Nimeni nu a fost arestat de DOJ. Niciun nume. Nicio acuzație. Un caz de confiscare civilă a fost depus în Massachusetts, solicitând unei instanțe să facă permanentă suma de 3,44 milioane USD în USDt, confiscată în februarie și martie 2025. Aceasta este întreaga acțiune. Un guvern solicită aprobarea unui judecător pentru a reține fonduri pe care le-a luat deja din portofele conectate la un program pentru care nimeni nu a fost încă acuzat de o infracțiune. Așa funcționează confiscarea civilă. Activele, nu o persoană, sunt ținta procesului.<h2>Cum a arătat de fapt schema</h2>Un mesaj text trimis greșit a fost primul pas. Această tactică începe întotdeauna cu un mesaj care pare să ajungă în căsuța poștală greșită, o scuză de la un străin și o conversație care începe. De acolo, pe Telegram sau WhatsApp. Săptămâni de relaționare. Apoi, o oportunitate de investiție rară, exclusivă și susținută de aur real. Semnalul este afirmația despre aur. A funcționat, nu pentru că este ridicol, ceea ce este. Ether a fost transferat în portofele intermediare de către patru victime din Massachusetts, Utah și Carolina de Sud. Ethereum real. Portofele reale în afara controlului lor. Legătura directă dintre depunerea victimei și custodia finală a fost ruptă atunci când banii au fost convertiți în USDt și transferați în<a href="https://decrypt.co/360650/doj-seeks-forfeiture-of-3-4m-in-usdt-tied-to-ethereum-investment-scam" rel="noopener noreferrer" target="_blank"> </a>portofele ne-custodiale. Nu a fost o conversie întâmplătoare în USDt. Acesta este cel mai important pas. Valoarea Ether variază, dar mișcarea sa on-chain este clară. Deoarece stablecoin-urile își mențin paritatea cu dolarul, sunt mai ușor de divizat între portofele, se mișcă mai curat și sunt procesate prin exchange-uri cu KYC lax mai rapid. Funcționalitatea nu a fost un factor în decizia de conversie. Are de-a face cu ascunderea urmei. Conform procurorilor, comportamentul îndeplinește cerințele pentru spălare de bani și fraudă bancară. Nu sunt menționați inculpați. Conform acuzației, persoane neidentificate controlau portofelele. Deoarece acesta este un caz civil și guvernul nu trebuie să identifice infractorii pentru a confisca profiturile, termenul "necunoscut" apare în dosar.Tot ce trebuie să facă este să convingă un judecător că banii sunt murdari.<h2>De ce Massachusetts depune aceste cazuri</h2>În ultimele luni, Biroul Procurorului Statelor Unite din Boston a depus trei acțiuni de confiscare care implică venituri din fraude cu USDt. Aproximativ<a href="https://crypto.news/doj-seeks-327k-in-usdt-linked-to-romance-scam/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"> </a>327.000 USD în USDt au fost solicitați într-un alt caz legat de o fraudă romantică ce a vizat o persoană din Massachusetts în 2024. O femeie pe nume "Linda Brown" a apărut pe o aplicație de întâlniri, a dezvoltat o legătură de-a lungul câtorva săptămâni, a introdus o platformă de investiții în criptomonede și apoi a dispărut cu banii când victima a încercat să-i retragă. Un tipar standard.<a href="https://www.theblock.co/post/391160/prosecutors-seize-61-million-usdt-scam" rel="noopener noreferrer" target="_blank"> </a>Peste 61 de milioane USD în USDt au fost confiscate de oficialii federali din Carolina de Nord de la o afacere de tip "pig-butchering" care opera platforme de investiții false pentru mai multe victime. Există un tipar în numărul acestor incidente din Massachusetts. Din 2023, districtul a urmărit activ cazurile care implică fraude cu criptomonede. Prin urmărirea tranzacțiilor de la portofel la portofel, localizarea punctelor de contact ale exchange-urilor și citarea informațiilor la nivelul de conversie, Divizia Civilă a DOJ și biroul FBI din Boston au dezvoltat o forță instituțională în trasarea on-chain. Cele 3,44 milioane USD nu au dispărut. Le-au localizat. Cauzele neidentificate ale acestora sunt o altă problemă.<h2>Poziția Tether în acest caz</h2>Tether nu este un inculpat. Nu este identificat. Nu este implicat. Cu toate acestea, este important să înțelegem statisticile privind Tether și cooperarea cu forțele de ordine. Pe parcursul ultimilor trei ani, compania a raportat că a înghețat peste 4,2 miliarde USD în USDt conectate la comportamente ilegale suspectate. Această cifră include nu numai cazuri din SUA, ci și colaborarea între mai multe jurisdicții și activități de aplicare a legii. Există un mecanism de înghețare. Acesta a fost utilizat de Tether. Faptul că DOJ a luat 3,44 milioane USD în USDt în loc să îi înghețe la sursă indică fie că conversia și transferul portofelului au avut loc înainte de emiterea cererii de cooperare, fie că înghețarea nu a avut loc suficient de rapid. Aici, Tether a avut succes. Victimele pur și simplu nu au beneficiat de cronologie. În februarie 2026,<a href="https://www.coinbird.com/cryptocurrencies/tether/news" rel="noopener noreferrer" target="_blank"> </a>USDC a gestionat un volum de 1,26 trilioane USD, în timp ce Tether a gestionat 514 miliarde USD. Este o nouă diferență. Nu era atât de mare acum douăsprezece luni. Volumul instituțional este îndreptat către USDC, în parte, de presiunea reglementară asupra Tether, nu în mod specific de incidente ca acesta, ci de vizibilitatea cumulată a aplicării legii. Statutul legal al Tether nu este afectat de plângerea DOJ. Contextul pe care instituțiile îl citesc deja este amplificat de aceasta.<h2>Ce reprezintă de fapt 3,44 milioane USD</h2>Conform standardelor DOJ, a fost cu greu o captură mare. Aceasta este de patru mii de ori mai mică decât acțiunea din octombrie 2025 care a vizat 14 miliarde USD în Bitcoin legat de o rețea Ponzi din Cambodgia.Cu toate acestea, scara nu este problema. Victimele nu erau înstărite. Patru persoane din trei state au trimis bani pe care nu-și permiteau să-i piardă în portofele pe care nu le controlau, după ce au căzut pradă unei înșelătorii pe internet. Dacă judecătorul acordă permisiunea, confiscarea civilă transferă banii guvernului. Plângerea nu abordează dacă sumele sunt rambursate victimelor sau folosite pentru cheltuieli administrative. Această parte rămâne nerezolvată.

SUA depun o cerere de confiscare civilă pentru a recupera 3,44 milioane USD în USDt dintr-o escrocherie crypto; nu au fost făcute arestări, vizând active controlate de infractori necunoscuți, nu persoane fizice.

SUA Solicită Confiscarea a 3,4 milioane USD în USDt Legate de O Escrocherie cu Investiții în Criptomonede

/media/contribution/car12d76d28ce524d1997b50f287ea62da3/l8g_0403085105885.stxt

Cum să identifici un escroc în crypto?

/media/contribution/car6b517213a1854f5e8a435eb6da3daeb5/e4a_0403091102524.stxt

Balena retrage 32.879 ETH (~69 milioane USD) de pe Kraken: O schimbare discretă spre auto-custodie

/media/contribution/car832e7e2eaa8c4b838f483dc1d9f96003/l41_0403090731336.stxt

Cum să urmărești tranzacțiile crypto ușor și în siguranță

/media/contribution/car43446d2901a64eb49d97f5f509ce0115/kh3_0403055136899.stxt

Prinde momentul de inversare a pieței! Învață retragerea Fibonacci pentru a găsi punctele tale de cumpărare și vânzare ideale

/media/contribution/care730a226381a45a098827a8d57c9e2fd/01w_0330024447699.stxt

Taxarea criptomonedelor în Africa în 2026: Ce greșesc traderii din piețele emergente

/media/contribution/carb8b0146954c24b7a872d53bdf30d8eee/xr7_0330024815299.stxt

Investiția nu este despre cine câștigă mai mult, ci despre cine rezistă mai mult: Regulile de supraviețuire ale „managementului pozițiilor” esențiale pentru începători