據報導，美國司法部已著手撤銷對加密挖礦計畫 BitClub Network 創辦人的刑事訴訟，儘管該計畫被指控詐騙投資者 7.22 億美元。
根據《彭博法律》引用兩位知情人士的報導，副司法部長辦公室指示紐澤西州的聯邦檢察官，永久駁回對 BitClub Network 創辦人 Matthew Goettsche 的案件。若經法院批准，此舉將永久終止該起訴訟。
週三提交給美國地方法院法官 Claire Cecchi 的一份文件顯示，Goettsche 的律師團隊告知法院，雙方已就解決此案達成「原則性協議」，但需要額外時間敲定條款。該文件並未披露擬議協議的細節。
如果此撤銷案獲准進行，這將扭轉司法部最受矚目的加密貨幣詐欺起訴案之一，此前 Goettsche 多年來一直面臨與 BitClub Network 於 2014 年至 2019 年間據稱的運營相關指控。
聯邦檢察官於 2019 年 12 月起訴 Goettsche，指控他串謀電匯詐欺和出售未註冊證券。他的審判原定於今年 10 月舉行。
法庭記錄稱，BitClub Network 將自己宣傳為一個比特幣礦池，允許投資者購買挖礦股份以換取被動收入。檢察官聲稱該公司操縱報告的挖礦回報，並偽造收益數據，以說服現有成員投入更多資金，同時吸引新的參與者。
早些時候的法庭文件還稱，Goettsche 私下將該商業模式描述為「建立在傻瓜的基礎上」，檢察官引用這句話作為該計畫意圖的證據。
此項報導的決定，是繼副司法部長 Todd Blanche 於 2025 年 4 月發布的一份備忘錄之後。該備忘錄指示司法部檢察官，終止他所描述的在數位資產產業案件中「以起訴進行監管」的做法。《彭博法律》報導稱，該指令是司法部最新決定的背景之一。
三名前 BitClub 高管已承認他們在該行動中的角色。Silviu Balaci、Joseph Abel 和 Gordon Beckstead 各自承認與據稱的詐欺案有關的罪行，這使得 Goettsche 案件的撤銷，成為起訴方早期進程中的顯著偏離。
儘管 BitClub 案件似乎正走向撤銷，但司法部持續處理涉及據稱加密貨幣詐欺和金融犯罪的刑事案件。
據司法部稱，今年 2 月，聯邦當局逮捕了 Goliath Ventures 的創辦人兼執行長 Christopher Alexander Delgado，他被指控涉及一項據稱達 3.28 億美元的龐氏騙局。檢察官指控 Delgado 通過推廣承諾穩定月收益的加密貨幣流動性資金池，籌集了超過 3 億美元，而其中只有約 100 萬美元投資於合法加密資產。調查人員進一步指控，大部分資金被用於償還早期投資者和資助個人開銷，包括豪華旅行、公司活動以及佛羅里達州中部數百萬美元的房屋。
此外，司法部在 4 月宣布，加州居民 Evan Tageman 因參與一個通過社會工程攻擊和入室竊盜盜取約 2.63 億美元加密貨幣的犯罪集團，被判處 70 個月監禁。
同月，該部門還宣布凍結了與針對美國受害者的投資詐騙相關的超過 7 億美元加密貨幣，而當局於 2 月查獲了與一個在東南亞運營的據稱詐騙網絡相關的近 5.8 億美元。
在加密貨幣領域之外，聯邦檢察官也持續追查重大的金融犯罪案件。去年 12 月，美國紐約南區檢察官辦公室宣布，電影製作人 Carl Erik Rinsch 因電匯詐欺、洗錢及相關金融指控被定罪。檢察官指控他挪用 Netflix 為一部科幻電視影集提供的資金，而非用於製作。
