司法部沒有逮捕任何人。沒有指名道姓。也沒有費用。麻薩諸塞州提起了一宗民事沒收訴訟，請求法院將<a href="https://www.justice.gov/usao-ma/pr/united-states-attorneys-office-files-civil-forfeiture-action-recover-proceeds-0" rel="noopener noreferrer" target="_blank"> </a>於2025年2月和3月沒收的344萬美元USDT永久充公。這就是全部的行動。政府正在請求法官批准保留已從與某計劃相關的錢包中沒收的資金，而該計劃至今尚未有人被控犯罪。 這就是民事沒收的運作方式。訴訟的目標是資產，而非個人。<h2>騙局的真實面貌</h2>一條「發錯」的訊息是第一步。這種騙局的劇本總是從一條似乎發到錯誤收件箱的訊息開始，接著是一個陌生人的道歉，然後對話就此展開。從那裡轉到Telegram或WhatsApp。數週的相處。接下來，便是一個稀有、獨家且聲稱有真金支持的投資機會。 關鍵在於聲稱有黃金背書。它之所以奏效，並非因為它荒謬（儘管事實如此）。麻薩諸塞州、猶他州和南卡羅來納州的四名受害者將以太幣轉入中間錢包。真實的以太幣。真實的、不受他們控制的錢包。當這些資金被轉換為USDT並轉入<a href="https://decrypt.co/360650/doj-seeks-forfeiture-of-3-4m-in-usdt-tied-to-ethereum-investment-scam" rel="noopener noreferrer" target="_blank"> </a>非託管錢包時，受害者的存款與最終託管之間的直接連結就被切斷了。 這並非巧合性地轉換為USDT。這是最重要的一步。以太幣的價值波動，但其鏈上移動卻很清晰。由於穩定幣保持其美元掛鉤，它們更容易在錢包之間拆分、更乾淨地移動，並通過KYC要求較寬鬆的交易所更快地處理。功能性並非轉換的決定因素。這與隱藏蹤跡有關。 根據控方說法，這種行為符合洗錢和電匯詐欺的要求。沒有提及被告。根據指控，不明身份的個人控制了這些錢包。由於這是一個民事案件，政府無需確定犯罪者即可沒收贓款，因此檔案中出現了「不明」一詞。他們所要做的就是說服法官，這些錢是不義之財。<h2>為什麼麻薩諸塞州要提起這些案件</h2>近幾個月來，波士頓的美國檢察官辦公室已提起三宗涉及USDT詐欺收益的沒收行動。 在另一宗涉及2024年針對麻薩諸塞州居民的愛情詐欺案中，約<a href="https://crypto.news/doj-seeks-327k-in-usdt-linked-to-romance-scam/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"> </a>32.7萬美元的USDT被要求沒收。一名化名「Linda Brown」的女子出現在約會應用程式上，幾週內建立了聯繫，介紹了一個加密貨幣投資平台，然後在受害者試圖提款時帶著錢消失了。標準套路。北卡羅來納州的聯邦官員從一個經營虛假投資平台的「殺豬盤」業務中沒收了<a href="https://www.theblock.co/post/391160/prosecutors-seize-61-million-usdt-scam" rel="noopener noreferrer" target="_blank"> </a>超過6100萬美元的USDT，該業務涉及多名受害者。 麻薩諸塞州發生這些案件的數量呈現出一個模式。自2023年以來，該地區一直積極追查涉及加密貨幣詐欺的案件。通過追蹤錢包之間的交易、定位交易所接觸點，並在轉換層級傳喚資訊，司法部民事司和聯邦調查局波士頓外勤辦事處已在鏈上追蹤方面建立了機構實力。這344萬美元並沒有消失。他們找到了它。其不明原因則是另一個問題。<h2>Tether 在此的立場</h2>Tether 不是被告。未被指明。未涉案。 然而，理解有關Tether與執法部門合作的統計數據很重要。過去三年中，該公司報告<a href="https://cointelegraph.com/news/us-seeks-forfeiture-3-4m-usdt-crypto-investment-scam" rel="noopener noreferrer" target="_blank"> </a>凍結了超過42億美元的USDT，這些資金與可疑的非法行為有關。這個數字不僅包括美國的案件，還包括多個司法管轄區之間的合作和執法活動。存在凍結機制。Tether已經使用過它。司法部沒收了344萬美元的USDT，而不是從源頭凍結，這表明要麼是轉換和錢包轉移發生在合作請求發出之前，要麼是凍結動作不夠迅速。 在這裡，Tether是成功的。受害者只是沒有從時間順序中受益。 2026年2月，<a href="https://www.coinbird.com/cryptocurrencies/tether/news" rel="noopener noreferrer" target="_blank"> </a>USDC的交易量為1.26兆美元，而Tether為5140億美元。這是一個新的差距。十二個月前，這個差距並沒有這麼大。機構交易量轉向USDC部分是由於對Tether的監管壓力，這並非單一事件（例如這次的案件）造成的，而是執法能見度累積的結果。司法部的投訴並未影響Tether的法律地位。它只是強化了機構已經在解讀的背景。<h2>344萬美元的真實意義</h2>按照司法部的標準，這算不上是一次大規模的沒收。這比<a href="https://beincrypto.com/us-forfeiture-tether-crypto-investment-fraud/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"> </a>2025年10月針對與柬埔寨龐氏騙局網絡相關的140億美元比特幣所採取的行動小了四千倍。 然而，規模並不是問題。受害者並非富裕。來自三個州的四個人在網路詐騙中上當受騙後，將他們輸不起的錢轉入了他們無法控制的錢包。 如果法官批准，民事沒收將把這筆錢轉交給政府。投訴書中並未說明這些資金是退還給受害者，還是用於行政開支。 那部分仍未解決。

美國提起民事沒收訴訟，凍結344萬美元USDT，涉及加密詐騙；未有人被逮捕，目標為不明犯罪者控制的資產，而非個人。

美國尋求沒收340萬美元USDt涉加密投資詐騙資金

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