據報導，泰國銀行 (Bank of Thailand) 和該國證券交易委員會 (Securities and Exchange Commission) 已啟動對大額穩定幣交易的審計，作為其更廣泛打擊非法金融和影子經濟行動的一部分。

根據當地新聞媒體 Thansettakij 的報導，泰國銀行行長 Vitai Ratanakorn 表示，該央行和證券交易委員會已開始使用數據分析工具，審查穩定幣中的異常交易活動，特別關注 Tether 的 USDT。

報告指出，初步審查已發現多筆交易，這些交易似乎旨在規避披露要求或繞過正常的資金轉帳系統。泰國銀行目前正與證券交易委員會協調，以確定後續監管行動。

The Block 已聯繫泰國銀行和證券交易委員會尋求評論。

正在進行的打擊行動

這是泰國更廣泛舉措的一部分，旨在彌補金融系統中支持「灰色經濟」活動（如洗錢）的漏洞。其他措施包括對大額現金存取款、黃金交易以及與線上賭博相關的帳戶實施更嚴格的控制。

據報導，泰國銀行行長表示：「正在實施的措施並非短期解決方案，而是需要多項持續的、互補的行動。」

最近，泰國警方當局破獲了一起加密貨幣洗錢計畫，該計畫通過跨鏈代幣交換將約會詐騙所得款項經由多種加密貨幣路由，以模糊資金流向。當局表示，一名嫌疑人的數位錢包僅在 10 個月內就處理了超過 1.225 億美元。