61 miljoen dollar? Dat is het bedrag dat vermist is. Het bedrag dat rechtstreeks werd gestolen van werkende Amerikanen die op zoek waren naar liefde. In plaats daarvan vonden ze criminelen die op zoek waren naar hun volgende slachtoffer. Dit is geen hypothetisch bedrag. Het is precies wat de Amerikaanse onderzoeksautoriteiten ontdekten toen ze een witwasonderzoek uitvoerden naar een van de meest geavanceerde liefdesfraude-operaties die ooit zijn ontdekt. Autoriteiten volgden elke dollar via de Blockchain en stelden precies vast hoe deze liefdesfraude-schema's werken, hoe uw geld daadwerkelijk wordt uitgegeven, en het belangrijkste, hoe u kunt weten dat u in een zwendel trapt voordat het te laat is. Laat me uitleggen hoe het onderzoek is geslaagd.<h1>Wat was de aanleiding voor dit onderzoek?</h1>Dit onderzoek begon naar aanleiding van klachten die werden ontvangen door het Internet Crime Complaint Center (IC3) van de FBI. Na ontvangst van honderden klachten constateerde de FBI dat een aantal individuen in de Verenigde Staten meldden dat zij slachtoffer waren geworden van liefdesfraude-schema's — mensen online ontmoeten, een emotionele band met hen opbouwen en overtuigd worden om al hun spaargeld op te nemen om te investeren in cryptovaluta. U kunt raden hoe dit verhaal afliep. Al het geld dat door het slachtoffer werd gestuurd, ging verloren. Wat uniek was aan dit onderzoek, was dat de onderzoekers niet de namen en/of gezichten (die allemaal nep waren) van elk van de criminelen die deze misdaad pleegden, achtervolgden. In plaats daarvan volgden de onderzoekers het geld. Ze analyseerden elke financiële transactie, elke wallet, en alle digitale "broodkruimels" die leidden naar deze liefdesfraude-operaties.Het resultaat van deze analyse was pure verbazing en heeft ons begrip van hoe dit soort misdrijven plaatsvinden volledig veranderd.<h1>Hoe ze daadwerkelijk 61 miljoen dollar hebben getraceerd</h1>Dit verhaal is nog interessanter; oplichters gebruiken vaak blockchain-technologie om hun gestolen activa te verbergen, maar nu wordt het ook tegen de oplichters gebruikt. Alle cryptovaluta-transacties worden opgeslagen in een digitaal grootboek dat iedereen kan inzien. Een transactiebewijs verdwijnt niet; daarom is het voor oplichters uitdagender om hun transacties voor onderzoekers te verbergen. Oplichters gebruiken een methode genaamd "layering" in een poging de bron van de gestolen activa te verhullen. Dit omvat het overmaken van geld tussen vele accounts. De methode die wordt gebruikt om het spoor tussen de oorspronkelijke bron van het geld en de uiteindelijke uitbetaling te onderdrukken, kon gemakkelijk worden geïdentificeerd door geldsporen door het grootboek te volgen. De FBI, Secret Service en blockchain forensische bedrijven zoals Chainalysis juichen het succesvolle gebruik van het blockchain-grootboek toe om fraude te vervolgen in drie basisstappen: Stap 1 - Cluster wallets - Door de bestedingspatronen en tijdstempelinformatie van meerdere wallets te gebruiken, konden analisten alle verschillende wallets identificeren die door dezelfde persoon werden beheerd. Dit is vergelijkbaar met iemands handschrift herkennen, zelfs als ze verschillende pennen in verschillende kleuren hebben gebruikt. Stap 2 - Conversiepunten identificeren - Uiteindelijk moet versleuteld geld uiteindelijk in contanten worden omgezet. De FBI, Secret Service en blockchain forensische specialisten identificeerden de locatie waar de oplichters de cryptovaluta inwisselden voor contant geld en verkregen dagvaardingen om de identiteiten en adressen van die individuen te achterhalen. Stap 3 - De netwerken in kaart brengen - De agenten konden het volledige netwerk in kaart brengen nadat ze één enkele wallet hadden geïdentificeerd; waardoor een hele operatie werd onthuld die zich over vele landen uitstrekte. Als gevolg hiervan hebben we nu een duidelijke visuele presentatie voor het exact vaststellen van de bedragen (61 miljoen dollar) die vanuit persoonlijke wallets van slachtoffers in handen van georganiseerde criminele syndicaten zijn terechtgekomen. U herinnert zich misschien dat ik eerder verwees naar honderden ontvangen klachten; elke klacht was een puzzelstukje dat samen een zeer duidelijk beeld vormde.<h1>Wat een kaart van de geldstroom onthulde</h1>U zou verontwaardigd moeten zijn; of op zijn minst alert.Het geld kwam niet terecht bij een of andere louche oplichter die in een kelder woont, maar bij georganiseerde misdaadbendes die voornamelijk vanuit Zuidoost-Azië opereren. Er zijn daadwerkelijke complexen in Myanmar, Cambodja en Laos waar de slachtoffers van mensenhandel die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van telefoonoplichting 16 uur per dag moeten werken om inkomsten te genereren voor deze criminelen. Daarom heeft elke financiële bijdrage van een slachtoffer bijgedragen aan de financiering van meer slachtofferschap uit de opbrengsten van zwendeloperaties. Bovendien geeft het Internet Crime Report 2023 van de FBI aan dat er nog eens 3,96 miljard dollar (gerapporteerde verliezen) aan misdrijven afkomstig is van (op liefde gebaseerde) cryptovaluta-zwendel; het is echter veilig om te zeggen dat de werkelijke verliezen (waarschijnlijk) veel groter waren dan wat werd gerapporteerd, omdat de meerderheid van de slachtoffers te beschaamd is om de tegen hen gepleegde misdaad te melden.<h1>Waarom dit nu belangrijk is voor u</h1>U denkt misschien bij uzelf: "Ik zou nooit opgelicht worden!" Slachtoffers van zwendel dachten hetzelfde (waaronder ingenieurs, voormalige docenten, kleine ondernemers, en zoals eerder vermeld, zelfs een bank-CEO).Oplichters zijn professionals! Ze zijn getraind in de psychologie van slachtofferschap. Ze werken hard om over een lange periode (vele maanden) een band op te bouwen met mensen, voordat ze om geld vragen. Met dat gezegd zijnde, heeft dit onderzoek onthuld waarvoor u op uw hoede moet zijn: De geleidelijke opbouw van een band — er zal nooit een onmiddellijk verzoek om betaling zijn; maar de ontwikkeling van de relatie zal natuurlijk verlopen en dan is er plotseling iets veranderd.De overgang naar cryptovaluta — uiteindelijk zal elk gesprek gaan over investeren, handelen, of over een "speciaal platform" om te profiteren van wat zij hebben gepresenteerd als de beste investeringsmogelijkheid. Als u iemand niet persoonlijk hebt ontmoet en diegene begint over cryptovaluta, moeten uw alarmbellen onmiddellijk afgaan! Het aandringen om snel iets met uw geld te doen — zodra het geld naar u toekomt, zal er altijd een reden zijn om te haasten en meer geld te sturen om de transactie voort te zetten. Redenen zoals een beperkte aankoophoeveelheid of tijdsbestek om de geldtransactie te voltooien; of zoiets als een belastingdeadline; of iets in verband met een soort vergoeding om uw "winst" vrij te maken.<h1>De belangrijkste conclusie</h1>Onderzoekers toonden de beperkingen aan van blockchain in het beschermen van degenen die zich bezighouden met illegale activiteiten. Hoewel anonimiteit op de blockchain enige geruststelling kan bieden aan criminelen die betrokken zijn bij internettransacties, is de realiteit dat het blockchain-grootboek openbaar toegankelijk is voor iedereen op het internet. Zo betekent datzelfde niveau van transparantie dat cryptovaluta zo'n waardevol instrument maakt, ook dat het zichtbaar en traceerbaar is.Voor de meeste mensen die in dit geval zijn opgelicht, zal het traceren van de gestolen gelden hen geen gelegenheid bieden om deze terug te vorderen. Geld traceren en geld terugvorderen zijn twee heel verschillende dingen. Uiteindelijk zal de overgrote meerderheid van de slachtoffers geen gelegenheid krijgen om verloren gelden terug te krijgen.Daarom is preventie altijd de beste optie. Deel dit bericht alstublieft met uw familieleden of vrienden waar u van houdt (niet om hen bang te maken, maar om hen te versterken) door het door te sturen, zodat zij ook hun ouders/vrienden/familieleden kunnen informeren die online datingsites gebruiken.De onderzoekers hebben hun werk gedaan; nu is het tijd voor u om het uwe te doen. Een enkele discussie over deze onderwerpen kan helpen iemands spaargeld te redden.Begin die discussie vandaag nog!

61 miljoen dollar? Dat is het bedrag dat ontbreekt. Het bedrag dat rechtstreeks werd gestolen van hardwerkende Amerikanen die op zoek waren naar liefde. In plaats daarvan vonden ze criminelen die op zoek waren naar hun volgende doelwit. Dit is niet een

Hoe Amerikaanse onderzoekers $61 miljoen aan crypto-romancescam geld opspoorden — en wat hun methode onthult

/media/contribution/card3aa0704374f4951b40ee139240ba203/gnf_0324095731165.stxt

Zuid-Korea zal in beslag genomen crypto bewaren uitbesteden na een beveiligingsinbreuk van $4,8 miljoen

/media/contribution/caraffff5ebcf09445ab5c71f55a4e6e9cc/qud_0324095453168.stxt

Cryptoregulatie in Singapore in 2026: Wat elke handelaar moet weten

/media/contribution/cara29642ef04c34e67a04f40e5a9c65094/q1i_0324095121836.stxt

SEC-voorzitter Paul Atkins licht toe waarom de meeste NFT's geen effecten zijn

/media/contribution/cara025cee98cb54184a166fa82d9ccefb6/w3i_0324094444366.stxt

Voorbij Stablecoins: Waarom Banken Groot Inzetten op Getokeniseerde Deposito's

/media/contribution/carb5727dc384634f628e1f409853cedbec/xqi_0324094046934.stxt

Als DeFi-opbrengsten niet genoeg zijn: EtherFi's $25M inzet op echte activa

/media/contribution/carda324de507314c88b07ccb4cfd81787f/ev8_0324092723508.stxt