他在機場被捕。他未受毆打。在長達六個月的法庭訴訟後，他並未被引渡。3月9日，Darwin Labs 的技術長兼共同創辦人 Ayush Varshney 因中央調查局（CBI）發布的通緝令，在孟買賈特拉帕蒂·希瓦吉·馬哈拉吉國際機場被移民局拘留。這標誌著對 Ayush 長達十年的詐欺調查告一段落，最終以他的拘留以及被解除 Darwin Labs 董事職務作結。<h2>Darwin Labs 並非供應商。它就是產品本身。</h2>這項安排並非偶然。GainBitcoin 是與 Coin Bank Wallet、比特幣支付網關 (BTC Payment Gateway)、GBMiners 比特幣礦池共同開發的，並被用作開發 GainBitcoin 投資者網站的資源；因此，如果沒有這些基礎設施組件，GainBitcoin 就無法為其 8000 名投資者提供服務，無法提供資金存入 GainBitcoin 系統的入口點，也無法提供投資者的使用者介面。 就 Darwin Labs 創建並以 ERC-20 代幣標準實施的內部代幣 MCAP 而言，其共同創辦人中也包括 GainBitcoin 的共同創辦人 Sahil Baghla 和 Nikunj Jain。MCAP 代幣成為 GainBitcoin 投資者的逃生口，當時因比特幣支付被停止而中斷出金。當比特幣出金被中斷時，GainBitcoin 秘密地將投資者收益存入 MCAP。因此，並未向投資者披露價值縮減的情況；GainBitcoin 管理團隊從一開始就有一套計畫。 雖然目前尚未對 Jain 提出指控；但 Jain 目前被列為 Vaomi AI 的共同創辦人。我希望這能為您提供關於他們當前情況的更多背景資訊。<h2>該騙局並不複雜</h2>GainBitcoin 於 2015 年推出。它向投資者承諾為期 18 個月，每月可獲得比特幣 10% 的回報。GainBitcoin 的利潤基礎是招募的人數，而非挖礦表現。這相當於每年 120% 的回報。許多人沒有仔細審視這些數字，因為該平台表面上是一家合法企業，擁有運作正常的錢包和礦池介面。該公司創辦人之一 Amit Bhardwaj 在印度比特幣社群中享有足夠的聲望，讓投資者對其給予信任。 Bhardwaj 於 2022 年保釋期間去世，他的兄弟 Ajay 仍被列為被告。估計損失介於 660.6 億盧比至 2000 億盧比之間；金額範圍之廣主要反映了十年來追蹤資金的困難，而非會計品質不佳。<h2>此案直到最高法院介入才有所進展</h2>首次報案（FIRs）分別提交於西孟加拉邦、德里、馬哈拉施特拉邦、查謨和克什米爾等邦。這些案件彼此獨立，缺乏協調；沒有人能統整出全貌。2023 年 12 月，最高法院介入並命令中央調查局（CBI）作為所有相關案件的單一調查機構；因此，調查得以集中處理。如果沒有這項命令，Varshney 很可能仍在搭乘商業航班。 2025 年 2 月，約有 60 次搜索行動完成。此後 13 個月內沒有進一步的行動；直到 Varshney 旅行時，通緝警報才被觸發。不能因為進行了 60 次突襲搜查卻只有一次逮捕就斷定調查失敗；就這種大規模詐騙的技術層面而言，建立足以經受審判的案件所需的時間本來就非常漫長。 Raj Kundra 的名字也在檔案中被提及，與他或他妻子 Shilpa Shetty 相關的任何財產價值約為 9.779 億盧比的資產；他於 2026 年 2 月在孟買出庭並獲得保釋。資產凍結仍持續有效；他在這方面的責任將僅基於涉嫌的資金流向，而非直接的詐騙活動，這一區別在審判中將會非常重要。<h2>仍懸而未決之處</h2>被提及的 Jain 和 Baghla 目前沒有逮捕令。 比特幣並非完全可追蹤，因為多年來它從眾多地點被取出，部分已被轉換為不同形式，部分已在全球範圍內轉移，其中一部分問題在於這項操作在全球範圍內擴散的程度，這導致最高法院將此案交由中央調查局（CBI）處理。雖然跨境資產的追回仍在進行中——阻礙各邦起訴此案的管轄權問題尚未解決，但中央調查局（CBI）作為接手此案的機構，已成功獲取所有必要文件來證明其理論。 Varshney 作為第一位技術層面人員的逮捕也至關重要，因為在之前的案件中，被捕的僅限於營運者和推廣者（即推廣詐騙的人）。現在的調查重點是那些搭建詐騙平台的人（開發 MCAP 合約、開發錢包功能以及為投資者開發使用者體驗的人，包括讓投資者在他們的資金不再以誠實方式流動/顯示後，仍能繼續登錄其帳戶）。這是一個不同的法律論點。它將更難以辯護。 創辦人未經審判便去世了。共同創辦人在機場被拘留。資金仍然下落不明。他們尚未追查到任何一筆錢。

印度逮捕Darwin Labs共同創辦人Ayush Varshney，調查GainBitcoin詐騙案；經過十年調查，焦點轉向錢包、MCAP代幣及投資者基礎設施背後的技術架構師。

印度逮捕Darwin Labs聯合創辦人，調查GainBitcoin詐騙案

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