساس گزارش‌های محلی، هر سه اتهامات وارده را انکار کردند.

رادوسلاو پیسیویتس، رئیس کمیته المپیک لهستان نیز به اتهام سوءاستفاده از نفوذ و ترجیح دادن یک گروه از طلبکاران زونداکریپتو بر دیگران در حالی که صرافی در آستانه ورشکستگی بود، متهم شده است.

یک گزارش در 27 اوت در مورد پیسیویتس حاکی از آن بود که بازرسان در حال بررسی این موضوع هستند که آیا او اطلاعات پیشرفته‌ای دریافت کرده است که به او اجازه داده تا تمام سرمایه‌گذاری خود را برداشت کند، در حالی که سایر مشتریان نمی‌توانستند به وجوه خود دسترسی داشته باشند. پیسیویتس دریافت رفتار ترجیحی را انکار کرد و خود را قربانی این پلتفرم خواند.

اتهام دوم علیه پیسیویتس مربوط به ادعایی است که او پیشنهاد کرده بود از ارتباطات خود برای کمک به زونداکریپتو در رفع مشکلات مربوط به اداره رقابت و حمایت از مصرف‌کننده لهستان استفاده کند. بازرسان همچنین یک ساعت 40,000 یورویی پاتک فیلیپ (Patek Philippe) را بررسی کرده‌اند که ادعا می‌شود توسط پرزمیسلاو کرال، رئیس سابق زونداکریپتو، قبل از ملاقات با پیسیویتس در موناکو خریداری شده است.

نه پیسیویتس و نه رومن ژ. در روند قضایی زونداکریپتو محکوم نشده‌اند. وضعیت حقوقی آنها همچنان مظنون است، در حالی که دادستان‌ها شواهد را جمع‌آوری می‌کنند و دادگاه‌ها درخواست‌های بازداشت را بررسی می‌کنند.

قوانین رمزارز لهستان همچنان مورد بحث است

این پرونده وارد بحث لهستان در مورد چگونگی اعمال چارچوب بازارهای دارایی‌های رمزارزی (MiCA) اتحادیه اروپا شده است. قانونگذاری داخلی پیشنهادی، قرار بود سازمان نظارت مالی لهستان، معروف به KNF، را به ناظر ملی برای شرکت‌های رمزارزی تبدیل کند.

در 4 سپتامبر، مجلس نمایندگان لهستان 25 رأی کمتر از حد نصاب برای لغو وتوی سوم رئیس جمهور کارول ناوورسکی بر این لایحه داشت. رأی‌گیری لایحه رمزارز لهستان با 241 نماینده موافق لغو، 198 مخالف و سه نفر ممتنع، به پایان رسید که کمتر از 266 رأی مورد نیاز بود.

دونالد تاسک، نخست‌وزیر لهستان، با اشاره به شهادت‌های پرونده زونداکریپتو، از نمایندگان مجلس خواست تا از این قانون حمایت کنند. ناوورسکی اظهار داشته است که از قوانینی علیه کلاهبرداری و جرایم مالی حمایت می‌کند، اما پیشنهاد دولت را برای کسب‌وکارهای مشروع رمزارزی بیش از حد محدودکننده می‌داند.

برای کاربران آمریکایی، پرونده جنایی و اختلافات مربوط به صدور مجوز در لهستان، دسترسی به صرافی‌های آمریکایی، صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) اسپات کریپتو یا سایر محصولات سرمایه‌گذاری تحت نظارت ایالات متحده را تغییر نمی‌دهد. این اقدامات قضایی مربوط به رفتار ادعایی مرتبط با یک صرافی لهستانی-استونیایی و اقدامات اجرایی مقامات اروپایی است.

MiCA (چارچوب بازارهای دارایی‌های رمزارزی) قبلاً در سراسر اتحادیه اروپا اعمال می‌شود، با این حال تنظیم‌کننده‌های ملی مسئول صدور مجوز، نظارت و اجرای آن هستند. دوره گذار آن در 1 ژوئیه به پایان رسید و شرکت‌هایی که مجوز ندارند، مشمول محدودیت‌های خدماتی یا تعطیلی منظم می‌شوند.